Суд попытался поставить точку в мошенничествах с недвижимостью МОИТК 4 / 153
На данном форуме не допускается указание названия фирм и ФИО людей, действия которых вы считаете мошенническими, если в отношении них нет решения суда.
25 янв. 2018
23 января 201818:06 "Вести. Дежурная часть"
Жену бывшего вице-премьера Подмосковья приговорили к 11 годам за хищения
-
Басманный суд Москвы заочно вынес приговор, гражданке США Жанне Булах. Следователям удалось доказать, что она вместе с бывшим супругом Алексеем Кузнецовым, который трудился первым заместителем председателя правительства Московской области, обогащалась за счет госбюджета.
PS: МОИТК - обанкротившаяся Московская областная трастовая инвестиционная корпорация, предприятие Московской области
Жену бывшего вице-премьера Подмосковья приговорили к 11 годам за хищения
-
Басманный суд Москвы заочно вынес приговор, гражданке США Жанне Булах. Следователям удалось доказать, что она вместе с бывшим супругом Алексеем Кузнецовым, который трудился первым заместителем председателя правительства Московской области, обогащалась за счет госбюджета.
PS: МОИТК - обанкротившаяся Московская областная трастовая инвестиционная корпорация, предприятие Московской области
25 янв. 2018
ht t p s : / /ww w . vest i. ru /videos/show/vid/743090/cid/1741/
25 янв. 2018
Уголовные дела по деятельности в Московской области[править | править код]
30 июля 2008 году губернатор области Борис Громов уволил Кузнецова по собственному желанию[2][4][5]. Уже в августе того же года Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий бывшим министром финансов области, стало известно, что бывший министр финансов области замешан в крупном коррупционном скандале, поставившим Подмосковье на грань банкротства в преддверие мирового финансового кризиса: долг областного правительства и компаний Подмосковья достиг 82 процентов от всех доходов областного бюджета[4][5]. Выяснилось, что он передавал участки плодородной земли для застройки «РИГрупп», а также получил дорогой участок для строительства собственной усадьбы. Сообщалось, что всего Кузнецов незаконно завладел землёй на 20 миллиардов долларов[2][4][12]. После того, как об этом узнал Громов, Кузнецов написал заявление об увольнении по собственному желанию и «спешно отбыл за океан». Особое внимание следствия привлекло то, что Кузнецов поспешно уехал в США к жене: в прокуратуре не исключали, что против Кузнецова будет возбуждено дело о шпионаже, но этого не произошло[4][5][9]. По некоторым данным, осенью 2008 года Кузнецова объявили в международный розыск[14].
По словам журналиста Ленты.ру Федора Бессонова, получается, что Борис Громов не только знал о том, что его подчиненный якобы нарушал закон в течение 8 лет (Кузнецов работал в области с 2000 года), но и помог ему скрыться от возможного уголовного преследования (Статья 316 УК РФ — «укрывательство преступлений»)[15]. 30 июня 2011 года на пресс-конференции Борис Громов заявил, что Кузнецов «не своровал из бюджета Московской области ни одной копейки»[16].
В октябре 2009 года Кузнецов якобы попытался договориться об улаживании скандала с управделами президента РФ Владимиром Кожиным и директором ФСО Евгением Муровым на курорте в Куршевеле, однако, по словам Кузнецова, от этого пришлось отказаться, поскольку «часть людей», готовых его поддержать, «хотела получить за это сразу миллиард долларов»[5][17].
В ноябре 2009 года против Кузнецова было возбуждено уголовное дело по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация денежных средств»): его обвинили в организации хищения через ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) трёх миллиардов рублей, выделенных подмосковным правительством на погашение долгов по ЖКХ[2][18][19]. В ответ Кузнецов заявил о своей невиновности[5]. Фигурантами этого дела также стали Светлана Шаталина, которая возглавлял отдел госфинансирования МОИТК, и генеральный директор этой компании Владислав Телепнев[18][19].
