ФИНМОНИТОРИНГ и ИП Индивидуальный предприниматель 49 / 3326

Всегда говорил, что Иосиф Виссарионович покажется нам затейником по сравнению с нынешним режимом :-(

ТССС!!!!!!
Юрий!
ЧК не дремлет! :)-(:

alexis18 писал(а):
ТССС!!!!!!
Юрий!
ЧК не дремлет!

Да и х.. на них. Я имел сомнительное удовольствие одного, тогда еще капитана, послать в пешую прогулку с эротическим направлением. Послал при его подчиненных и обосновал почему его туда посылаю. Было это 10 лет назад и думаю, что из списков на репрессии я не вычеркнут до сих пор. Кстати, этот, уже подполковник, и сейчас со мной не разговаривает и не здоровается...

"Истребители народа своего" (с) Анка

внешняя ссылка

интересно, как это будет выглядеть, для ИП?
приглашения будут присылать, или сразу штрафовать?

Юрий АН Акрополь писал(а):
Всегда говорил, что Иосиф Виссарионович покажется нам затейником по сравнению с нынешним режимом

ну у нас же всегда Чудаки у власти...
только этот сейчас прикрутил гаечки то, полностью нас всех просканировали
на всех уровнях
-дали зеленый приставам и налоговой по отношению к счетам - теперь все они будут в электронном режиме видеть где и как нас взять за ЖО :lol:

-вводят паспорта с отпечатками - и через несколько лет фиг откажешься уже от этого
-через годик два тряхнут всех, у кого недвижка за рубежом и на счетах хорошо лежит... обязательно тряхнут!

и заживем мы весело!

далее по теме, внешняя ссылка
а чтобы совсем не было скучно, внешняя ссылка:
"Росфинмониторинг определил требования к идентификации клиентов при денежных операциях. Приказом ведомства утверждено соответствующее Положение. Оно регламентирует процедуры, которые должны применять организации, ведущие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций). Мероприятия проводятся для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

В документе также указан перечень сведений, необходимых для идентификации физического, юридического лица и индивидуального предпринимателя. Например, для гражданина это фамилия, имя, отчество и паспортные данные, а также ИНН. Для компании – наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов и факсов. Для индивидуального предпринимателя потребуется ОГРНИП, а также всё то, что для физического лица.

В целях более подробного изучения юридического лица рекомендуется дополнительно с его согласия фиксировать дату его госрегистрации и некоторую другую информацию.

Правовой акт фактически воспроизводит нормы закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также других документов, регламентирующих эту сферу. Устанавливается порядок фиксации полученных сведений, основания и периодичность их обновления. Полученные при идентификации документы необходимо будет хранить не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом."

т.е., копии паспортов и ИНН клиентов нужно будет хранить 5 лет с момента сделки
почему Регпалата не занимается отправкой сведений в РФМ, автоматизированно, где почти все данные по сделкам проходят?

Дмuтрuй писал(а):

т.е., копии паспортов и ИНН клиентов нужно будет хранить 5 лет с момента сделки
почему Регпалата не занимается отправкой сведений в РФМ, автоматизированно, где почти все данные по сделкам проходят?

так проще к вам придти и вас нагнуть за несохранность договоров и документов...а не росреестр

а потом еще раз вас нагнуть за то, что обрабатываете персональные данные без разрешения владельца...
ну а потом сэс, а потом пожарники ;;-)))

всё верно, так проще

Дмuтрuй писал(а):
всё верно, так проще

вот вот...
но толи еще будет, это еще цветочки
вот еще добавят штрафов на дороге, от 100тыш до ляма и вобще авто станет дорогим удовольствием ;;-)))

возможно, с подачи заинтересованной части сообщества, незарегистрированные ЧМ могут как раз-таки попасть в поле пристального внимания РФМ, который сможет решить проблему иным способом, более эффективным, чем закон о риэлтерской деятельности