решение вопроса? ... или точка не поставлена? 29 / 4716

lera009 писал(а):
Подскажите, пожалуйста.
Кроме сделок свыше 3 млн, мы еще и о сделках с привлечением мат.капитала должны уведомлять? И о сделках якобы ниже рыночной стоимости? А то нам намекнули, что будут проверять.

-------------------------------------------------------------
Здравствуйте.
В Росфинмониторинг необходимо отчитываться как по сделкам, подлежащим обязательному контролю (ст. 6 Федерального закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"), так и по подозрительным сделкам, которые могут признаваться таковыми Вашим уполномоченным лицом в случае наличия у таких сделок признаков необычных сделок (Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 (ред. от 09.01.2014) «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»)

Помимо признаков общего характера, специально для риэлторов предусмотрено следующее:

35 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок с недвижимым имуществом
3501 Предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение (за исключением ипотеки)
3502 Совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, отличной от рыночной в 2 и более раз
3503 Многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости
3504 Многократное (три и более раз) совершение физическим или юридическим лицом сделок с одним объектом недвижимости
3505 Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает нерезидент
3506 Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий
3507 Осуществление сделки купли-продажи недвижимого имущества, являющегося государственной или муниципальной собственностью, приобретателем по которой выступает коммерческое юридическое лицо
3599 Иные признаки

ТОЧКА НЕ ПОСТАВЛЕНА!
Проект Федерального закона N 1106182-6
"О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью"
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 22.06.2016)

В проекте закона содержится понятие посреднической и агентской деятельности, чего давно не хватало в Российском праве! Если прочитать внимательно, то юридические и консультационные услуги, направленные на подготовку сделок с недвижимостью, так же будут являться посреднической деятельностью.

Статья 3. Понятие посреднической и агентской деятельности на рынке сделок с недвижимостью (риэлторской деятельности)

Для целей настоящего Федерального закона под посреднической и агентской деятельностью на рынке сделок с недвижимостью (далее - риэлторская деятельность) понимается предпринимательская деятельность по оказанию на договорной основе услуг при совершении операций с объектами недвижимости, осуществляемая в соответствии с профессиональными стандартами и правилами на основе норм настоящего Федерального закона. Риэлторская деятельность осуществляется в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации по договорам, направленным на совершение сделок с объектами недвижимости или по договору о возмездном оказании услуг, направленных на подготовку и (или) организацию таких сделок.

Пинигина Елена писал(а):
ТОЧКА НЕ ПОСТАВЛЕНА!
Проект Федерального закона N 1106182-6
"О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью"
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 22.06.2016)

В проекте закона содержится понятие посреднической и агентской деятельности, чего давно не хватало в Российском праве! Если прочитать внимательно, то юридические и консультационные услуги, направленные на подготовку сделок с недвижимостью, так же будут являться посреднической деятельностью.

Статья 3. Понятие посреднической и агентской деятельности на рынке сделок с недвижимостью (риэлторской деятельности)

Для целей настоящего Федерального закона под посреднической и агентской деятельностью на рынке сделок с недвижимостью (далее - риэлторская деятельность) понимается предпринимательская деятельность по оказанию на договорной основе услуг при совершении операций с объектами недвижимости, осуществляемая в соответствии с профессиональными стандартами и правилами на основе норм настоящего Федерального закона. Риэлторская деятельность осуществляется в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации по договорам, направленным на совершение сделок с объектами недвижимости или по договору о возмездном оказании услуг, направленных на подготовку и (или) организацию таких сделок.

скачал из интернета бланк дкп - заполнил от руки реквизиты - отдал клиентам ...я риелтор по этому проекту?

Руденко Владимир писал(а):
Пинигина Елена писал(а):
ТОЧКА НЕ ПОСТАВЛЕНА!
Проект Федерального закона N 1106182-6
"О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью"
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 22.06.2016)

В проекте закона содержится понятие посреднической и агентской деятельности, чего давно не хватало в Российском праве! Если прочитать внимательно, то юридические и консультационные услуги, направленные на подготовку сделок с недвижимостью, так же будут являться посреднической деятельностью.

Статья 3. Понятие посреднической и агентской деятельности на рынке сделок с недвижимостью (риэлторской деятельности)

Для целей настоящего Федерального закона под посреднической и агентской деятельностью на рынке сделок с недвижимостью (далее - риэлторская деятельность) понимается предпринимательская деятельность по оказанию на договорной основе услуг при совершении операций с объектами недвижимости, осуществляемая в соответствии с профессиональными стандартами и правилами на основе норм настоящего Федерального закона. Риэлторская деятельность осуществляется в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации по договорам, направленным на совершение сделок с объектами недвижимости или по договору о возмездном оказании услуг, направленных на подготовку и (или) организацию таких сделок.

скачал из интернета бланк дкп - заполнил от руки реквизиты - отдал клиентам ...я риелтор по этому проекту?

оказали услугу, направленную на подготовку сделки. Поживем увидим. Потом как практика сложится. Сейчас адвокаты, нотариусы и иные лица, оказывающие услуги по подготовке сделок с недвижимостью уже в 115-ФЗ есть. Я об этом писала уже.