Нахождение Алексея Кузнецова в розыске не помешало ему встретить Новый год на курорте Куршавель одновременно с президентом Олимпийского комитета России Леонидом Тягачевым, управляющим делами президента Владимиром Кожиным, директором ФСО генералом армии Евгением Муровым и главой ЦИК «Единой России» Андреем Воробьёвым (который в ноябре 2012 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Московской области)[20][21].
В марте 2010 года против Кузнецова Следственным комитетом при МВД было возбуждено ещё одно дело о мошенничестве. Кроме бывшего министра Подмосковья фигурантами дела стали также Буллок, первый заместитель Кузнецова в минфине региона, владелец финансовой компании «Горизонт» и издательского дома ООО «Артмедиа групп» Валерий Носов, а также второе лицо в «РИГрупп» Дмитрий Котляренко. По версии следствия, в 2007 году от имени МОИТК фигуранты дела учредили компанию «Росвеб», куда передали часть активов. Фактическим владельцем компании называлась Буллок, а Котляренко стал её генеральным директором. В том же году была проведена эмиссия акций «Росвеба» за счет средств «Русской инвестиционной группы», в результате чего ООО «РИГрупп» получило контрольный пакет акций «Росвеба», хотя, фактически, оплата приобретенных акций, по версии следственного комитета, не производилась. СМИ со ссылкой на следствие также сообщали, что, по указанию Носова и Кузнецова, совет директоров МОИТК продал Буллок и Котляренко по номинальной стоимости наиболее ликвидные активы (оставшиеся акции достались нескольким подконтрольным Буллок «фиктивным компаниям» — оплата за них якобы также не производилась). В результате организованной махинации МОИТК утратила право владения, пользования и распоряжения имуществом Московской области. Между тем, основной ущерб казне Московской области Носов и Кузнецов нанесли после того, как МОИТК по их указанию «начала выдавать кредиты бюджетными деньгами» подконтрольным Буллок и Котляренко организациям (их названия не сообщались), что, в итоге, стало причиной введения процедуры банкротства МОИТК. Общая сумма ущерба, нанесенных бюджету Московской области, была оценена в 27 миллиардов рублей[22][23][24][25][26]. В феврале 2010 года Носов был арестован, однако вину свою он отрицал и возложил ответственность на Кузнецова и Буллок[25][27]. В ноябре 2012 года следствие по делу Носова, Телепнёва и экономиста ООО «НЭС-Финанс» Елены Кузнецовой было закончено[28]. В апреле 2013 года вступил в законную силу приговор суда в отношении Валерия Носова, которому было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении[29]. 21 июня 2013 года Носов был опять арестован из-за опасений следствия, что Носов, используя льготные условия содержания в колонии может принять меры к уничтожению и фальсификации улик по делу Кузнецова[29].
Кузнецов и Буллок все обвинения отрицали, заявляя, что их травля в прессе и возбуждение уголовных дел были оплачены конкурентами, осуществившими рейдерский захват «РИГрупп». По их словам, активы компании Буллок захватила компания ОРСИ, контролируемая Аркадием Ротенбергом, «бывшим тренером Владимира Путина по дзюдо и совладельцем 11 алкогольных заводов», и бизнесменом Андреем Пашковским. Кузнецов также заявлял, что не мог незаконно передать компании своей жены земли на 20 миллиардов долларов, поскольку этими вопросами не занимался[5][12][12][9][13][13].
В июле 2010 года, вскоре после публикации прессой обвинений Буллок и Кузнецова в «рейдерском захвате активов „РИГрупп“ со стороны ОРСИ», СМП банк Ротенберга продал 25-процентную долю в ЗАО «ОРСИ». Тогда же стало известно, что от своих долей — 27,5 и 18 процентов соответственно — избавились и партнеры Ротенберга Михаил Черкасов и Андрей Пашковский. Имена покупателей не разглашались. Бывшие совладельцы ОРСИ, по сведениям газеты «Коммерсант», объяснили свои действия тем, что после улучшения конъюнктуры на рынке недвижимости бизнес управляющей долгами девелоперов компании «стал неэффективен»[30].
