-
21.02.18, 15:52Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 47 / 10574Добрый день, подскажите пожалуйста нужно ли теперь давать клиенту заполнять анкету собственноручно??или это не обязательно?Форум: Росфинмониторинг -
18.11.17, 08:02Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 47 / 10574у меня название договора звучит так: договор купли-продажи квартиры(жилого дома)
раньше я указывал 17- договор купли продажиФорум: Росфинмониторинг -
17.11.17, 18:25Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 47 / 10574Добрый вечер! Подскажите пожалуйста при заполнении ФЭС 01 появились следующие вопросы:
Если сделкой является продажа квартиры то какие данные заполнять:
1. сведения об участнике операции: если продавец- то ПЛАТЕЛЬЩИК или ПОЛУЧАТЕЛЬ?
покупатель - ПОЛУЧАТЕЛЬ или ПЛАТЕЛЬЩИК??
2. При заполнении графы - Документы, являющиеся основанием совершения операции (сделки)
код вида документа: надо писать 17( договор купли-продажи) или 22 (договор продажи недвижимости)??
И если мной неправильно заполнены предыдущие сообщения есть ли за это наказание?
спасибоФорум: Росфинмониторинг -
02.11.17, 14:58Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 47 / 10574Добрый день!подскажите пожалуйста,если я арендую офис для себя по безвозмездному договору у своего друга, нужно ли мне составлять на него анкету? Или какое то сообщение посылать??Форум: Росфинмониторинг
-
28.10.17, 09:29Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 47 / 10574добрый день! подскажите пожалуйста, если сделка подпадает под критерий - сильная поспешность квартиры, то где и как мне это отобразить??какое сообщение отсылать в финмониторинг?Форум: Росфинмониторинг