А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й С У Д
Ч У В А Ш С К О Й Р Е С П У Б Л И К И - Ч У В А Ш И И

06 октября 2016 года

...
К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или
иным имуществом, в соответствии со статьей 5 Закона № 115-ФЗ относятся, в
числе прочих, организации, оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Таким образом, организации, оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязаны
соблюдать требования Закона № 115-ФЗ и соответственно в случае их нарушения
могут выступать субъектами административных правонарушений,
предусмотренных статьей 15.27 КоАП РФ.
С учетом изложенного в предмет доказывания по делу об административном
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ,
применительно к обстоятельствам настоящего дела в силу статьи 26.1 КоАП РФ
входит вопрос о том, является ли предприниматель лицом, оказывающим
посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого
имущества, и соответственно субъектом указанного административного
правонарушения.
Посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи
недвижимого имущества являются одним из видов возмездных услуг.
Соответственно при их оказании подлежат применению правила главы 39
Гражданского кодекса Российской Федерации «Возмездное оказание услуг».
В соответствии с частью 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской
Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по
заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
Таким образом, с учетом приведенной нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации посреднические услуги при осуществлении сделки купли-
продажи недвижимого имущества заключаются в совершении исполнителем этих
услуг (посредником) определенных действий непосредственно в интересах лица,
заинтересованного в продаже либо покупке объекта недвижимого имущества и
являющегося стороной по указанной сделке (заказчика) на основе заключаемого с
ним соответствующего договора возмездного оказания услуг.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 02.06.2016, действующей на момент
возбуждения административного дела, основным видом экономической
деятельности предпринимателя является вид деятельности по коду 70.31.11 -
предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого
недвижимого имущества; дополнительным 70.31.12 - предоставление
посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого
имущества.
Таким образом, предпринимателем, при внесении сведений о кодах по
ОКВЭД в ЕГРИП заявлено, что основным видом экономической деятельности
является деятельность по предоставлению посреднических услуг при покупке,
продаже и аренде жилого недвижимого имущества, что свидетельствует о прямом
намерении осуществлять указанную деятельность.

Сейчас идут масштабные проверки агентств недвижимости, которые не стоят на учете в Росфинмониторинге. Ссылаться на сложившуюся практику становится невозможным. Как и ожидалось, практика изменится, как изменился и подход Росфинмониторинга к проведению проверок. Все идет к тому, что при любом виде деятельности, связанном с покупкой, продажей, обменом недвижимости, необходимо вставать на учет в Росфинмониторинг. Обращайтесь, поможем и на учет встать и пакет документов разработать. У нас же можно и обучение пройти с получением свидетельства.

А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й С У Д А Р Х А Н Г Е Л Ь С К О Й О Б Л А С Т И

27 октября 2016 года

Как следует из материалов дела, одним из видов деятельности общества является
предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом (статья 2
устава).
В ходе проверки прокуратурой г. Северодвинска было выявлено 4 сделки (операции)
купли-продажи недвижимого имущества, совершенные при содействии (посредничестве)
общества, на общую сумму 14 400 000 рублей. ... По условиям этих договоров
общество обязалось оказать услуги по организации покупки квартиры для заказчика, в том
числе предоставить менеджера по операциям с недвижимостью, организовать осмотр
квартиры, проверить правоустанавливающие документы, согласовать объект залога с
кредитной организацией, оформить необходимые документы для заключения договора
купли-продажи, известить заказчика о времени и месте его заключения и т.д.
Из анализа этих договоров вытекает, что общество является организацией,
совершающей сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которых
является переход права собственности на такое недвижимое имущество. Следовательно,
такие сделки подлежат обязательному контролю, однако сведения по упомянутым сделкам не
фиксировались и не предоставлялись в уполномоченный орган.
В связи с этим доводы общества о том, что спорные договоры не являются сделками с
недвижимостью, а прокуратура не представила доказательства совершения сделок по
отчуждению объектов недвижимости, стоимости недвижимого имущества по сделкам,
судом отклоняются.
Таким образом, материалами дела подтверждается факт административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 15.27 КоАП
РФ.

10 ноября 2016
БЕСПЛАТНЫЙ профильный вебинар по финансовому мониторингу ТОЛЬКО для Агентств недвижимости

Слушатели: должностные лица организаций, индивидуальные предприниматели рынка недвижимости

Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга в России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге.

Дата: 10 ноября 2016
Начало: 10.00 ч. (мск)
Перерыв: 12.00 ч. - 13.00 ч. (мск)
Окончание: 15.00 ч. (мск)

СТОИМОСТЬ участия: БЕСПЛАТНО

Программа вебинара:
1. Постановка на учет в Росфинмониторинг (сроки, порядок, пакет документов, с какими кодами по ОКВЭД необходимо встать на учет)
2. Изменения сведений в карте постановки на учет (о каких изменениях уведомлять Росфинмониторинг, сроки, порядок)
3. Снятие с учета (сроки, порядок, с какими кодами по ОКВЭД с учета не снимают, основания отказа)
4. Новая судебная практика октябрь 2016 г. по неисполнению законодательства о финансовом мониторинге
5. Практика проверок Росфинмониторинга (какие документы запрашивают, что проверяют)
6. Основные обязанности по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, порядок и сроки их исполнения
7. Пакет документов по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
8. Представление информации в Росфинмониторинг (о чем направлять информацию, порядок направления, сроки)
9. Заполнение разделов в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, прохождение удаленных проверок, уровень риска реагирования)
10. Требования к должностным лицам организаций и индивидуальных предпринимателей (квалификационные требования, обучение, сроки, порядок, документы)
11. Ответы на вопросы слушателей

Для участия в вебинаре необходимо:
1. Подключение к сети Интернет
2. Наушники или внешние звуковые колонки

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТЫ ЭКСПЕРТА НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.
Заявку на участие можно подать по ссылке: внешняя ссылка

Надо послушать, правда 4 часа может не получиться, но надо