Бегство из России[править | править код]
После отъезда из России Кузнецов в интервью рассказывал, что он консультирует компании, занимающиеся в России инвестициями в рынок ценных бумаг[5]. Сообщалось, что он, предположительно, мог скрываться в Евросоюзе[14]. Весной 2011 года с Кипра в Россию был экстрадирован Котляренко[31], и вскоре приговорен Одинцовским городским судом к трем годам лишения свободы[32].
Международный розыск[править | править код]
О нахождении Алексея Кузнецова в международном розыске сообщалось в 2008[14] и 2009 годах[20][21].
14 июля 2011 года Басманный суд Москвы вынес постановление о привлечении Кузнецова в качестве обвиняемого. Тогда же заочно было вынесено постановление и о заключении его под стражу[33][34], «в связи с тем, что с 2010 года Кузнецов находится в международном розыске»[35].
13 ноября 2012 года Следственный комитет сообщал, что «Алексей Кузнецов, его жена Жанна Буллок — руководитель компании „РИГрупп“ — и другие участники преступной группы объявлены в международный розыск»[28].
В январе 2013 российский политический и общественный деятель Алексей Навальный обнаружил, что Кузнецов отсутствует в розыскной базе Интерпола. «То есть все эти годы МВД нагло врало, что Кузнецов в международном розыске. Мало того, Кузнецов с 2011 года вообще заочно арестован. А в розыскную базу Интерпола его не внесли. „Забыли“». После запросов Навального в Следственный комитет и МВД и получения оттуда формальных отписок, в мае 2013 года Алексей Кузнецов был таки обнаружен в розыскной базе Интерпола.[36][37][38]. Жанна Буллок (Janna Bullock) в розыскной базе Интерпола отсутствует[39]
В сообщении пресс-центра МВД от 6 июля 2013 года о задержании Кузнецова говорится: «С ноября 2012 года он находился в международном розыске по каналам Интерпола»[40]
8 июля 2013 год Следственный комитет сообщил, что 1 октября 2010 года Кузнецов был объявлен в федеральный розыск, а 25 октября 2010 — в международный[41]. Также согласно утверждениям пресс-службы Следственного комитета:
источник информации
внешняя ссылка
30 июля 2008 году губернатор области Борис Громов уволил Кузнецова по собственному желанию[2][4][5]. Уже в августе того же года Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий бывшим министром финансов области, стало известно, что бывший министр финансов области замешан в крупном коррупционном скандале, поставившим Подмосковье на грань банкротства в преддверие мирового финансового кризиса: долг областного правительства и компаний Подмосковья достиг 82 процентов от всех доходов областного бюджета[4][5]. Выяснилось, что он передавал участки плодородной земли для застройки «РИГрупп», а также получил дорогой участок для строительства собственной усадьбы. Сообщалось, что всего Кузнецов незаконно завладел землёй на 20 миллиардов долларов[2][4][12]. После того, как об этом узнал Громов, Кузнецов написал заявление об увольнении по собственному желанию и «спешно отбыл за океан». Особое внимание следствия привлекло то, что Кузнецов поспешно уехал в США к жене: в прокуратуре не исключали, что против Кузнецова будет возбуждено дело о шпионаже, но этого не произошло[4][5][9]. По некоторым данным, осенью 2008 года Кузнецова объявили в международный розыск[14].
По словам журналиста Ленты.ру Федора Бессонова, получается, что Борис Громов не только знал о том, что его подчиненный якобы нарушал закон в течение 8 лет (Кузнецов работал в области с 2000 года), но и помог ему скрыться от возможного уголовного преследования (Статья 316 УК РФ — «укрывательство преступлений»)[15]. 30 июня 2011 года на пресс-конференции Борис Громов заявил, что Кузнецов «не своровал из бюджета Московской области ни одной копейки»[16].
В октябре 2009 года Кузнецов якобы попытался договориться об улаживании скандала с управделами президента РФ Владимиром Кожиным и директором ФСО Евгением Муровым на курорте в Куршевеле, однако, по словам Кузнецова, от этого пришлось отказаться, поскольку «часть людей», готовых его поддержать, «хотела получить за это сразу миллиард долларов»[5][17].
