06.03.20, 15:16

Александр Василич думает писал(а):

Что с консультационными услугами в разрезе росфинмониторинга ?

Росфин считает консультантов посредниками и требует соблюдать 115-ФЗ. Судебная практика в целом этот подход поддерживает.

06.03.20, 15:16

Александр Василич думает писал(а):

Он умер или трансформировался в других НПА ?

К сожалению, у нас в стране соблюдение каких-либо сроков обязательно лишь для народа.
Народные же избранники могут валять в пыли дельные и нужные законопроекты сколь угодно долго.

09.01.20, 12:20

Marsel Akhmetschin писал(а):

09.01.20, 12:08

Святослав Теплов писал(а):

Пробирная палата.
Пробы брать будут?

Пробирная палата проверяет Ломбарды

Но не по тематике ПОД/ФТ, а по соблюдению требований к обороту драг.металлов.

03.10.19, 13:32

Marsel Akhmetschin писал(а):

Я поддержал. Интересно почему так мало желающих присоединиться или они считают их это не касается?

Потому что эта инициатива давно уже и не раз была озвучена банкирами.
И по ней высказались и Росфин, и Центробанк.
Не будет поблажек риэлторам. Международные стандарты не позволяют.