Росфинмониторинг "поздравил" с новым годом 3 / 991

Росфинмониторинг в канун Нового Года выпустил письмо с рекомендациями обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Росфинмониторинг среди прочего внести изменения в правила внутреннего контроля, в частности, в программу оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, связанные с необходимостью учета результатов НОР ОД и НОР ФТ, то есть рисков и уязвимостей, проявление которых характерно как для сектора в целом, так и для конкретной организации, а также мер для снижения указанных рисков.
Поскольку риэлторы прямо подконтрольны Росфинмониторингу, прямые "рекомендации" ведомства им лучше не оставлять без внимания.
Источник: Вестник финансового мониторинга: внешняя ссылка

Прочитал и ничего не понял. А когда увидел фамилию ТС, то стало понятно, почему ничего не понял...

Опубликовано Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.02.2019 № 58 "О временном порядке применения статьи 7.5 федерального закона от 07.08.2001 №115-фз "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в котором Росфинмониторинг разъяснил агентствам недвижимости вопросы направления отчетности в рамках исполнения обязанностей по противодействию ФРОМУ.
Текст письма: внешняя ссылка