В ноябре 2009 года против Кузнецова было возбуждено уголовное дело по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация денежных средств»): его обвинили в организации хищения через ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) трёх миллиардов рублей, выделенных подмосковным правительством на погашение долгов по ЖКХ[2][18][19]. В ответ Кузнецов заявил о своей невиновности[5]. Фигурантами этого дела также стали Светлана Шаталина, которая возглавлял отдел госфинансирования МОИТК, и генеральный директор этой компании Владислав Телепнев[18][19].
Нахождение Алексея Кузнецова в розыске не помешало ему встретить Новый год на курорте Куршавель одновременно с президентом Олимпийского комитета России Леонидом Тягачевым, управляющим делами президента Владимиром Кожиным, директором ФСО генералом армии Евгением Муровым и главой ЦИК «Единой России» Андреем Воробьёвым (который в ноябре 2012 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Московской области)[20][21].
В марте 2010 года против Кузнецова Следственным комитетом при МВД было возбуждено ещё одно дело о мошенничестве. Кроме бывшего министра Подмосковья фигурантами дела стали также Буллок, первый заместитель Кузнецова в минфине региона, владелец финансовой компании «Горизонт» и издательского дома ООО «Артмедиа групп» Валерий Носов, а также второе лицо в «РИГрупп» Дмитрий Котляренко. По версии следствия, в 2007 году от имени МОИТК фигуранты дела учредили компанию «Росвеб», куда передали часть активов. Фактическим владельцем компании называлась Буллок, а Котляренко стал её генеральным директором. В том же году была проведена эмиссия акций «Росвеба» за счет средств «Русской инвестиционной группы», в результате чего ООО «РИГрупп» получило контрольный пакет акций «Росвеба», хотя, фактически, оплата приобретенных акций, по версии следственного комитета, не производилась. СМИ со ссылкой на следствие также сообщали, что, по указанию Носова и Кузнецова, совет директоров МОИТК продал Буллок и Котляренко по номинальной стоимости наиболее ликвидные активы (оставшиеся акции достались нескольким подконтрольным Буллок «фиктивным компаниям» — оплата за них якобы также не производилась). В результате организованной махинации МОИТК утратила право владения, пользования и распоряжения имуществом Московской области. Между тем, основной ущерб казне Московской области Носов и Кузнецов нанесли после того, как МОИТК по их указанию «начала выдавать кредиты бюджетными деньгами» подконтрольным Буллок и Котляренко организациям (их названия не сообщались), что, в итоге, стало причиной введения процедуры банкротства МОИТК. Общая сумма ущерба, нанесенных бюджету Московской области, была оценена в 27 миллиардов рублей[22][23][24][25][26]. В феврале 2010 года Носов был арестован, однако вину свою он отрицал и возложил ответственность на Кузнецова и Буллок[25][27]. В ноябре 2012 года следствие по делу Носова, Телепнёва и экономиста ООО «НЭС-Финанс» Елены Кузнецовой было закончено[28]. В апреле 2013 года вступил в законную силу приговор суда в отношении Валерия Носова, которому было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении[29]. 21 июня 2013 года Носов был опять арестован из-за опасений следствия, что Носов, используя льготные условия содержания в колонии может принять меры к уничтожению и фальсификации улик по делу Кузнецова[29].
Кузнецов и Буллок все обвинения отрицали, заявляя, что их травля в прессе и возбуждение уголовных дел были оплачены конкурентами, осуществившими рейдерский захват «РИГрупп». По их словам, активы компании Буллок захватила компания ОРСИ, контролируемая Аркадием Ротенбергом, «бывшим тренером Владимира Путина по дзюдо и совладельцем 11 алкогольных заводов», и бизнесменом Андреем Пашковским. Кузнецов также заявлял, что не мог незаконно передать компании своей жены земли на 20 миллиардов долларов, поскольку этими вопросами не занимался[5][12][12][9][13][13].
