20.01.2021 Бесплатный вебинар для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ

Тема: «Изменения законодательства в январе 2021 г. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг»

Начало: 13:00 ч. (время МСК)
Окончание: как получится

Программа вебинара:

1. Обзор изменений законодательства с 01.01.2021 г.
2. Какие организации и ИП о каких сделках обязаны сообщать в Росфинмониторинг.
3. Изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Ответы на вопросы участников вебинара

Спикер
ПИНИГИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ
лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».

Регистрация внешняя ссылка

Тема: Важные изменения для риэлторского сообщества в "антиотмывочном" законе. Ответы эксперта по ПОД/ФТ в прямом эфире. Выступление эксперта в ипотеке!

15 сентября 2020 г. Время: 13:00 - 15:00 (МСК)
Только для сферы недвижимости!!!
Для кого вебинар?
- агентства недвижимости и предприниматели, оказывающие консультационные и посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимым имуществом;
- организации и предприниматели, оказывающие юридические услуги по подготовке сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- ипотечные брокеры и специалисты рынка недвижимости.

13.07.2020 г. официально был опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Что изменилось для рынка недвижимости и когда изменения вступят в силу, в прямом эфире расскажет эксперт по ПОД/ФТ Пинигина Елена Евгеньевна.

Спикеры:
Пинигина Елена Евгеньевна. Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», 15 лет помогает организациям и предпринимателям рынка недвижимости исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.

Молокова Елена Игоревна
Эксперт в ипотеке и личных финансах Более 7 лет профессионально занимаюсь ипотечным брокериджем и руковожу компанией ООО «ФинансКОНСАЛТИНГ».

Регистрация внешняя ссылка

16.07.20, 11:04

Николай Тюленев писал(а):

16.07.20, 10:54

Пинигина Елена писал(а):

Важная поправка исключает для риэлторов обязанность предоставлять в Росфинмониторинг сообщения о сделках с недвижимым имуществом на сумму 3 млн. руб. и выше.

Правильно ли я понимаю, что с начала февраля 2021 года подавать информацию о сделках риэлторы не обязаны?

Правильно, с учетом поправок, риэлторы больше не должны будут направлять сообщение по сделке с недвижимым имуществом стоимостью 3 млн. руб. и выше. Сообщение теперь будут направлять только кредитные организации при проведении расчетов за объект недвижимости. Необходимо осуществлять мониторинг законодательства, потому что за время вступления в силу федерального закона, могут быть внесены иные изменения.

Важные изменения в сфере «антиотмывочного» законодательства для риэлторского сообщества опубликованы в июле 2020 года. Комментарии эксперта.


13.07.2020 г. официально был опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Что изменилось для рынка недвижимости и когда изменения вступят в силу, комментирует эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигина Елена Евгеньевна, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние».

Первое, что необходимо отметить, в целях исключения неправильного понимания внесенных поправок, что организации и предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не исключены из числа субъектов Федерального закона №115-ФЗ и по прежнему обязаны состоять на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, исполнять иные обязанности, возложенные на них законом.

Первоначальный текст законопроекта, в результате которого приняты поправки, предполагал включение в число субъектов закона дополнительно и тех лиц, которые оказывают консультационные услуги при осуществлении любых сделок с недвижимым имуществом, в окончательной редакции указанные лица, включены не были.

Важная поправка исключает для риэлторов обязанность предоставлять в Росфинмониторинг сообщения о сделках с недвижимым имуществом на сумму 3 млн. руб. и выше. Внимание! Изменения вступят в силу только по истечении 180 дней после дня официального опубликования (13.07.2020) Федерального закона, вносящего изменения. До вступления в силу изменений, риэлторы в прежнем режиме направляют сообщения о сделках, подлежащих обязательному контролю.

Никаких иных существенных изменений для риэлтерского сообщества внесено не было, в том числе, не отменены обязанности проводить проверку раз в три месяца и предоставлять ФЭС о результатах проверки, вносить изменения в правила внутреннего контроля, проводить обучение и проходить инструктажи, выявлять подозрительные операции и сообщать о них в Росфинмониторинг, проводить идентификацию клиентов.


Если у вас остались вопросы, мы можете задать их по телефону 88005502115 или через форму обратной связи на нашем сайте 115fz.pro.

19 Ноября | Телемост Санкт - Петербург — Самара, в формате онлайн (участие БЕСПЛАТНОЕ)

Прими участие на масштабном бесплатном онлайн мероприятии с известными спикерами на рынке недвижимости.

Регистрация по ссылке внешняя ссылка

Рассмотрим - «Ответы на актуальные вопросы в сфере недвижимости, практика применения законодательства, кейсы успешной работы агента»

Для Вас выступит:
Спикер на тему «Банкротство физических лиц - риск для покупателя недвижимости»
Эксперт «Риски и потери агента при работе с клиентами, которые могут быть включены в Перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности»
Спикер на тему «Секреты экспресс обучения стажеров, что важно, а что запрещено. Какие навыки надо "прокачать" на старте.

⚠ К нам присоединиться секретный гость, который поделится кейсами успешной работы с клиентами по агентским договорам»

Скоро увидимся!