Росфинмониторинг [63 темы] - Форум о недвижимости - Форум о недвижимости. Профессиональный риэлторский форум

Олег Назаров [35224], 08 мая

Самолет Плюс - реализуем Ваши мечты 1058 / 78840

Автор: Олег Назаров [35224], 05 окт. 2018

ruzik [1528], 11 ч

Антон Смолев, риэлтор 4308 / 230415

Автор: Антон Смолев [39691], 12 янв. 2018

Александр Сидоркин [6523], 08 апр.

2024 год, как обстоят дела с финмониторингом ? 5 / 125

Автор: Nijkla123 [3], 08 апр.

Lana_u [1], 20 окт. 2020

Отчетность при работе с агрегатами 0 / 50

Автор: Lana_u [1], 20 окт. 2020

zhenya17 [506], 10 авг. 2020

Что с 2021 г. отменили для риэлторов по финмониторингу, а что нет. 1 / 243

Автор: Павел Смыслов [17], 06 авг. 2020

Николай Тюленев [56056], 16 июл. 2020

Важные изменения в сфере «антиотмывочного» законодательства для риэлторского сообщества опубликованы в июле 2020 года. Комментарии эксперта. 4 / 134

Автор: Пинигина Елена [137], 16 июл. 2020

Сергей Румянцев [12578], 06 мар. 2020

Все риэлторы должны будут исполнять закон №115-ФЗ. Госдума приняла законопроект в первом чтении. 56 / 2530

Автор: Пинигина Елена [137], 27 мая 2019

Marsel Akhmetschin [311], 16 янв. 2020

Ответы на 5 вопросов которые обязан знать специалист по недвижимости в связи с ФЗ РФ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ 12 / 600

Автор: Marsel Akhmetschin [311], 09 янв. 2020

Marsel Akhmetschin [311], 26 дек. 2019

Предложение инициировать в 2020 году изменения в Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 17 / 743

Автор: Marsel Akhmetschin [311], 24 дек. 2019

Пинигина Елена [137], 11 нояб. 2019

«Риски и потери агента при работе с клиентами, которые могут быть включены в Перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности» 0 / 157

Автор: Пинигина Елена [137], 11 нояб. 2019

Marsel Akhmetschin [311], 07 окт. 2019

⚠ отмена отчетности риэлторов в Росфинмониторинге 16 / 1527

Автор: Cвятoслав Tеплов [26672], 02 окт. 2019

Asti495 [27433], 03 сен. 2019

О признаках возможного использования недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов 12 / 1956

Автор: Червяков Игорь [34217], 15 мар. 2019

Дмитрий Щеголихин [82], 08 мая 2019

Риэлторы должны или не должны исполнять требования "антиотмывочного" законодательства 19 / 1355

Автор: Пинигина Елена [137], 25 апр. 2019

Дмитрий Щеголихин [82], 11 апр. 2019

Сделки переуступки прав требования по ДДУ, должны подаваться в Росфинмониторинг? 3 / 490

Автор: prnd [1], 11 апр. 2019

Пинигина Елена [137], 24 фев. 2019

Бесплатный вебинар "Требования Росфинмониторинга к рынку недвижимости и изменения в законодательстве" 0 / 686

Автор: Пинигина Елена [137], 24 фев. 2019

Пинигина Елена [137], 23 фев. 2019

Новости Росфинмониторинга и новое в "антиотмывочном " законодательстве 34 / 5870

Автор: Пинигина Елена [137], 15 июн. 2016

Николай Тарновский [322], 15 фев. 2019

Подарки от Росфинмониторинга к 23 февраля: изменился порядок идентификации клиентов. 3 / 767

Автор: Павел Смыслов [17], 14 фев. 2019

Павел Смыслов [17], 06 фев. 2019

Росфинмониторинг "поздравил" с новым годом 2 / 991

Автор: Павел Смыслов [17], 04 янв. 2019

Николай Тарновский [322], 18 янв. 2019

Сделки с агентским вознаграждением от застройщика, должны подаваться в Росфинмониторинг? Нужно вставать на учет из за ни 16 / 2158

Автор: bnw23 [3], 03 апр. 2017

zhenya17 [506], 21 дек. 2018

К чему готовиться всем агентствам и предпринимателям рынка недвижимости? 91 / 3961

Автор: Пинигина Елена [137], 10 нояб. 2018

Мосина Ольга [23869], 18 нояб. 2018

Внесены поправки к 115-ФЗ - Подсчитают все деньги 11 / 1402

Автор: protopopov [2530], 09 нояб. 2018

Николай Тюленев [56056], 09 нояб. 2018

Любая риэлтерская деятельность может стать полностью подконтрольной Росфинмониторингу 5 / 770

Автор: Павел Смыслов [17], 09 нояб. 2018

Павел Смыслов [17], 09 нояб. 2018

Новый личный кабинет на сайте Росфинмониторинга 2018 2 / 822

Автор: Павел Смыслов [17], 16 янв. 2018

Дмитрий Щеголихин [82], 08 нояб. 2018

Новости финмониторинга и ПОД/ФТ от ЮЦ Догма 9 / 1466

Автор: Дмитрий Щеголихин [82], 24 сен. 2016

Д.С. [11], 27 авг. 2018

Росфинмониторинг: трактование судами, и ссылки на судебную практику 10 / 3543

Автор: Дмuтрuй [667], 15 дек. 2015

Александр Василич думает [270], 25 июл. 2018

Использование ОКВЭД 68.31.3 не требует постановки в РФМ 35 / 7310

Автор: Червяков Игорь [34217], 05 авг. 2016

Александр Василич думает [270], 25 июл. 2018

30 марта 2018 года вступают в силу новые изменения в 115 закон 2 / 965

Автор: Павел Смыслов [17], 26 мар. 2018

Росфинмониторинг 63 темы