РФМ. Кто встал на учет? Нужен совет 15 / 2293

[bleedwell]

Ребят, на учет стали, а просят внести изменения:
1. Неверно указан отправитель данных. Как вы отправляете данные, с помощью какой-то программы, вроде АРМ "Организация"? Сколько она стоит? Обязательно ли ее приобретать или можно обойтись без нее?
2. Провести инструктаж сотрудников (специальные курсы), на которые я должен ехать в Питер и смотреть достопремечательности за 30 тыс.рублей
Как провести обучение персонала?

[Tigra]

У нас таких заморочек не было. Встали на учет, но правила раза три отклоняли - каждый раз новые замечания, не смотря на то, что мне их прислали из РГР. Потом дозвонилась до исполнителя и вроде сняли трения. Кому нужно - вышлю в личку.

Инструктаж - своими силами в свете ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

[bleedwell]

Tigra
Если можете, вышлите, плз, инструктаж, проверим со своим, уже не знаем, что там дописывать

[Виктор Гл.]

Интересно, а ИП тоже по их мнению подпадают под категорию организаций, которые должны встать на учет?

[Александр Гученко]

Интересно, а ИП тоже по их мнению подпадают под категорию организаций, которые должны встать на учет?

Пока нет. Мы посылали запрос в РФМ. Ответ был рекомендательный, но ПОКА не обязательный. Советуют следить за законодательством.