Эпоха черного нала уходит в прошлое 97 / 5368

15.04.19, 11:41
Сергей Тихоненко писал(а):

15.04.19, 02:57
Asti495 писал(а):
protonmail.com
Был такой международный клуб по интересам - Shadow crew.
А потом ФБР захотело их привлечь. Но как это сделать, ведь пользователи очень осторожные, пользуются всеми доступными средствами для анонимности.
В один прекрасный момент прихватили одного из учредителей и сделали предложение, от которого невозможно отказаться. А далее, на ресурсе начал продаваться (на очень выгодных условиях) новый vpn, который быстро завоевал доверие участников.
В час Х и в США, и во многих других странах мира прошли аресты.
С доказательной базой проблем не было, ибо данные с vpn дублировались в ФБР.

Так их вроде искали и разгромили не потому, что они такие "независимые", а потому что занимались чистой уголовщиной - торговлей данными по краденым кредиткам и личным документам ? Или это другая Shadow Crew ?

15.04.19, 13:10
Ashrafieh писал(а):

15.04.19, 11:41
Сергей Тихоненко писал(а):

15.04.19, 02:57
Asti495 писал(а):
protonmail.com
Был такой международный клуб по интересам - Shadow crew.
А потом ФБР захотело их привлечь. Но как это сделать, ведь пользователи очень осторожные, пользуются всеми доступными средствами для анонимности.
В один прекрасный момент прихватили одного из учредителей и сделали предложение, от которого невозможно отказаться. А далее, на ресурсе начал продаваться (на очень выгодных условиях) новый vpn, который быстро завоевал доверие участников.
В час Х и в США, и во многих других странах мира прошли аресты.
С доказательной базой проблем не было, ибо данные с vpn дублировались в ФБР.

Так их вроде искали и разгромили не потому, что они такие "независимые", а потому что занимались чистой уголовщиной - торговлей данными по краденым кредиткам и личным документам ? Или это другая Shadow Crew ?

Та самая))
П.С. Была еще легендарная Планета, где молодежь 15-25 лет зарабатывала начальные капиталы)

Мы зарабатываем меньше, чем хочет Родина отнять. С

15.04.19, 11:02
Ирина Сорокина писал(а):
Лимитированный годовой оборот для ИП при усн 150 000 000 рублей.
Заплати 6% и снимай со счета абсолютно законно любую сумму.

Не знаю такого агента, кто такой оборот делает в одно лицо

15.04.19, 15:36
Антон Смолев писал(а):

15.04.19, 11:02
Ирина Сорокина писал(а):
Лимитированный годовой оборот для ИП при усн 150 000 000 рублей.
Заплати 6% и снимай со счета абсолютно законно любую сумму.
Не знаю такого агента, кто такой оборот делает в одно лицо

У Вероники давно больше оборот, мне кажется у нее 150 млн. Сделок в первый год работы только было

Обратитесь к белым схемам оптимизации налогов - там все есть

14.04.19, 13:47
eugen писал(а):

14.04.19, 11:04
Карпушкина Вероника писал(а):

14.04.19, 10:41
Павел_К писал(а):
не получит ее (точно не получит-потому что частником работает)
И в этом году не поехала поэтому, для участия надо ООО регистрировать. Как то ради одного мероприятия не вижу смысла.
Т.е. вы даже не ИП? Эпоха черного нала то уходит в прошлое. Скоро будут задавать вопросы, откуда у вас расходы, а доход не задекларирован.

Знаете, с чего начинают сейчас судьи рассмотрение дела по возврату займов, долгов, кредитов?
с вопроса
" А откуда у вас такие деньги, которые вы дали в долг?" и просят показать происхождение
скоро количество перейдет в качество и ждем таки новые правила расходного декларирования

28.11.19, 08:50
Юлия Лурье писал(а):
" А откуда у вас такие деньги, которые вы дали в долг?" и просят показать происхождение

Объявление будущего: уютная студия на 137-этаже ЖК Замкадье Парк ищет покупателя с доходом не менее 70 тысяч (справка 2-НДФЛ обязательна). Обладателей наличных денег просим не беспокоить.

Обнал был востребован и будет.... Так как, через обнальные схемы проходит и легализация денег. Для тех кто не в теме: продать можно не только кэш(в Москве по ставке от 7-8% до 17-18%, в зависимости от происхождения), но и безнал.
Для рынка недвижимости то, что происходит : ужесточение фин.контроля ит.д., означает только то, что в самом ближайшем будущем для массового проведения и сопровождения сделок нужны будут хорошие познания в НК РФ и связи в банках и ФНС. Да и в ФССП, так как "игры в банкротство" будут только набирать обороты.
Скорее всего , появятся новые формы собственности на недвижимость, которые будут позволять покупать объекты, не сильно заботясь о происхождении денежных средств.
Много чего будет нового...

14.04.19, 13:47
eugen писал(а):
Эпоха черного нала то уходит в прошлое

Главное, чтобы к всем наличным деньгам навсегда не прилипло прилагательное "чёрный". А то с такими представлениями можно докатиться до ручки. Сами не рады будем.