В июле 2010 года, вскоре после публикации прессой обвинений Буллок и Кузнецова в «рейдерском захвате активов „РИГрупп“ со стороны ОРСИ», СМП банк Ротенберга продал 25-процентную долю в ЗАО «ОРСИ». Тогда же стало известно, что от своих долей — 27,5 и 18 процентов соответственно — избавились и партнеры Ротенберга Михаил Черкасов и Андрей Пашковский. Имена покупателей не разглашались. Бывшие совладельцы ОРСИ, по сведениям газеты «Коммерсант», объяснили свои действия тем, что после улучшения конъюнктуры на рынке недвижимости бизнес управляющей долгами девелоперов компании «стал неэффективен»[30].
Бегство из России[править | править код]
После отъезда из России Кузнецов в интервью рассказывал, что он консультирует компании, занимающиеся в России инвестициями в рынок ценных бумаг[5]. Сообщалось, что он, предположительно, мог скрываться в Евросоюзе[14]. Весной 2011 года с Кипра в Россию был экстрадирован Котляренко[31], и вскоре приговорен Одинцовским городским судом к трем годам лишения свободы[32].
Международный розыск[править | править код]
О нахождении Алексея Кузнецова в международном розыске сообщалось в 2008[14] и 2009 годах[20][21].
14 июля 2011 года Басманный суд Москвы вынес постановление о привлечении Кузнецова в качестве обвиняемого. Тогда же заочно было вынесено постановление и о заключении его под стражу[33][34], «в связи с тем, что с 2010 года Кузнецов находится в международном розыске»[35].
13 ноября 2012 года Следственный комитет сообщал, что «Алексей Кузнецов, его жена Жанна Буллок — руководитель компании „РИГрупп“ — и другие участники преступной группы объявлены в международный розыск»[28].
В январе 2013 российский политический и общественный деятель Алексей Навальный обнаружил, что Кузнецов отсутствует в розыскной базе Интерпола. «То есть все эти годы МВД нагло врало, что Кузнецов в международном розыске. Мало того, Кузнецов с 2011 года вообще заочно арестован. А в розыскную базу Интерпола его не внесли. „Забыли“». После запросов Навального в Следственный комитет и МВД и получения оттуда формальных отписок, в мае 2013 года Алексей Кузнецов был таки обнаружен в розыскной базе Интерпола.[36][37][38]. Жанна Буллок (Janna Bullock) в розыскной базе Интерпола отсутствует[39]
В сообщении пресс-центра МВД от 6 июля 2013 года о задержании Кузнецова говорится: «С ноября 2012 года он находился в международном розыске по каналам Интерпола»[40]
8 июля 2013 год Следственный комитет сообщил, что 1 октября 2010 года Кузнецов был объявлен в федеральный розыск, а 25 октября 2010 — в международный[41]. Также согласно утверждениям пресс-службы Следственного комитета:
источник информации
внешняя ссылка
25 янв. 2018
Славные дела МОИТК :
ГЧП. Кузнецов стайл
Этой истории уже восемь лет. МОИТК, в свое время больше известная как корпорация «Мособлтрастинвест» - это самый настоящий призрак. Компания была ликвидирована постановлением Правительства Московской области еще 12 августа 2009 года, а 29 сентября того же года Московский областной арбитражный суд официально признал ее банкротом. С самого начала состояние долгов компании было признано практически безнадежным. Что и подтвердилось многолетней процедурой самого банкротства, которое ...
внешняя ссылка
ГЧП. Кузнецов стайл
Этой истории уже восемь лет. МОИТК, в свое время больше известная как корпорация «Мособлтрастинвест» - это самый настоящий призрак. Компания была ликвидирована постановлением Правительства Московской области еще 12 августа 2009 года, а 29 сентября того же года Московский областной арбитражный суд официально признал ее банкротом. С самого начала состояние долгов компании было признано практически безнадежным. Что и подтвердилось многолетней процедурой самого банкротства, которое ...
внешняя ссылка
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
