Проверка прокуратуры по Росфинмониторингу 13 / 1532

добрый день.а какой максимальный штраф?,о котором вам доподлинно известно был уплпчен другими организициями Тольяти.

внешняя ссылка
Истринская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Проверкой установлено, что общества с ограниченной ответственностью «Истра Риэлти», «Ювико» и «Агентство недвижимости «Компромисс» оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, подпадающие в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в сферу обязательного контроля.
Однако в нарушение требований закона в указанных организациях правила внутреннего контроля не разработаны и не утверждены, специальные должностные лица, ответственные за их реализацию не назначены.
Кроме этого, организации не поставлены на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
В связи с этим Истринская городская прокуратура возбудила в отношении руководителей обществ с ограниченной ответственностью «Истра Риэлти», «Ювико» и «Агентство недвижимости «Компромисс дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).
Рассмотрев административные дела, Федеральная служба по финансовому мониторингу дел привлекла виновных лиц к административной ответственности и оштрафовала.
Также прокуратура внесла руководителям организаций представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Штраф от 60 тысяч...

Зарегать новую ОООшку под ключ, за 7 дней -15тысяч...

Старые агенства итак в теме финмониторинга, а молодым все равно терять нечего.

Что-то таким образом государство пытается увеличить количество однодневок...