Росфинмониторинг: трактование судами, и ссылки на судебную практику 11 / 3543

[Дмuтрuй]

После обзора той информации, которая есть в сети, можно прийти к ошибочному впечатлению или мнению о том, что:
а. Все риэлтеры и агентства недвижимости должны встать на учет в Росфинмониторинг, и вся риэлтерская посредническая деятельность подпадает под 115 ФЗ,
б. Судебной практики очень немного.

Примеры со списком дел по запросу "Росфинмониторинг" расположены внешняя ссылка, и можно понять, какой позиции придерживаются суды в определении "Посредническая деятельность", какая деятельность подлежит учету, и обратить ваше внимание, что в новом ОКВЕДе, переходный период на который совсем недавно в очередной раз перенесли еще на 1 год, до 1 января 2017, существуют коды, отсутствующие в ныне действующем ОКВЭД, которые
не связаны с финансовыми операциями:
Код ОКВЭД 68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код ОКВЭД 68.31.31 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код ОКВЭД 68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код ОКВЭД 68.31.4 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код ОКВЭД 68.31.41 Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код ОКВЭД 68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

Что вы думаете по этому поводу?

[AdivinanZa]

Что вы думаете по этому поводу?

Думаю, что риэлторов нужно освободить от взаимодействия с Росфинмониторингом , а эти полномочия передать в Росреестр, у которого есть подробная информация по всем сделкам с недвижимостью. Должно быть межведомственное взаимодействие и доступ к базам Росреестра у РФМ.

[Дмuтрuй]

А действительно, почему так не произошло, и всю ответственность и работу по поиску террористов попытались перенести на предпринимателей? Почему бы риэлтерам тогда законодательно не выдавать и табельное оружие, например, после соответствующего курса обучения, и особенно тем, кто связан с финансовыми операциями?

[Руденко Владимир]

внешняя ссылка

отличное решение ...

Можно не вставать на учет и с посредническими кодами в принципе ... в решении четко сказано , необходимо фактическое осуществление посреднической (участие в сделке по доверенности) деятельности ... а не наличие кодов!

Риторика со стороны Арбитража в сторону РФМ становиться все более конкретной жесткой, думаю скоро дойдет до частных определений в отношении отдельных чиновников РФМ!!!
прям замечательно расписано ... и про условие в договорах на услуги все указано !!!

[Червяков Игорь]

Дорогу осилит идущий!

[Иван Васильевич 1]

Входит ли в данный ОКВЭД подготовка проекта договора на отчуждение недвижимости или это уже посредническая деятельность?

[Александр Василич думает]

Входит ли в данный ОКВЭД

Вы даже не указали код, НО

В указанном выше решении Тюмень Дело № А70-808/2016 06 апреля 2016 года. Суд обозначил свое мнение ЧИХАТЬ он хотел на то что указан общий код ОКВЭД.

"Вместе с тем, суд отмечает, что формулировка статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ - «организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества», позволяет сделать вывод о необходимости фактического осуществления такой деятельности, а не только указание кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ. "

Защиту от претензий Вам гарантировать никто не может. Ответе на вопрос Вы оказываете посреднические услуги? Мне кажется нет

Далее из этого же решения:

"Каких-либо условий, свидетельствующих о возложении на общество обязанностей по заключению сделок купли-продажи с покупателями, договор не содержит. В данном случае, по результатам сделки Общество не приобрело прав на объекты недвижимости заказчика и не являлось посредником по сделке купли-продажи. Кроме того, в контексте статей 3 и 5 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ, под оказанием организацией посреднических услуг при осуществлении сделок купли- продажи недвижимого имущества следует понимать такие виды посредничества, при которых посредник выступает от имени и по поручению участника сделки с недвижимым имуществом, непосредственно участвует в такой сделке, осуществляет операции с денежными средствами или недвижимым имуществом в интересах представляемого.
Вместе с тем, доказательств осуществления обществом операций с денежными средствами или недвижимым имуществом в интересах представляемого, материалы дела не содержат. "

[Иван Васильевич 1]

Спасибо! Я имел в виду коды ОКВЭД указанные выше в самом первом сообщении! Но сам факт составление документации для лиц участвующих в сделке можно трактовать как посредническую деятельность или это все же консультационная услуга?

[Дмитрий Щеголихин]

А я Вам советую почитать Информационное письмо Росфинмониторинга № 54 от 19.07.2018

внешняя ссылка

Даже если не зацепят Вас как посредника, могут подвести под юр.сопровождение сделки

К сожалению, такие прецеденты в моей практике уже есть.

[Д.С.]

много изменений в ПВК от 23.07.2018 года.