Дядя с мешком денег. Финмониторинг. 42 / 1046

[Ужасно злая старушка]

Сможет ли он в принципе завести более 10 миллионов рублей сейчас в декабре 21 года на счет в банке с нулевыми подтверждающими документами или разок в год можно?

Неправильно вопрос ставите. Завести-то он деньги сможет. Какой банк не примет деньги? Да любой примет.
Вопрос в том, сможет ли он с ними что-то сделать после того, как они окажутся на счете, на каком этапе будет задан вопрос о происхождении и как сделать так, чтобы этот вопрос, оставшись неотвеченным, не повлиял на сделку. В разных банках это происходит по разному.
Даже с теми же аккредитивами одни проверяют плательщика и получателя перед открытием, другие после запроса на раскрытие, третьи одного проверяют перед открытием, второго после запроса на раскрытие, то есть политика комплаенса у банков неодинакова, хотя операции технически и бухгалтерски одинаковые.
Если не ячейки, то идите на расчеты через ЦНС +электронную госрегистрацию, но не в период с четверга по воскресенье. Всё за 1 день.
Или акк через ВТБ, электронная регистрация через Сбер, документы раскрытия с нотариальным удостоверением равнозначности электронному документу.
ВТБ примерно на неделю тормозит с вопросом о происхождении денег. У Вас за это время уже все закончится, но опять же не четверг-воскресенье.

[dmarvic]

никаких, только источник происхождения надо указать

На каком этапе нужно указать и кому ? Если через банкомат вносить. И какой может быть источник валюты ? Обменный пункт видимо.

[dmarvic]

вопросом о происхождении денег

Интересно, как может и должен выглядеть ответ на запрос о происхождении тех же 10 млн, чтобы отстали ?

[הכל עובר וזה יעבור]

Пусть идет в райф

вот куда точно не надо ходить.

[Татьяна Костянова]

вопросом о происхождении денег

Интересно, как может и должен выглядеть ответ на запрос о происхождении тех же 10 млн, чтобы отстали ?

Если деньги с продажи квартиры, земельного участка и тп - то дкп.
Если деньги с зарплаты - то 2 ндфл или выписки со счета за последние года три
Или договор дарения денег от близких родственников, ну при этом у них должен быть доход нормальный или они продали квартиру и подарили деньги после продажи сыну (дочери).
Или договор займа с тем, кто может прозрачно доказать происхождение денег.

[Ужасно злая старушка]

Интересно, как может и должен выглядеть ответ на запрос о происхождении тех же 10 млн, чтобы отстали ?

Это самое меньшее из зол, с которым придется столкнуться, если расчеты совершите с нарушением валютного законодательства. Не о том в Вашей ситуации думаете.

[Юлия Битузе]

никаких, только источник происхождения надо указать

На каком этапе нужно указать и кому ? Если через банкомат вносить. И какой может быть источник валюты ? Обменный пункт видимо.

договор дарения денег
договор купли продажи квартиры , дома или земельного участка, продажа предприятия или юрлица
договор займа
продажа акций на фондовом рынке
доходы от издания книг
доходы от продажи результатов своего труда, творчества, научной и предпринимательской деятельности

[Екатерина КрКр]

доходы от продажи результатов своего труда,

Доходы от продажи продукции, выращенной на собственном участке ЛПХ, если его площадь не превышает 0,5 на и не использовался наемный труд ))))

[dmarvic]

договор дарения денег
договор купли продажи квартиры , дома или земельного участка, продажа предприятия или юрлица
договор займа
продажа акций на фондовом рынке
доходы от издания книг
доходы от продажи результатов своего труда, творчества, научной и предпринимательской деятельности

При чем тут доходы ? Доходы у нас в рублях у всех, а речь о внесение валюты. Ясен пень, что ЗП получаем в рублях, но претензии то наверное будут именно к тому, что наличка валютная вносится.

[dmarvic]

Это самое меньшее из зол, с которым придется столкнуться, если расчеты совершите с нарушением валютного законодательства. Не о том в Вашей ситуации думаете.

В чем может заключаться нарушение ?