Новый личный кабинет на сайте Росфинмониторинга 2018 3 / 822

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой.

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ Павел Смыслов сделал обзор основных изменений.

Новый Раздел «Обязательный требования» личного кабинета содержит перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Существенно видоизменился раздел «Сообщения и отчеты».

Для подготовки сообщений теперь необходимо нажать на кнопку «Подготовить сообщение», расположенную справа от названия соответствующего отчета.

Добавлен раздел «Риски ПОД/ФТ», в который Росфинмониторинг планирует размещать сообщения о рисках ПОД/ФТ. В этом же разделе организации и предприниматели направить в Росфинмниторинг свои сообщение о рисках ПОД/ФТ.

Раздела «Регистрация СДЛ» в новом личном кабинете мы не обнаружили.

Важно, что теперь у некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России теперь также доступен раздел "Правила внутреннего контроля" в личном кабинете, позволяющий КПК, ломбардам, МФО, страховым компаниям, профучастникам РЦБ и другим НФО загружать свои ПВК по ПОД/ФТ в личный кабинет.

Был добавлен раздел «Обучение», о планах подключения которого с нами делились сотрудники Росфинмониторинга еще в 2016 году. Пользователи личных кабинетов могут посмотреть теперь электронные курсы.

В целом, новый личный кабинет на портале Росфинмониторинга в 2018 году стал очень интересным и удобным.

Вышел перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Рекомендации по работе: внешняя ссылка

Росфинмониторинг подтвердил, что АРМ «Организация-М» и прочие программы для отправки отчетности вне закона. 30 октября 2018 г. Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо о том, что представление информации теперь осуществляется только путем использования Личного кабинета либо на машинном носителе. Представление информации с использованием иного программного обеспечения не предусмотрено.
Таким образом, о сделках с недвижимым имуществом можно сообщить только через личный кабинет. Подробнее о ситуации в источнике: внешняя ссылка