ФИНМОНИТОРИНГ и ИП Индивидуальный предприниматель 49 / 3326

где можно ознакомиться с актуальными "Правилами внутреннего контроля" и прочим необходимым для предоставления? для ИП

А как вставать на этот учет? В Самаре нет отделения РФМ. Ближайший-в Нижнем Новгороде....

По почте шлете заявление и форму 2-КПУ нотариально заверенную. Заказным письмом с уведомлением.

Ольга Меркулова писал(а):
Юрий АН Акрополь писал(а):
пока изменений нет. ип не трогают

Юр, ттт....

поздно)))

Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Утверждено новое Положение, определяющее порядок и сроки постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

Чую скоро процент за обналичку не 6% будет а 10% :lol:

Спрос то повысится. Количество контор в черную работающих(нулевая отчетность) возрастет. :men:

Svetlana* писал(а):
Ольга Меркулова писал(а):
Юрий АН Акрополь писал(а):
пока изменений нет. ип не трогают

Юр, ттт....

поздно)))

Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Утверждено новое Положение, определяющее порядок и сроки постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

Я пОняла, а по какому постановлению все наши ИП летом ещё сдались финмониторингу?

Ольга Меркулова писал(а):

Я пОняла, а по какому постановлению все наши ИП летом ещё сдались финмониторингу?

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2013 г. N 364, которым было утверждено ранее действовавшее Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

И что теперь делать тем, кто уже встал на учёт? Снова становиться что ли?

Ольга Меркулова писал(а):
И что теперь делать тем, кто уже встал на учёт? Снова становиться что ли?

повторно становиться не требуется.