Ввод/Вывод денег в Россию из за рубежа. 63 / 7669

Daniela-R писал(а):
Юлия Лурье писал(а):
Со своего счета на свой можно до 1 млн долларов без объяснений переводить что отсюда туда, что оттуда -сюда, единственное, оттуда -сюда получается до 10 дней почему-то, а отсюда-туда - день-два идут и все

А где можно про это почитать? Я вот, честно - про подобное не слышала...
Везде запросят - доказательство происхождения денег. Особенно - в западном банке...

В валютном законодательстве РФ и в Соглашении об осуществлении совместной антитеррористической деятельности или типа того

kartavtsev писал(а):
По теме: легальный безрисковый вариант один: открывает счет на свое имя за бугром, вносит по 9900 тридцать один раз, переводит на свой счет в России ...

Там суммарную сумму считать будут. Т.е. нужно отчитаться по этой сумме: 9900 х 31 раз.

kartavtsev писал(а):
Вы же писали, что человек постоянно проживает за рубежом ? Или как ?

Или как...)))
Тут и такой клиент и другой есть...)

А так - пускай клиент летит на Кайманы, регистрирует там контору с уставным капиталом, покупает на "кайманку" dutch sandwich и с нидерландской мамы учреждает ООО-шку в России, которая даст ему же займ на покупку квартиры. Только накладные будут больше чем 13%

А почему нидерландскую маму надо делать?
А может другую какую нибудь лучше?
Вы специалист по офшорам?

Daniela-R писал(а):
А почему нидерландскую маму надо делать?
А может другую какую нибудь лучше?
Вы специалист по офшорам?

Почитайте, что такое dutch sandwich, думаю, разберетесь. (double irish не смотрите, это другие задачи решает)

У вас клиенту нужно куда-то внести наличные, пусть наймет себе консультанта (не меня :hi_hi_hi:

).

Тот ему скажет, какой банк и в какой стране использовать.

kartavtsev писал(а):
Почитайте, что такое dutch sandwich, думаю, разберетесь. (double irish не смотрите, это другие задачи решает)
У вас клиенту нужно куда-то внести наличные, пусть наймет себе консультанта (не меня ).
Тот ему скажет, какой банк и в какой стране использовать.

))
Консультантам сегодня верить приходится с натяжкой... самому сперва разобраться бы во всем (а всё знать - не получается в жизни)
можно в ЛС вопрос задать?

Daniela-R писал(а):
можно в ЛС вопрос задать?

Sure.

Но на таких суммах 13% эффективнее, чем любая схема с организацией фирм и фирмочек.

До 30 июня :smu:sche_nie:

kartavtsev писал(а):
Но на таких суммах 13% эффективнее, чем любая схема с организацией фирм и фирмочек.
До 30 июня

А на более крупных суммах - организация "фирмочек" выходит лучше, офшорная схема тут работает и её использование лучше для дела , чтобы не говорили и как бы их не ругали...

Думаю что вопрос несильно сложный.
Даниэла немного преувеличивает сложности.

Daniela-R писал(а):
kartavtsev писал(а):
Но на таких суммах 13% эффективнее, чем любая схема с организацией фирм и фирмочек.
До 30 июня

А на более крупных суммах - организация "фирмочек" выходит лучше, офшорная схема тут работает и её использование лучше для дела , чтобы не говорили и как бы их не ругали...

Рекомендую изучить Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ и почитать, например, вот это интервью Силуанова внешняя ссылка
Начало: Российское правительство 28 апреля приняло решение присоединиться к международному соглашению, дающему возможность странам-участникам в автоматическом режиме обмениваться информацией о финансовых операциях физлиц и компаний

kartavtsev писал(а):
Рекомендую изучить Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ и почитать, например, вот это интервью Силуанова внешняя ссылка
Начало: Российское правительство 28 апреля приняло решение присоединиться к международному соглашению, дающему возможность странам-участникам в автоматическом режиме обмениваться информацией о финансовых операциях физлиц и компаний

Про обмен инфо между странами - известно (мне во всяком случае) уже давно...
Но все равно спс за напоминание.
Это все понятно... Я ведь все время подчеркиваю - что речь ведется мной о легальных схемах.
Все что легитимно - то легально (с)