Ввод/Вывод денег в Россию из за рубежа. 63 / 7669

Daniela-R писал(а):
Добавлю ещё один способ: договариваешься с кем то кому нужны Euro "там" , обмениваешься с ним налом на рубли "здесь". Т.е. он тебе "здесь" рубли , а ты ему "там" ойро. Соотношение тут Рубля к Euro - вариабельное, не банковское..

Очень старый проверенный способ )) И пожалуй, самый легкий и надежный.

Конечно можно! При определённом уровне доверия между участниками данного обмена.

Но это, скорее, способ обмена валюты между жителями разных стран, а не способ перевода денег васи пупкина из одной юрисдикции в другую.

Дело не в том как перевести деньги заграницу. Это можно "прикрыть" выдачей займа, погашением ранее выданного займа и другими способами...

Дело в том, что если, например, россиянин желает перевести (спрятать) деньги из России и открывает в западном банке счёт на на свою оффшорку, то после вступления в силу соглашения о том самом информационном обмене, западный банк начнёт стучать в Россию - вася пупкин разместил в нашем банке столько-то денюжек на счету своей оффшорки. Т.к. в данном случае важно кто именно является подписантом по счёту, выгодополучателем... Грубо говоря, банк будет стучать "по месту прописки" истинного владельца средств! Разумеется, можно перевести на счёт своего друга/подруги, но тогда собственником средств будет уже не их владелец, а друг/подруга :hi_hi_hi:

На счёт прописки:
Это может быть Монако - нет проблем, банк будет стучать в Монако, где налоги нулевые... но есть свои сложности (жизнь дорогая) + они там вообще следят за этим - живёшь реально или только недвижимость имеешь...

Можно в Казахстане прописаться. Банк стучать не будет, т.к. Казахстан не в соглашении... Но есть свои сложности!
Банк (сам банк!!!) будет отслеживать :ze_va_et:

этот момент, дабы его (сам банк) не заподозрили в нарушении законодательства - не достаточной осмотрительности. В частности, у сотрудников банка может вызвать подозрение, что человек "житель Казахстана", а имеет московский номер, встречи проводит в Москве или где-то ещё, но не в Казахстане...

ami-go писал(а):
Daniela-R писал(а):
Добавлю ещё один способ: договариваешься с кем то кому нужны Euro "там" , обмениваешься с ним налом на рубли "здесь". Т.е. он тебе "здесь" рубли , а ты ему "там" ойро. Соотношение тут Рубля к Euro - вариабельное, не банковское..

Очень старый проверенный способ )) И пожалуй, самый легкий и надежный.

Согласен это самый лучший способ. Существуют даже целые системы для подобных переводов. Ими занимаются в основном китайские диаспоры. Здесь отдаешь-там твой человек получает. Канал только надежный нужно подобрать и все. Это параллельные не банковские транснациональные системы денежных переводов. И сумма в 200-300 тыс евро считается мелкой.