Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 48 / 10574

1. Это операция с имуществом
Продавец - плательщик.
Покупатель - получатель.
2. Что ближе к названию вашего договора? То и указывайте.

За отправку недостоверных ФЭС наступает ответственность по ч. 2 ст. 15.27 - наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

у меня название договора звучит так: договор купли-продажи квартиры(жилого дома)
раньше я указывал 17- договор купли продажи

17.11.17, 18:25
СимФаворит писал(а):
И если мной неправильно заполнены предыдущие сообщения есть ли за это наказание?
спасибо

Чтобы избежать наказания сделайте корректировки отчетности. Так будет лучше.

Новое информационное письмо Росфинмониторинга для агенств недвижимости касается работы с публичными должностными лицами и требует корректировки правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Есть где то новая редакция ПВК для Агенства?

Добрый день, подскажите пожалуйста нужно ли теперь давать клиенту заполнять анкету собственноручно??или это не обязательно?

16.01.18, 14:59
kursakoval писал(а):
Есть где то новая редакция ПВК для Агенства?

Обновленные ПВК в свободном доступе, как правило, не появляются. Это конфиденциальный документ.

21.02.18, 15:52
СимФаворит писал(а):
Добрый день, подскажите пожалуйста нужно ли теперь давать клиенту заполнять анкету собственноручно??или это не обязательно?

Соответствующие рекомендации Росфин дал в декабре в отношении выявления публичных должностных лиц.
Но это именно рекомендации. Появились пугалки, якобы за их не исполнение начали наказывать, но, думаю, это не более чем набивание цены недобросовестными разработчиками ПВК.