Ввод/Вывод денег в Россию из за рубежа. 63 / 7669

kartavtsev писал(а):
Extant писал(а):
kartavtsev писал(а):

Нет, это FATF и 115-ФЗ.
Объективная реальность , данная нам в ощущении ))

A при чём тут FATF? Если деньги лежат на счету в западном банке, всё в белую. С какого перепуга российский банк заворачивает перевод на российский счёт?

"Смотря, какая бабель" ©
Если счет зарегистрирован и подтверждается происхождение средств - welcome. Если счет не принадлежит получателю - вынут душу, чтобы у них не вынули лицензию.

A если перевод между близкими родственниками?

И каким образом " подтверждается происхождение средств"?

Система FTF начинает бить тревогу при переводе денег свыше 50 000 долларей.
Система переводов в Европе тревожиться при сумме перевода более 12500 евро.
Соблюдайте эти правила и вы не попадёте в особую статистику.

Россия подписала соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией
Федеральная налоговая служба (ФНС) от лица России на пекинском Форуме по налоговому администрированию ОЭСР подписала международное соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией, сообщила ФНС. Россия стала 81-й юрисдикцией, присоединившейся к этому соглашению.
Россия начнет получать сведения о зарубежных счетах российских налоговых резидентов от иностранных налоговых органов с 2018 г. Эти сведения будут включать данные о дивидендах, процентах, доходе от определенных страховых продуктов, средствах, вырученных от продажи финансовых активов, информацию по остатку на счете и платежах, совершенных с использованием счета. «Россия будет передавать такие же сведения об иностранных налоговых резидентах в соответствующие страны», - указывает ФНС.
Пока обмен налоговой информацией иностранных государств с Россией проходит по запросу. По данным ФНС, в 2015 г. обмен информацией с компетентными органами 58 иностранных государств составил 10 039 единиц.
Лидеры G20 на саммите в 2013 г. одобрили предложение ОЭСР по разработке модели автоматического обмена информацией. В феврале 2014 г. финансовая G20 одобрила глобальный стандарт для автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard - CRS), Совет ОЭСР утвердил его в июле 2014 г. После чего в октябре 2014 г. состоялось подписание соглашения об автоматическом обмене информацией (CRS MCAA) 51 юрисдикцией. В настоящее время к соглашению присоединились 80 стран, в том числе и такие известные офшорные зоны, как Британские Виргинские острова, Белиз, Бермудские острова, о-ва Джерси и Гернси, Мэн, Гибралтар, Сейшелы, среди присоединившихся также Кипр, Швейцария и Нидерланды.

Один мой хороший знакомый, проживая за границей и являясь налоговым нерезидентом РФ, переводил из за рубежа в Россию со своего счета в зарубежном банке на свой счет в российском банке суммы около 90к юсд два раза в этом году. До начала переводов он задекларировал в налоговой свой зарубежный счет, но с небольшой ошибкой о дате открытия. Никаких проблем с зачислением или переводом не было. Деньги уже успешно потрчены в России на погашение рублевых кредитов, вовремя взятых при курсе доллара глубоко до сорока

The Bird писал(а):
Россия подписала соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией

Это соглашение начнёт действовать только через два года.

Илья_Карманов писал(а):
Один мой хороший знакомый, проживая за границей и являясь налоговым нерезидентом РФ, переводил из за рубежа в Россию со своего счета в зарубежном банке на свой счет в российском банке суммы около 90к юсд два раза в этом году. До начала переводов он задекларировал в налоговой свой зарубежный счет, но с небольшой ошибкой о дате открытия. Никаких проблем с зачислением или переводом не было. Деньги уже успешно потрчены в России на погашение рублевых кредитов, вовремя взятых при курсе доллара глубоко до сорока

со своего счета на свой счет туда и обратно ПЕРЕВОДИТЬ можно до 1000 000 долларов без разрешения ЦБ и объяснений
а вот СНЯТЬ их в зарубежном банке, если они переведены из России, можно только по правилам того местного банка, там могут и на 10 000 долларов потребовать объяснение происхождению,при чем от страны мало зависит, в Америке на одной и той же улице в г. Сан-Диего у моего клиента три разных банка запросили три разных пакета документов для снятия денег со счета

кузик писал(а):
The Bird писал(а):
Россия подписала соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией

Это соглашение начнёт действовать только через два года.

Не совсем верно.
Да, но данные будут подаваться уже за предыдущий период, т.е. уже за 17-й год.
С сентября по-моему, если не ошибаюсь.
Т.е. остался год с небольшим на решение вопросов, связанных с размещением капиталов в зарубежных банках.
Вариантов, собственно, несколько:
1) Пойти по амнистии...

2) Прописаться в Монако (там налоги нулевые)
3) Прописаться в какой-то стране, которая не вошла в соглашение. Например, в Казахстане.

4) Прописаться в любой другой стране и платить тамошние налоги (а не Российские)...
5) И ещё один вариант. Оптимальный для тех кто бережно относится к своей личной банковской тайне, желает оптимизировать собственные налоги (легальным способом!) и имеет капиталы, достаточные для оплаты примерно 10 000 евро в год за услуги управляющих его "семейным фондом" в Лихтеншнейне.
Первыке четыре варианта имеют каждый свои существенные недостатки и риски! Последний вариант оптимальный, при условии достаточности капиталов.

А вообще, мы живём в эпоху перемен!
Уходит в прошлое многовековая история банковской тайны. Всё! Почитай нет её уже...

Кстати, США не в соглашении. Да, по-моему?
Пацаны, которые собственно всё и замутили, сами технично слились из информационного общага :lol:

Но размещение капиталов в Америке имеет, как бы это сказать :du_ma_et:

, - свои особенности и риски. :hi_hi_hi:

Daniela-R
Отписала в личку.

Добавлю ещё один способ: договариваешься с кем то кому нужны Euro "там" , обмениваешься с ним налом на рубли "здесь". Т.е. он тебе "здесь" рубли , а ты ему "там" ойро. Соотношение тут Рубля к Euro - вариабельное, не банковское..