Поправки с 10 января 21 года к 115 ФЗ, предлагаю обсудить. 362 / 5101

[Юлия Битузе]

А давайте в деталях обсудим способы уклонения?

И второй раз спрошу - уклонения от чего?
Если мы обсуждаем способы указания неполной стоимости - это одно. Если способы легализации теневым образом нажитых капиталов - другое. Это все-таки совсем РАЗНЫЕ вещи, которые затрагивают РАЗНЫЕ стороны сделки.
Кого спасаем-то?

Вспомнилось, "Бояре дерутся а у холопов шапки летят." Так ли много у "холопов" теневым образом нажитых капиталов? Не думаю. А это самая массовая категория участников сделок.

самая массовая часть сделок у людей, которые не могут объяснить происхождение сумм свыше 10 млн и не привыкли собирать чеки с проданного б/у автомобиля, дома в деревне, бабушкиного кольца, антикварной мебели и удачно обмененных на валюту в обычном обменнике без справок 5 лет назад 2-3 000 долларов..ну еще и премии , и 13ая зарплата в конвертах, и инвестиции в бюджетную новостройку, реализованную по цене покупки, и накопленные от "черной аренды" наличные, и продажа свежего наследства по 70 процентов от кадастра или того ниже..

[Юлия Битузе]

короче , выворачивайте карманы, граждане!

[Юлия Битузе]

В данной теме мы обсуждаем, как потенциальному покупателю квартиры легализовать свои наличные деньги.

Положить в банк. Тогда они автоматически станут безналичными.

Уже до НГ Сбербанк при открытии счета просил подтвердить источник возникновения денежных средств.
С лета как минимум.

они просто дают форму, где вы выбираете вариант ответа об источнике происхождения денег, и до НГ вариант " самостоятельно накопленные средства" существовал

[по-английски]

В данной теме мы обсуждаем, как потенциальному покупателю квартиры легализовать свои наличные деньги.

Положить в банк. Тогда они автоматически станут безналичными.

Уже до НГ Сбербанк при открытии счета просил подтвердить источник возникновения денежных средств.
С лета как минимум.

Открыть счет принеся в банк 150 000 а потом пополнить до требуемой суммы не пройдет?
Пополнение в сбере возможно даже через банкомат

[andrewst0]

Можно, только договор дарения, перевод безналом денег от него к нему. И могут спросить уже у дарителя откуда деньги

Можно все. Только надо понимать, как это все будет проходить ТЕХНИЧЕСКИ.
То есть, Вы купили квартиру за 10 миллионов. Деньги внесли наличными? А зачем? Положите деньги на счет в банке и проведите сделку через аккредитив. Положите деньги на ВКЛАДЫ в нескольких банках, закройте через несколько месяцев и отправьте в банк сделки безналичными переводами.
Что дальше? Банк вас попросит показать источники получения денег? Вы закрыли вклады. Откуда вклады? Были другие вклады, которые закрыли ранее.
Налоговая попросит показать источник получения денег?
Мне теща подарила на квартиру миллион.
И? Налоговая будут высылать запросы к теще? Что-то мне подсказывает, что если начнется такая пьянка, так наша налоговая забросит все свои дела и начнет выяснять у кого и какая тумбочка в доме.

С НДС было тоже поначалу проблематично.
Разобрались и быстро.
Отслеживают цепочки.
А уж здесь-то... тёщу не ковырнуть, откуда у неё?
---------------------------------------------------------------------------------
P.S.
Что-то мне вещует, что отмазки для дебилов типа "мама взаймы дала" не прокатят.
Как и советы мудрых сбербанковцев, по которым уже давно виселица плачет за растранжиривание денег вкладчиков.

[Юлия Битузе]

кстати как и с доверенностями , и с наследствами будет создан единый нотариальный реестр займов и договоров дарения денег
без него рассказы про дарения тещей (она кстати не родственница и тоже может попасть под проверки и опрос) не будут считаться документально подтвержденным источником
уже лет пять грозятся

[Liela]

Щемят жуликов, воров, протестных налогонеплательщиков и проч.
А Владимир Владимирович предупреждал.

Их как раз не щемят и не предупреждают, а наоборот.

[Олег Назаров]

Одно из многочисленных разъяснений.

До сих пор обязательному контролю подлежали операции с недвижимостью на сумму 3 млн. рублей и более при переходе права собственности.
Но ведь есть довольно обширный перечень операций с недвижкой, где нет перехода права собственности:
аренда
договор залога
доверительное управление и т.д.
Теперь нотариусы, риэлторы должны будут в обязательном порядке контролировать эти операции на суммы от 3-х млн. рублей

Как обычно - понятнее от этого не становится. Потому как фраза "контролировать операции" звучит круто, но понимающим людям ни хрена не объясняет. Потому как совершенно непонятно, что значит "контролировать"!
Риэлторы и так все операции контролируют, на то они и риэлторы.
Нотариусы тоже все контролируют во время подписания договора и немного перед ним. Дальше ничего не контролируют, если сами регистрацией не занимаются. Если занимаются - контролируют регистрацию.
А теперь что изменится?

[Павел_К]

Положить в банк. Тогда они автоматически станут безналичными.

Согласен, безналичными они в этом случае станут. Однако законность и легальность их происхождения от того, что наличные деньги через кассу отделения банка положат на счет, совершенно не прояснятся. от этого шага. И вопросы к владельцу счета останутся.

[Егет Финн]

Хоть кто-то понимает тут, что это за документы должны быть и от кого ?

НДФЛ называется, слышали? Зарабатываешь деньги, с них сам или твой работодатель отдает энную часть в некие фонды.