Ответы на 5 вопросов которые обязан знать специалист по недвижимости в связи с ФЗ РФ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ 13 / 600

Несколько коллег мне в личку написали что ИП без сотрудников не должно регистрироваться в Росфинмониторинг. Дополняю, что в законе не написано про количество сотрудников. Если есть предприятие и оно занимается услугами при сделка купли продажи недвижимости, то оно обязано встать на учет в Росфинмониторинг и выполнять это ФЗ-115.

А все ли услуги при сделках купли-продажи являются именно посредничеством?

На мой взгляд, про посредничество можно говорить в тех случаях, когда риэлтор участвует в заключении сделки (т.е. подписывает договор купли продажи как агент, поверенный или комиссионер).

Если же риэлтор оказывает услуги одной из сторон (по проверке документов, собиранию всех необходимых бумаг, подбору варианта и т.п.) - то он, по сути, в заключении сделки не участвует,а просто "стоит рядом и успокаивает клиента". И, соответственно, про посредничество тут речь идти не может.

Соответственно, при правильном оформлении взаимоотношений с клиентом (т.е. при использовании не агентского договора, а договора на оказание услуг) - с Росфинмониторингом можно не заморачиваться

.

Что думаете, коллеги?

16.01.20, 10:53
almaz74 писал(а):
А все ли услуги при сделках купли-продажи являются именно посредничеством?

На мой взгляд, про посредничество можно говорить в тех случаях, когда риэлтор участвует в заключении сделки (т.е. подписывает договор купли продажи как агент, поверенный или комиссионер).

Если же риэлтор оказывает услуги одной из сторон (по проверке документов, собиранию всех необходимых бумаг, подбору варианта и т.п.) - то он, по сути, в заключении сделки не участвует,а просто "стоит рядом и успокаивает клиента". И, соответственно, про посредничество тут речь идти не может.

Соответственно, при правильном оформлении взаимоотношений с клиентом (т.е. при использовании не агентского договора, а договора на оказание услуг) - с Росфинмониторингом можно не заморачиваться .

Что думаете, коллеги?

Попробуйте напишите такой запрос в Росфинмониторинг и потом нам сообщите результат