мошенничество 168 / 4358

Ситуация. Представляю покупателя. Продается трешка в монолите в Коньково. Продавец ЧМ, аванс вноситься продавцу лично. Правоустановка возникла по решению суда. Продавец женат, нотариальное согласие супруги на продажу на сделке есть. В доме ТСЖ. Продавцу 60 лет, родился в азейрбаджане. Паспорт получал в 2002 году. Внесли аванс, продавец лично с агентом покупателя ходил брал выписку из домовой и справку об отсутствии задолженностей по коммуналке, везде продавцу здравствуйте имярек. Сделка в "альфа-банке", приходим туда, его сотрудники банка встречают "здравствуйте имярек". Закладка, регистрация, передача квартиры. Квартира без отделки, покупатель начал ремонт. Через два с половиной месяца в квартиру приходит другой человек и говорит: " А что здесь происходит? Это моя квартира и я хочу знать! " . Куча шума, нервов, появляется иск в суд и заявление в полицию о мошенничестве. В паспорте те же ФИО да и номера паспорта. Этот некий человек оказывается реальным собственником квартиры, типа был полгода за рубежом, отдыхал, приехал, а тут сюрприз. Следствие идет, все соображения сотрудников полиции мне известны.

У меня опыта 10 лет. Сделок как у дурака фантиков. Уважаемые как данной ситуации в будущем избежать? Свои мысли по этому поводу есть, интересует мнение топов форума.

al25 писал(а):
У меня опыта 10 лет. Сделок как у дурака фантиков. Уважаемые как данной ситуации в будущем избежать? Свои мысли по этому поводу есть, интересует мнение топов форума.

Цена была рыночная? Торговались легко?

Николай Тюленев писал(а):
al25 писал(а):
У меня опыта 10 лет. Сделок как у дурака фантиков. Уважаемые как данной ситуации в будущем избежать? Свои мысли по этому поводу есть, интересует мнение топов форума.

Цена была рыночная? Торговались легко?

Это тоже не показатель. Могут же людям деньги срочно понадобиться. А оригиналы документов как у них оказались по версии реального собственника? Такое ощущение, что он в доле.

То есть, все данные паспорта совпадают, а есть два разных продавца? А кто тогда этот первый, которого интересы агент представлял?

В доме на продажу выставлено чуть меньше 10 трешек. Она самая дешевая, на 700 тыс. руб, дешевле, чем следующая. Не торговались вообще, риэлтор продваца обоснованно говорил, что цена окончательная. 700 тыс в общей цене, где то рядом с торгом, может чуть больше, совсем чуть. Там с ценой все ровно было.

А первого угрозыск ищет.

Алексей Алексеевич 945

Сочувствую. Но тогда как с согласием супруги. Оно было подделано? Или там паспорт тоже липовый?

al25 писал(а):
Уважаемые как данной ситуации в будущем избежать? Свои мысли по этому поводу есть, интересует мнение топов форума.

Если я правильно понял - что это был переклеенный паспорт?

Если да, то тут два механизма защиты:
1) у нас в компании введена провекра паспорта собственника - есть порядок его проверки под ультрафиолетов по нескольким признакам на предмет переклейки. Рядом с переговорками стоят ультрафиолеты, на которых риэлтор выходя ксерить паспортд олжен его проверить, и поставить отметку в протоколе сделки.
2) получение копии формы 1 (из паспортного стола милиции) для сверки фото с паспортом.
Этот механизм используем редко, только тогда когда есть основания подозревать что что-то не так.
Такие основания:
- подозрения к паспорту по п.1 - ультрафиолет
- плохое знание человеком где он родился, когда, с кем в браке и пр.
- неадекватное поведение, бегающие глазки и пр.
- отсуствие оригиналов правоустановки
- негативные сигналы при проверке по соседям (агент должен пройти по соседям, спросить знают ли они собственника, какон выглядит, нормальная ли семья и пр.)

В вашем случае - нвоостройка, проверка по соседям ничего бы не дала... Что дал бы льтрафиолет - не знаю...
Но вопрос - откуда у него оригинальная правоустанвока???

Но общий смысл прост на 100% мы не модем защититься от моенников с поддельными документами, мы можем минимизировать риски, но не на 100% увы...
Хотя соседское мнение неоднократно нам помогало в выявлении таких детелей - при негативном сигнале форма 1 расставляла точки над ё.
Соболезную.

al25 писал(а):
В доме на продажу выставлено чуть меньше 10 трешек. Она самая дешевая, на 700 тыс. руб, дешевле, чем следующая.

Первый звоночек, однако...

Сделка в "альфа-банке", приходим туда, его сотрудники банка встречают "здравствуйте имярек".

Банк, вероятно, продавец выбирал?
Сам закладывал и вынимал деньги из ячейки?

Паспорт в ультрафиолете светился как надо. Правоустановка получена в регпалате, на основании предьявленного решения суда и паспорта. Нотариус не несет никакой ответственности, если пришла дама с паспортом и свидетельством о браке, как оно и было, он даже на ультрафиолет их не смотрит.

Банк выбирал продавец и это нормально. Закладывали и вынимали вместе.Мне на внесении аванса продавцу было нехорошее чувство,ничем необоснованное кроме чуйки, поэтому на сделку поехал с агентом. Приходим в альфа банк, он им карточку клиента и т.д.

Сергей А. Саяпин писал(а):
al25 писал(а):
Уважаемые как данной ситуации в будущем избежать? Свои мысли по этому поводу есть, интересует мнение топов форума.

Если я правильно понял - что это был переклеенный паспорт?

Если да, то тут два механизма защиты:
1) у нас в компании введена провекра паспорта собственника - есть порядок его проверки под ультрафиолетов по нескольким признакам на предмет переклейки. Рядом с переговорками стоят ультрафиолеты, на которых риэлтор выходя ксерить паспортд олжен его проверить, и поставить отметку в протоколе сделки.
2) получение копии формы 1 (из паспортного стола милиции) для сверки фото с паспортом.
Этот механизм используем редко, только тогда когда есть основания подозревать что что-то не так.
Такие основания:
- подозрения к паспорту по п.1 - ультрафиолет
- плохое знание человеком где он родился, когда, с кем в браке и пр.
- неадекватное поведение, бегающие глазки и пр.
- отсуствие оригиналов правоустановки
- негативные сигналы при проверке по соседям (агент должен пройти по соседям, спросить знают ли они собственника, какон выглядит, нормальная ли семья и пр.)

В вашем случае - нвоостройка, проверка по соседям ничего бы не дала... Что дал бы льтрафиолет - не знаю...
Но вопрос - откуда у него оригинальная правоустанвока???

Но общий смысл прост на 100% мы не модем защититься от моенников с поддельными документами, мы можем минимизировать риски, но не на 100% увы...
Хотя соседское мнение неоднократно нам помогало в выявлении таких детелей - при негативном сигнале форма 1 расставляла точки над ё.
Соболезную.

Ранее указывал на мгновенный официальный источник проверки подлинности паспорта

внешняя ссылка
Все ультрафиолеты -полный субьектив по практике .
Клеят сотрудники ФМС , как умеют , а умеют безобразно.

И нелишним будет поход к участковому -поговорить за квартиру и окружение .
Как правило , очень полезный бывает поход .

В данном случаи состава ст.159 УК РФ здесь нет.
ГПО , чистой воды.
До момента признания умысла злодея, что маловероятно в данном случаи.
Или устсановление новых и дополнительных аналогичных фактов .
Но всё на усмотрение прокуратуры.

Конструктивней и быстрей решить спорные вопросы в суде .