19.11.17, 18:10

funfunych писал(а):

Я бы поостерегся так делать. Особенно через сбербанк.

Перевод на сумму более 600 тысяч - подлежит обязательному контролю.
Сделки с недвижимостью на сумму более трёх миллионов рублей - подлежат обязательному контролю.
( см. полный список в ст. 6 закона "об отмывании доходов": внешняя ссылка )

Плюс к тому согласно инструкциям центробанка подозрительными считаются транзитные операции - т.е. перевел и сразу снял или перевел далее.

Плюс к тому подозрительной считается обналичка в течение недели после поступления денег на счет.

Ну, и вишенка на торте - в сбере, судя по новостям, с недавнего времени контролем подозрительных операций и их блокировкой занимается программа с якобы очень маленькой вероятностью ошибки - 10%, хотя такая вероятность ошибки имхо является огромной.

Так что очень стремно делать так, как вы собрались. Сразу по нескольким признакам такая операция является подозрительная и подлежит обязательному контролю.

19.10.17, 13:26

VASh Зеленый НИК писал(а):

19.10.17, 13:12

Fargon писал(а):

Я собственник и не понимаю в чем смысл Вашего поста?
Да я знаю что можно не платить плохим риэлторам, а платить хорошим.

Я тоже собственник и я знаю, что теперь можно не платить ни плохим, ни хорошим риэлторам! Ведь хороший человек- это, увы, не профессия!