Как не светить деньги 60 / 2014

Жанна Swiss писал(а):
bizz писал(а):
Поделитесь опытом, как не светить деньги, если есть задача перечислять деньги собственнику на карточку? Чтобы налоговая потом не прищучила. Передача обычного "чёрного" нала не подходит, так как соб вне досягаемости.

Есть один вариант с банком СВЯЗНОЙ. Собственник заводит себе карту банка СВЯЗНОЙ. Съёмщики заходят в любой салон связи СВЯЗНОЙ, и через терминал кладут деньги на эту карту БЕЗ комиссии. Для этого нужно знать только номер клиента. Терминалы выдают квитанции, а вот паспорт не спрашивают.

Вариант номер два. Собственник открывает карту в банке UniCredit. Съёмщики так же могут зайти в любое отделение UniCredit и зная клиентский номер могут положить деньги на счет собственника. Собственник через интернет-банк может либо кинуть деньги на карту либо разместить на депозитах.. У Юника есть еще один плюс. В отделениях Юника за границей можно снимать с карты Евро без комиссии.

Так карта Связного привязана к ФИО со всеми вытекающими.
За Юник спасибо, пригодится.

Моляренко Игорь писал(а):
bizz писал(а):
Очень интересно! Осталось узнать, что это за банки такие и где их найти

Берете топ 100 и вперед по списку. ;)
В сити банк сходите.

В Ситибанке у меня есть карточка, пополнить её не вставляя её в банкомат невозможно.

Правда, возникла мысль - оформить доп. карту на самого себя, привзяать её к новому отдельному счету и просить людей её пополнять. Неудобство - надо обязательно следить за пополнением и сразу перекидывать деньги на свой основной карт. счёт. Впрочем, это можно сделать через интернет.

А жильцы в курсе, что платить надо максимально конспиративно? Если в договоре нет такой строки, то могут и отказаться - берите налом и все. Либо общечеловеческими способами. Не?

Как брать налом, если расстояние не позволяет?!

bizz писал(а):
Как брать налом, если расстояние не позволяет?!

Значит не налом. Но Вы же хотите обезличить платеж, вот я и спрашиваю: жильцы в курсе?

Жильцы еще не в курсе, так как не выбрано конечное решение. Сообщать же о промежуточном - только людей запутать. Через банк на карту закидывать готовы.

bizz писал(а):
Так карта Связного привязана к ФИО со всеми вытекающими.
За Юник спасибо, пригодится.

Все карты привязаны к ФИО. Но если пополнять карту СВЯЗНОГО через терминал, только по номеру карты, то как терминал определит, кто карту пополнил? Владелец карты или нет. Поэтому из того что карта пополнена через терминал ещё ничего не вытекает. Может человек свои личные собственные деньги кладет. Опять таки удобство. Салонов связи гораздо больше, чем отделений банков.

Так можно любой банк пополнять, всего лишь открыв доп. карту и привязав её к отдельному счёту. Но не прикопается ли налоговая, откуда у пенсионера ежемесячно происходят пополнения на кругленькие суммы?

Вы думаете налоговая следит за 75т? Думаю следят более крупные суммы, не так ли?

Налоговая вообще ни за кем не следит, у неё другие цели и задачи.
Могут только давать задание на расследование другим органам. Если не ошибаюсь, по всякого рода счетам ОБЭП занимается.

Такой вариант:
Снимающий делает простейшую дебетовую (чтобы не боялся уйти в минус) карточку на себя.
Передаёт её собственнику.

Снимающий регулярно пополняет свой "арендный счёт" через отделение банка, собственник снимает по этой карте денежку у себя в Якутии, Таиланде, ... Паспорт при снятии банкомат не требует, как резонно заметили - никаких денежных переводов не происходит - чисто снятие со "своего" счёта.

Разумеется, вариант требует особо доверительных отношений между сторонами.