вопрос по проверкам росфинмониторинга 39 / 1079

Проверяют ли наличие высшего образования по "Экономике", "Юриспруденция" или 2 года общения с РФМ у специального должностного лица?

Проверяют, а если не прошел "Целевой инструктаж"- готовься к штрафу на 20 тыр. :!:

Алекс27 писал(а):
Проверяют, а если не прошел "Целевой инструктаж"- готовься к штрафу на 20 тыр.

Штраф повысили до 50 т.р. на юр.лицо

Илья писал(а):
Алекс27 писал(а):
Проверяют, а если не прошел "Целевой инструктаж"- готовься к штрафу на 20 тыр.

Штраф повысили до 50 т.р. на юр.лицо

Я писал о должностных лицах юр.лица.

Понятно.
А двойное наказание может быть?
1. На юр лицо 50 т.р.
2. На должностное 20 т.р.

Илья писал(а):
Понятно.
А двойное наказание может быть?
1. На юр лицо 50 т.р.
2. На должностное 20 т.р.

Как правило, именно двойной штраф и практикуется.

Спасибо. Жестоко однако

Илья писал(а):
Спасибо. Жестоко однако

С нового года штрафные санкции удваиваются...
Но, правда, появляется такая разновидность наказания, как предупреждение.

В Хабаровске РФМ под новый год "чёс" устроил, приглашали на комиссию 27-28 Декабря.
Впереди праздники, то да се, а там уже и поздно штраф обжаловать =D>

, и план выполнен
и бюджету прибыль. :lol:

Алекс27 писал(а):
В Хабаровске РФМ под новый год "чёс" устроил, приглашали на комиссию 27-28 Декабря.
Впереди праздники, то да се, а там уже и поздно штраф обжаловать , и план выполнен
и бюджету прибыль.

Та же история. Ездил в Мск на разбор 25-го.