ФИНМОНИТОРИНГ и ИП Индивидуальный предприниматель 49 / 3326

Дмuтрuй писал(а):
далее по теме, внешняя ссылка
а чтобы совсем не было скучно, внешняя ссылка:
"Росфинмониторинг определил требования к идентификации клиентов при денежных операциях. Приказом ведомства утверждено соответствующее Положение. Оно регламентирует процедуры, которые должны применять организации, ведущие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций). Мероприятия проводятся для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

В документе также указан перечень сведений, необходимых для идентификации физического, юридического лица и индивидуального предпринимателя. Например, для гражданина это фамилия, имя, отчество и паспортные данные, а также ИНН. Для компании – наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов и факсов. Для индивидуального предпринимателя потребуется ОГРНИП, а также всё то, что для физического лица.

В целях более подробного изучения юридического лица рекомендуется дополнительно с его согласия фиксировать дату его госрегистрации и некоторую другую информацию.

Правовой акт фактически воспроизводит нормы закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также других документов, регламентирующих эту сферу. Устанавливается порядок фиксации полученных сведений, основания и периодичность их обновления. Полученные при идентификации документы необходимо будет хранить не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом."

т.е., копии паспортов и ИНН клиентов нужно будет хранить 5 лет с момента сделки
почему Регпалата не занимается отправкой сведений в РФМ, автоматизированно, где почти все данные по сделкам проходят?

Не будьте наивными !
Регпалата ТАКЖЕ по ФЗ направляет все данные ДКП и иные договора в РФМ для встречных подтверждений информации.
Если даже АН не представило информацию по ФЗ , Регпалата или банк или натариус или........ представят данные.
Поэтому "протечек " информации в РФМ огромное количество . Никто и ничто не ускользнёт от государева ока.
Благо , что РФМ не знают , как с толком распорядиться с этой глыбой информации . :co_ol:

Поэтому думай гражданин куда сядет твой зад .
При любой сделке .

Кстати , года 3 назад РФМ и по их поручению прокуратура навела шороху по российским КПК , которые долго не могли себя идентифицировать в данном поле.
Вставать -не вставать на учёт , подавать-не подавать данные.
Протоколов было выписано всем без разбору, предгрешений нашли всем .
Штрафами КПК обогатили казну изрядно .
Иные упорные пытались тягаться по процедуре.
В итоге хлебнули сполна. :)-(:

Посему -тягаться с системой бесперспективно и бессмысленно.
Проще принять правила игры . А делее минимизировать их в свою пользу.

просьба расшифровать, что значит КПК?

Дмuтрuй писал(а):
просьба расшифровать, что значит КПК?

конечно, alexis18 - му можно не утруждать себя уточняющим ответом, всё и так понятно, как расшифровывается аббревиатура "по российским КПК", на помощь приходит Яндекс: это "Карманный персональный компьютер" - 1 строка и вся первая страница в поисковике, либо "Коммунистическая партия Китая" - 6 строка, и вся остальная выдача на 1 странице

Дмuтрuй писал(а):
Дмuтрuй писал(а):
просьба расшифровать, что значит КПК?

конечно, alexis18 - му можно не утруждать себя уточняющим ответом, всё и так понятно, как расшифровывается аббревиатура "по российским КПК", на помощь приходит Яндекс: это "Карманный персональный компьютер" - 1 строка и вся первая страница в поисковике, либо "Коммунистическая партия Китая" - 6 строка, и вся остальная выдача на 1 странице

КПК - в данном случае это кредино-потребительский кооператив. Они тоже должны стоять на учете в Росфинмониторинге.

КПК долго не могли причислить себя к "подконтрольным " РФМ :)-(:

касаемо статьи http://news.ners.ru/chernyy-den-dlya-ch ... lerov.html

Вычислить незаконного предпринимателя и доказать его вину довольно просто. Достаточно два раза дать рекламу с указанием собственного номера телефона - и это уже является доказательством нарушения закона.

вопрос: а гражданско-правовой договор например с ИП (а стоит этот ИП в росфинмониторинге или нет - не моя проблема, но договор с клиентом заключен именно с ИП) дает ли право выставлять в объявлениях свои номера телефонов?

nk18 писал(а):
касаемо статьи http://news.ners.ru/chernyy-den-dlya-ch ... lerov.html
Вычислить незаконного предпринимателя и доказать его вину довольно просто. Достаточно два раза дать рекламу с указанием собственного номера телефона - и это уже является доказательством нарушения закона.

вопрос: а гражданско-правовой договор например с ИП (а стоит этот ИП в росфинмониторинге или нет - не моя проблема, но договор с клиентом заключен именно с ИП) дает ли право выставлять в объявлениях свои номера телефонов?

А предмет гражданско-правового договора?
Хотя это все-равно неважно...Прокуратура отследит ИП по рекламе, при необходимости сделает "контрольную закупку". Будет цель - нагнет!
В целом - поправки в 115-ФЗ способны "зачистить" рынок одиночек-нелегалов гораздо лучше долгожданного ФЗ "О риэлторской деятельности" :bomb:

внешняя ссылка

30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – Федеральный закон № 134-ФЗ), в соответствии с которым расширен перечень субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
Права и обязанности, возложенные Федеральным законом № 115-ФЗ на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Основываясь на изложенном, индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Росфинмониторинге.

ir-ka писал(а):
http://www.fedsfm.ru/news/634

30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – Федеральный закон № 134-ФЗ), в соответствии с которым расширен перечень субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
Права и обязанности, возложенные Федеральным законом № 115-ФЗ на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Основываясь на изложенном, индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Росфинмониторинге.

Ну и что теперь с этим делать?
:du_ma_et:

Мне целое письмо пришло с подробнейшими задачами и указанием, где и как обучиться и сколько заплатить, я при чтении на второй строке заснула...
Не читается.
Не воспринимается...