Безналичный перевод со счета в Испании на счет в Москве 119 / 1554

Антон Смолев писал(а):
Ashrafieh писал(а):
Или клиент ваш уже конвертировал EUR в USD и переводил USD ?

Нет,деньги вылетели в Евро

Забыл - там же еще какой момент с этим санкциями: были в свое время озвучены имена нескольких банков РФ (в основном государственные, но не только), которые попали под санкции. И порой банкам - контрагентам (особенно у кого бизнес с РФ не сильно большой) достаточно одного упоминания имени банка в санкционных списках, чтобы пытаться отказаться от сделки.

Ваш клиент попал в такой банк

В смысле в РФ в банк под санкциями (из группы VTB), а в Испании в банк без больших связей с РФ (иначе про суть санкций давно бы знали и не пытались простой перевод самому себе отнести к санкционным действиям

.

Как вывод : в современном мире нужно быть готовым к любому повороту событий

Сегодня денежки наконец приземлились в России. Взыскали 1560 евро в итоге. Видимо и последние ставки были не верными :hi_hi_hi:

Курс евро подрос,то есть хорошая новость)

В финале темы скажу,что денежки успешно конвертировались,моментально.
Пока отдыхали несколько дней на счете,а курс евро планомерно рос, то клиент заработал около 700.000р :smu:sche_nie:

чем остался доволен

Всем спасибо за комментарии в теме)

Антон Смолев

Я извиняюсь, правильно ли я понимаю, что:

1. Ваш клиент - покупает квартиру в РФ (однокомнатную в центре).
2. Средства для приобретения этого жилья он перевел со своего личного счета в ЕС (Испания).
3. Эти средства, в свою очередь, получены им от продажи недвижимости в Испании же.
4. За период, начинающийся за год до продажи своей Испанской недвижимости и по сей день ваш Клиент на территорию РФ не въезжал ни на один день ?
5. Или эти средства получены им до 2015 года и он подавал спецдекларацию об остатке средств на зарубежном счету ?

Потому что странно, почему он проигнорировал предупреждение уважаемых Ashrafieh и Мажордом про
штрафы.

Так как если он приедет в РФ для подписания договора по пункту 1, он моментально станет валютным резидентом, а свой счет в Испании он уже "засветил".

Или я чего-то недопонимаю :sh_ok:

kartavtsev писал(а):
1. Ваш клиент - покупает квартиру в РФ (однокомнатную в центре).

Верно,но не на себя.

kartavtsev писал(а):
2. Средства для приобретения этого жилья он перевел со своего личного счета в ЕС (Испания).

Счет был открыт для одной операции

kartavtsev писал(а):
3. Эти средства, в свою очередь, получены им от продажи недвижимости в Испании же.

Средства поступили не напрямую,а через чеки, нигде нет упоминания о том,что они за продажу дома)

kartavtsev писал(а):
4. За период, начинающийся за год до продажи своей Испанской недвижимости и по сей день ваш Клиент на территорию РФ не въезжал ни на один день ?

Чаще всего он живет в России

kartavtsev писал(а):
про
штрафы.

Он в курсе по этим вопросам :a_g_a:

kartavtsev писал(а):
а свой счет в Испании он уже "засветил".

Он уже о нем забыл :hi_hi_hi:

Антон Смолев писал(а):
kartavtsev писал(а):
1. Ваш клиент - покупает квартиру в РФ (однокомнатную в центре).

Верно,но не на себя.

kartavtsev писал(а):
2. Средства для приобретения этого жилья он перевел со своего личного счета в ЕС (Испания).

Счет был открыт для одной операции

kartavtsev писал(а):
3. Эти средства, в свою очередь, получены им от продажи недвижимости в Испании же.

Средства поступили не напрямую,а через чеки, нигде нет упоминания о том,что они за продажу дома)

kartavtsev писал(а):
4. За период, начинающийся за год до продажи своей Испанской недвижимости и по сей день ваш Клиент на территорию РФ не въезжал ни на один день ?

Чаще всего он живет в России

kartavtsev писал(а):
про
штрафы.

Он в курсе по этим вопросам

kartavtsev писал(а):
а свой счет в Испании он уже "засветил".

Он уже о нем забыл

про штрафы и "засветил". если налоговая вас и найдет как нарушителя, который скрыл свои зарубежные счета, то нет ничего страшного

штраф - 5 тыс руб. заплатите и спите спокойно.

с учетом того, что у вас просто деньги там лежали и не было никакой прибыли. то есть это были не акции, облигации, евробонды и т п - то и взять с вас нечего. в итоге максимальные ваши проблемы - штраф 5 тыс рублей за то, что вы не оповестили власти РФ о наличии денег на зарубежных счетах

eiler2005 писал(а):
штраф - 5 тыс руб. заплатите и спите спокойно.

с учетом того, что у вас просто деньги там лежали и не было никакой прибыли.

все не так просто

Антон Смолев писал(а):
Средства поступили не напрямую,а через чеки, нигде нет упоминания о том,что они за продажу дома)

Список оснований для зачисления средств на зарубежный счет - закрытый. Зачисления по чьим то чекам в этом списке нет.

Поэтому помимо штрафа за несвоевременное уведомление об открытии счета за рубежом (при том там 30 дней дают - может еще и не просрочено) светит именно 75-100% от суммы незаконной операции, которой и является первоначальное зачисление. Вариант - не сдавать отчетность о движении по счету и ждать, что налоговые органы Испании не сольют информацию.

Ну, кто не рискует, тот не пьет.

Вопрос закрылся. Без проблем сняли денежки со счета, обе квартиры уже куплены и готовятся к сдаче

Урра! Неразрешимых вопросов нет,если за них берется коллективный разум!

Юлия Лурье
Зато продавец одной из квартир потратил 2 часа с лишним в спорах с ВТБ о том,почему курс стал немного выше,а он договаривался 3 часа до этого о другом,а ему валюту сразу покупать. Мы то ему рублями заплатили.