Поправки с 10 января 21 года к 115 ФЗ, предлагаю обсудить. 362 / 5101

Самое главное нигде не нашел: как будет выглядеть процесс доказательства законности происхождения внесенных средств ? Вот я положим 10 лет под матрасом доллары или рубли складывал и теперь хочу на них купить что-то. И чего ?

03.01.21, 22:28
dmarvic писал(а):
А нельзя предъявить бумаги, что родственники дали взаймы ?

Можно, никто не запретит. Не лишне, чтобы родственники, если что могли бы объяснить, где они взяли деньги, которые дали взаймы.

03.01.21, 22:28
dmarvic писал(а):

03.01.21, 22:22
protopopov писал(а):
Давно человек с российскими банками не общался при взносе больших сумм наличных на счёт, сразу видно.
А нельзя предъявить бумаги, что родственники дали взаймы ?

Тогда спросят у них, откуда деньги)

03.01.21, 22:33
More note писал(а):

03.01.21, 22:28
dmarvic писал(а):

03.01.21, 22:22
protopopov писал(а):
Давно человек с российскими банками не общался при взносе больших сумм наличных на счёт, сразу видно.
А нельзя предъявить бумаги, что родственники дали взаймы ?
Тогда спросят у них, откуда деньги)

Им тоже родственники дали.

03.01.21, 22:39
чао писал(а):
Им тоже родственники дали.

А те из тумбочки взяли?

03.01.21, 18:05
милейший Станиславович писал(а):
Ипотечная покупка
Погашение кредита через пару месяцев

Совсем уж дураками тоже не надо всех вокруг считать. Когда ипотечники будут погашать (как я понял полностью) этот кредит через два месяца, то у налоговой и Росфинмониторинга возникнет тот же самый вопрос.

03.01.21, 22:43
GreetS писал(а):

03.01.21, 22:39
чао писал(а):
Им тоже родственники дали.
А те из тумбочки взяли?

)) Пожилая бабушка вполне может из тумбочки, пытать ее что ли?)

03.01.21, 22:48
чао писал(а):
Пожилая бабушка вполне может из тумбочки

Ну не знаю-не знаю...Сейчас все обнальщики тогда начнуть через своих бабушек отмывать нал, под предлогом "она всю жизнь копила и под матрас складывала"

03.01.21, 22:33
More note писал(а):

03.01.21, 22:28
dmarvic писал(а):

03.01.21, 22:22
protopopov писал(а):
Давно человек с российскими банками не общался при взносе больших сумм наличных на счёт, сразу видно.
А нельзя предъявить бумаги, что родственники дали взаймы ?
Тогда спросят у них, откуда деньги)

А если родственники иностранцы, и не живут в РФ. Надо им рассказывать откуда у них деньги?

protopopov

03.01.21, 22:48
чао писал(а):

03.01.21, 22:43
GreetS писал(а):

03.01.21, 22:39
чао писал(а):
Им тоже родственники дали.
А те из тумбочки взяли?
)) Пожилая бабушка вполне может из тумбочки, пытать ее что ли?)

у меня запросили движение денег по счетам за последние 10 лет. И декларации. Не пытки, конечно, но, мляя...

Не в РФ, правда )