Требование по обучению РосФинМониторинга 13 / 2543

[75Алексей]

Lamp
В пункте 5 АН в форме организации тоже есть. Выход из ситуации тоже прикольный, издать приказ что занимаетесь только объектами дешевле 3х лимонов рублей Бумажка - все стерпит, и прокуратуре будет что показать Второй вариант из ООО переделаться в ИП, которых этот закон не касается.

Относительно ИП - вопрос спорный. В 2007 году в Омске в прокуратуру ходили почти все действующие АН, и ООО и ИП (из-за непостановки на учет в росфинмониторинге), насколько я помню, прокуроры обращали внимание на записи в ОКВЭДах (операции с недвижимостью и т.п), а не на форму организации АН.

[Tundr]

75Алексей
Странный этот город Омск. В документе же написано черным по белому - организация. ИП не организация

[Lamp]

В Омске похоже тех, кто не согласен в прокуратурой в любых вопросах,дрючат по любому поводу, котрый можно притянуть к
ИП или ООО