alban

Зарег.: 09 июн. 2010
Сообщений: 3
Откуда: Копейск
Посл. визит: 20 окт. 2011
  • 11.01.11, 20:20
    вопрос по проверкам росфинмониторинга 38 / 1079
    ИП не подпадают под РФМ. Отлавливают непонятно как, и тех кто не встал тоже ( там ведь однозначно нарушение - легкое бабло).
    вот тут все законы внешняя ссылка
    все праздники убил на них.... сидел...курил... много думал ....
    тоже поставлю 74.40
    Форум: Росфинмониторинг
  • 11.01.11, 20:15
    вопрос по проверкам росфинмониторинга 38 / 1079
    Благодарю за ответы, вы подтвердили мои прогнозы.
    У меня ситуация - открыл ООО по 70.3, послал форму на постановку на учет. Месяц истекает 24.01. Ближайшее обучение в конце февраля, т.е. более месяца будут у меня нарушения (ведь обязательно придут с проверкой ](*,) ). В РФМ по телефону сообщили - мол да, это однозначно нарушения, что вам при этом делать незнаем.... Принял решение сменить виды деятельности, убрать пока недвижимость, потом сняться с учета. А потом - либо ИП под это дело, либо проходить обучение и возвращать коды обратно.
    p.s. сегодня в банке при открытии счета дали заполнить анкету ( ту самую, для РФМ), так к ней сразу приложили листочек с помощью которого потом в РФМ стуканут :D ( информировать клиента о контроле то вроде нельзя ). Так что даже Банки не совсем в теме....
    Форум: Росфинмониторинг
  • 10.01.11, 21:49
    вопрос по проверкам росфинмониторинга 38 / 1079
    Проверяют ли наличие высшего образования по "Экономике", "Юриспруденция" или 2 года общения с РФМ у специального должностного лица?
    Форум: Росфинмониторинг