ИП, как перстать быть субъектом 115 ФЗ, и сняться с учета РФМ. 3 / 669

Новости Федеральной службы по финансовому мониторингу
16 янв. 2018
Добрый день! Подскожите пожалуйста, добрые люди.
Я ИП, работаю только по новостройкам, оказываю услуги застройщикам, за вознаграждение.
1. На кокой ОКВЭД перейти, что бы перестать быть субъектом 115фз
2. Надо ли как то оповещать после этого РФМ, каким образом, если да.
16 янв. 2018
16.01.18, 15:15
kursakoval писал(а):
1. На кокой ОКВЭД перейти, что бы перестать быть субъектом 115фз
Оказание консультационных услуг. Пока еще с этими кодами все спокойно.
16 янв. 2018
ОКВЭДы не дадут Вам никаких гарантий.
Росфин давал ответ на запрос в 2017 году: При договоре с застройщиком клиентом считать как застройщика, так и покупатели квартиры. Со всеми вытекающими последствиями. Вплоть до штрафа в 200 000 руб. за ненаправление отчета по сделке на 3 млн. и выше.

Не пытайтесь обмануть государство.
Оно не терпит в этом конкурентов.
Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Тел. 89603177388
Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей