Раскрыта многомиллиардная афера с обналичиванием маткапитала 90 / 1676

Вы столкнулись с обманом или мошенничеством на рынке недвижимости - сообщите об этом здесь. Обсуждение схем мошенничества без указания ФИО участников (если нет решения суда).
19 нояб. 2013
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Задержаны предполагаемые аферисты, заработавшие 10,5 миллиарда рублей на незаконном обналичивании материнского капитала, сообщило МВД РФ в понедельник.

"По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования", а также учредителем ООО "Центр микрофинансирования" и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России", — отмечается в сообщении МВД.
Задержанные будут доставлены в Москву для проведения с их участием дальнейших следственных действий.
Президентом ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" и учредителем ООО "Центр микрофинансирования", упомянутых МВД РФ в связи с многомиллиардной аферой с материнским капиталом, является первый вице-президент "ОПОРЫ России" по региональному развитию Павел Сигал. Это следует из данных системы "БИР-Аналитика".

Обе компании зарегистрированы в Казани.
Согласно выявленной МВД схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
По данным ведомства, аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. "Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись", — отмечается в сообщении.
Затем преступники от лица матерей приобретали недвижимость. Они предоставляли в госорганы пакет необходимых документов. "На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов,присваивали", — добавляется в сообщении.
Кому и на что выдается маткапитал
Право на получение материнского капитала имеют семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). Потратить капитал семья может на улучшение жилищных условий, увеличение накопительной пенсии одного из родителей или образование одного из детей. Читайте подробнее в справке РИА Новости >>
Нужно ли стимулировать рождаемость материально?
Обозреватель РИА Новости Наталья Афанасьева: "Дети любой ценой — не лучшая стратегия для улучшения демографии. Материальное стимулирование рождаемости не дает долгосрочного эффекта, уверяют эксперты. Простые же россияне уже успели полюбить материнский капитал, хотя воспользоваться им не так просто. Абсолютно все 100% опрошенных уверены в том, что действие программы должно быть продолжено и после 2016 года. Вряд ли это говорит о том, что все респонденты были маргиналами. Просто обычной российской семье как правило хронически не хватает денег". Читайте подробнее в авторском материале РИА Новости >>



РИА Новости внешняя ссылка

Изображение
Коммерческая недвижимость, квартиры в новостройках 8-989-511-12-65, внешняя ссылка
19 нояб. 2013
Чистая 159 без напряга.
Все миллиарды вернут в бюджет!?
«Недвижимость становится активом только в момент обмена ее на деньги»
20 нояб. 2013
Упс... Я тоже знаю одну такую контору. Столкнулась, когда домик пыталась продать. Даже цифры стоимости обналички совпадают. Как думаете, может, стукануть? :du_ma_et:
Продам комнату 12 м в бывшем общежитии на Бухарестской ул. 1200 тр, в комнате балкон, соседи уведомлены. +7(921)330-88-70 Елена
21 нояб. 2013
Таких контор в каждом городе по 5-10.
Вот эта цитат убивает "Согласно выявленной МВД схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала." СОБИРАЛИ ИНФОРМАЦИЮ!
21 нояб. 2013
Denisin писал(а):
Таких контор в каждом городе по 5-10.
Вот эта цитат убивает "Согласно выявленной МВД схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала." СОБИРАЛИ ИНФОРМАЦИЮ!


Что её собирать, вся инфа в ПФР имеется.да и без них НИ копья не получить !
С ПФР и надо начинать посадки.
«Недвижимость становится активом только в момент обмена ее на деньги»
21 нояб. 2013
alexis18 писал(а):
С ПФР и надо начинать посадки.
Точно. Мы когда пришли в эту сомнительную контору, которая обналичкой занимается, они так и сказали, что с ПФ никаких проблем не возникнет: они, мол, сами туда документы отправят, сами обо всём договорятся.
Продам комнату 12 м в бывшем общежитии на Бухарестской ул. 1200 тр, в комнате балкон, соседи уведомлены. +7(921)330-88-70 Елена
21 нояб. 2013
Чтобы собрать информацию о неблагополучных и малообеспеченных семьях с мат.капиталом достаточно дать объявления в газету (Займы под мат.капитал) и клиенты сами в очередь выстроятся с желанием обналичить сертификат.
21 нояб. 2013
сами бы такую оферу не приудмали))) мозГ видать из пфр :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
21 нояб. 2013
Denisin писал(а):
Чтобы собрать информацию о неблагополучных и малообеспеченных семьях с мат.капиталом достаточно дать объявления в газету (Займы под мат.капитал) и клиенты сами в очередь выстроятся с желанием обналичить сертификат.
Лично я нашла их в интернете по запросу "Материнский капитал обналичить". Там был не один десяток подобных контор, но адрес и телефоны были указаны только у этой. Остальные предлагали заполнить анкету и выслать на электронный адрес.
Продам комнату 12 м в бывшем общежитии на Бухарестской ул. 1200 тр, в комнате балкон, соседи уведомлены. +7(921)330-88-70 Елена
21 нояб. 2013
ко мне в офис подобная контора с коммерческим предложением приходила. даже проспектик где-то остался.
Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя