В Кузбассе полицейскими разоблачена нотариус, подозреваемая в крупном мошенничестве 2 / 367
На данном форуме не допускается указание названия фирм и ФИО людей, действия которых вы считаете мошенническими, если в отношении них нет решения суда.
03 июн. 2012
В Кузбассе полицейскими разоблачена нотариус, подозреваемая в крупном мошенничестве
30 мая 2012 11:24
Расследование уникального уголовного дела завершено в Новокузнецке. Впервые в Кузбассе следователи управления МВД России по г.Новокузнецк предъявили обвинение частнопрактикующему нотариусу.
Женщине инкриминируется 11 эпизодов преступлений, большая часть которых – мошенничество. Но есть среди них и очень редкая в следственной практике квалификация «злоупотребление полномочиями частными нотариусами». Это значит, что обвиняемая совмещала свою профессиональную деятельность с криминальным промыслом.
Более 12 миллионов рублей – такой ущерб, по версии следствия, причинила жителям Новокузнецка частный нотариус. Желание заработать на перепродаже квартир, чем она, кстати, не имела права заниматься, повлекло за собой долговую яму, выбраться из которой женщина решила за счет других.
Она не только обманывала кредиторов, но и ухитрялась продавать чужие квартиры. Причем, многих своих жертв ей не приходилось долго искать. В качестве пострадавших по уголовному делу значатся и ее работники.
10 месяцев следователи управления МВД России по г. Новокузнецк выводили злоумышленницу на чистую воду. Сделать это было крайне непросто – с предъявленными обвинениями нотариус была категорически не согласна. Она полностью отрицала свою вину и пыталась запутать следствие. Как это сделать, она знала – ведь многие юридические тонкости ей знакомы.
Следователи провели десятки экспертиз, чтобы доказать причастность злоумышленницы к совершенным аферам. Пока шли разбирательства, пострадавшие доходили до отчаяния, ведь многие из них лишились жилья. Следователи арестовали все объекты недвижимости, фигурировавшие в уголовном деле, и пытались хоть как-то успокоить людей.
Как выяснили следователи, нотариус начала свою деятельность в 1993 году в Заводском районе Новокузнецка. А уже в 2006 году она решила в обход закона неофициально заняться перепродажей недвижимости. И первоначально у нее это хорошо получалось. За довольно короткое время она стала зарабатывать на спекуляции недвижимостью довольно хорошие деньги.
Но успешная теневая предпринимательская деятельность продолжалась недолго. Женщина занимала деньги на покупку очередных квартир под высокие проценты, однако расходы она не контролировала. Долги росли как снежный ком, и в один прекрасный момент нотариус решила провести аферу.
Женщина продумала хитроумный план, согласно которому она могла бы получить деньги под залог недвижимости своих сотрудников и хоть как-то расплатиться с кредиторами. Уже на тот момент нотариус задолжала более 13 миллионов рублей. Оставалось лишь уговорить подчиненных помочь ей в «трудной» ситуации.
Первой ее жертвой стала секретарь. Получив согласие своей работницы на залог недвижимости, нотариус быстро нашла кредитора, согласившегося на ее условия. И немудрено, ведь в обмен на заем 1,5 миллионов рублей в залог предоставлялись три квартиры в Заводском районе Новокузнецка, общая стоимость которых составляла почти 3 миллиона рублей. Вот только на самом деле квартиры продавались. Ушлая нотариус подготовила четыре договора – один на предоставление займа под залог и еще три – на куплю-продажу залоговых квартир.
Вскоре в кабинете нотариуса прошло подписание этих договоров. Хозяйка квартир, что называется, не глядя, подмахнула свои подписи под каждым из документов. Заемщик также подписал все договоры.
По замыслу злоумышленницы получалось так: по кредиту вернуть деньги она не сможет, тогда и предоставит своему заемщику три уже подписанных договора на продажу ему тех самых залоговых квартир. А с хозяйкой жилья… ну, здесь все просто, она ведь все документы подписала сама, а значит, сама продала квартиры. Мошеннице оставалось урегулировать лишь один момент: совладельцем жилья был совершеннолетний сын ее работницы, без его участия эти квартиры не могли быть проданы, а молодой человек как раз в это время находился в армии.
Нотариус без колебания изготовила доверенность от его имени, сама же ее подписала и заверила гербовой печатью. Таким вот нехитрым образом этот вопрос был решен. Позже все документы прошли юридическую регистрацию, после чего квартиры перешли во владение нового хозяина. От такой сделки нотариус разбогатела почти на 1,5 миллиона рублей, а ее работница лишилась трех квартир.
По такой же схеме лишились своих квартиры другие сотрудники нотариуса и даже ее друзья и клиенты. Однако это была не единственная схема обмана, которой пользовалась обвиняемая. Фиктивный договор займа – еще один излюбленный прием мошенницы. Как установило следствие, в октябре 2009 года, пользуясь своим должностным положением, женщина составила на именном бланке нотариуса договор займа, согласно которому в течение шести месяцев обязалась выплатить 300 тысяч рублей плюс проценты (10% ежемесячно).
Кредитор был уверен в легитимности данной сделки, ведь все, казалось бы, по закону – официальный бланк, да еще и нотариально заверенный. Спустя две недели мужчина занял нотариусу еще 100 тысяч на таких же условиях. Он и не догадывался, что заключенные договоры не имеют юридической силы, ведь по закону нотариусы не вправе заверять сделки, в которых фигурирует их имя. Это могут сделать только их коллеги.
Еще один способ обмана, которым пользовалась нотариус-мошенница, это кредиты на чужое имя. Так свою очень хорошую знакомую она убедила оформить несколько кредитов. При этом, злоумышленница убеждала подругу, что погашать кредит она будет самостоятельно.
Зная, что некоторые банки предоставляют экспресс-кредиты всего по двум документам, не требуя никаких справок с мест работы и об уровне ежемесячного дохода, мошенница направляла свою жертву именно в эти кредитные организации.
Доверчивая женщина, проинструктированная мошенницей, оформила на свое имя несколько кредитов на общую сумму 450 тысяч рублей. В итоге женщине до сих пор приходится выплачивать эти кредиты. Ведь займы были оформлены на ее имя, а какие-либо расписки с нотариуса о передаче ей денег, пострадавшая не взяла.
Уголовное дело в отношении нотариуса было возбуждено в мае 2011 года по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». С каждым месяцем следователи выявляли все больше эпизодов ее преступной деятельности.
Доказать вину злоумышленницы по некоторым из них было крайне сложно, ведь в ряде случаев пострадавшие сами подписывали все документы, обязывающие их выплачивать кредиты или дающие право продажи их квартир.
Свою причастность к совершению этих афер нотариус полностью отрицала – якобы никаких денег не брала, закладывать квартиры никого не просила. Только почерковедческие экспертизы показали, что вместо пострадавших подписи в официальных документах ставила сама нотариус.
Также следователи заказали специальное исследование на соотношение доходов и расходов злоумышленницы. Результаты показали, что за последние 10 лет нотариус заработала около 17 миллионов рублей, а долгов за это время у нее накопилось более 40 миллионов рублей.
Несмотря на имеющиеся доказательства, обвиняемая настаивала на своей невиновности. По инициативе следователей было проведено психофизиологическое исследование нотариуса. Специальный полиграф, более известный в народе как детектор лжи, показал, что обвиняемая говорит следователям не всю правду.
В настоящее время предварительное следствие по данному уголовному делу завершено. Нотариусу предъявлено обвинение по 11 эпизодам преступной деятельности – ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (9 эпизодов) и ст. 202 УК РФ «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами» (2 эпизода). Уголовное дело направлено на рассмотрение в Заводской районный суд Новокузнецка.
Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области
30 мая 2012 11:24
Расследование уникального уголовного дела завершено в Новокузнецке. Впервые в Кузбассе следователи управления МВД России по г.Новокузнецк предъявили обвинение частнопрактикующему нотариусу.
Женщине инкриминируется 11 эпизодов преступлений, большая часть которых – мошенничество. Но есть среди них и очень редкая в следственной практике квалификация «злоупотребление полномочиями частными нотариусами». Это значит, что обвиняемая совмещала свою профессиональную деятельность с криминальным промыслом.
Более 12 миллионов рублей – такой ущерб, по версии следствия, причинила жителям Новокузнецка частный нотариус. Желание заработать на перепродаже квартир, чем она, кстати, не имела права заниматься, повлекло за собой долговую яму, выбраться из которой женщина решила за счет других.
Она не только обманывала кредиторов, но и ухитрялась продавать чужие квартиры. Причем, многих своих жертв ей не приходилось долго искать. В качестве пострадавших по уголовному делу значатся и ее работники.
10 месяцев следователи управления МВД России по г. Новокузнецк выводили злоумышленницу на чистую воду. Сделать это было крайне непросто – с предъявленными обвинениями нотариус была категорически не согласна. Она полностью отрицала свою вину и пыталась запутать следствие. Как это сделать, она знала – ведь многие юридические тонкости ей знакомы.
Следователи провели десятки экспертиз, чтобы доказать причастность злоумышленницы к совершенным аферам. Пока шли разбирательства, пострадавшие доходили до отчаяния, ведь многие из них лишились жилья. Следователи арестовали все объекты недвижимости, фигурировавшие в уголовном деле, и пытались хоть как-то успокоить людей.
Как выяснили следователи, нотариус начала свою деятельность в 1993 году в Заводском районе Новокузнецка. А уже в 2006 году она решила в обход закона неофициально заняться перепродажей недвижимости. И первоначально у нее это хорошо получалось. За довольно короткое время она стала зарабатывать на спекуляции недвижимостью довольно хорошие деньги.
Но успешная теневая предпринимательская деятельность продолжалась недолго. Женщина занимала деньги на покупку очередных квартир под высокие проценты, однако расходы она не контролировала. Долги росли как снежный ком, и в один прекрасный момент нотариус решила провести аферу.
Женщина продумала хитроумный план, согласно которому она могла бы получить деньги под залог недвижимости своих сотрудников и хоть как-то расплатиться с кредиторами. Уже на тот момент нотариус задолжала более 13 миллионов рублей. Оставалось лишь уговорить подчиненных помочь ей в «трудной» ситуации.
Первой ее жертвой стала секретарь. Получив согласие своей работницы на залог недвижимости, нотариус быстро нашла кредитора, согласившегося на ее условия. И немудрено, ведь в обмен на заем 1,5 миллионов рублей в залог предоставлялись три квартиры в Заводском районе Новокузнецка, общая стоимость которых составляла почти 3 миллиона рублей. Вот только на самом деле квартиры продавались. Ушлая нотариус подготовила четыре договора – один на предоставление займа под залог и еще три – на куплю-продажу залоговых квартир.
Вскоре в кабинете нотариуса прошло подписание этих договоров. Хозяйка квартир, что называется, не глядя, подмахнула свои подписи под каждым из документов. Заемщик также подписал все договоры.
По замыслу злоумышленницы получалось так: по кредиту вернуть деньги она не сможет, тогда и предоставит своему заемщику три уже подписанных договора на продажу ему тех самых залоговых квартир. А с хозяйкой жилья… ну, здесь все просто, она ведь все документы подписала сама, а значит, сама продала квартиры. Мошеннице оставалось урегулировать лишь один момент: совладельцем жилья был совершеннолетний сын ее работницы, без его участия эти квартиры не могли быть проданы, а молодой человек как раз в это время находился в армии.
Нотариус без колебания изготовила доверенность от его имени, сама же ее подписала и заверила гербовой печатью. Таким вот нехитрым образом этот вопрос был решен. Позже все документы прошли юридическую регистрацию, после чего квартиры перешли во владение нового хозяина. От такой сделки нотариус разбогатела почти на 1,5 миллиона рублей, а ее работница лишилась трех квартир.
По такой же схеме лишились своих квартиры другие сотрудники нотариуса и даже ее друзья и клиенты. Однако это была не единственная схема обмана, которой пользовалась обвиняемая. Фиктивный договор займа – еще один излюбленный прием мошенницы. Как установило следствие, в октябре 2009 года, пользуясь своим должностным положением, женщина составила на именном бланке нотариуса договор займа, согласно которому в течение шести месяцев обязалась выплатить 300 тысяч рублей плюс проценты (10% ежемесячно).
Кредитор был уверен в легитимности данной сделки, ведь все, казалось бы, по закону – официальный бланк, да еще и нотариально заверенный. Спустя две недели мужчина занял нотариусу еще 100 тысяч на таких же условиях. Он и не догадывался, что заключенные договоры не имеют юридической силы, ведь по закону нотариусы не вправе заверять сделки, в которых фигурирует их имя. Это могут сделать только их коллеги.
Еще один способ обмана, которым пользовалась нотариус-мошенница, это кредиты на чужое имя. Так свою очень хорошую знакомую она убедила оформить несколько кредитов. При этом, злоумышленница убеждала подругу, что погашать кредит она будет самостоятельно.
Зная, что некоторые банки предоставляют экспресс-кредиты всего по двум документам, не требуя никаких справок с мест работы и об уровне ежемесячного дохода, мошенница направляла свою жертву именно в эти кредитные организации.
Доверчивая женщина, проинструктированная мошенницей, оформила на свое имя несколько кредитов на общую сумму 450 тысяч рублей. В итоге женщине до сих пор приходится выплачивать эти кредиты. Ведь займы были оформлены на ее имя, а какие-либо расписки с нотариуса о передаче ей денег, пострадавшая не взяла.
Уголовное дело в отношении нотариуса было возбуждено в мае 2011 года по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». С каждым месяцем следователи выявляли все больше эпизодов ее преступной деятельности.
Доказать вину злоумышленницы по некоторым из них было крайне сложно, ведь в ряде случаев пострадавшие сами подписывали все документы, обязывающие их выплачивать кредиты или дающие право продажи их квартир.
Свою причастность к совершению этих афер нотариус полностью отрицала – якобы никаких денег не брала, закладывать квартиры никого не просила. Только почерковедческие экспертизы показали, что вместо пострадавших подписи в официальных документах ставила сама нотариус.
Также следователи заказали специальное исследование на соотношение доходов и расходов злоумышленницы. Результаты показали, что за последние 10 лет нотариус заработала около 17 миллионов рублей, а долгов за это время у нее накопилось более 40 миллионов рублей.
Несмотря на имеющиеся доказательства, обвиняемая настаивала на своей невиновности. По инициативе следователей было проведено психофизиологическое исследование нотариуса. Специальный полиграф, более известный в народе как детектор лжи, показал, что обвиняемая говорит следователям не всю правду.
В настоящее время предварительное следствие по данному уголовному делу завершено. Нотариусу предъявлено обвинение по 11 эпизодам преступной деятельности – ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (9 эпизодов) и ст. 202 УК РФ «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами» (2 эпизода). Уголовное дело направлено на рассмотрение в Заводской районный суд Новокузнецка.
Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области
«Недвижимость становится активом только в момент обмена ее на деньги»
04 июн. 2012
В Центральном районе знаю нескольких нотариусов, в Заводском вроде не знаю. Если встречусь с нотариусом, постараюсь узнать поподробнее.
Нотариусов нужно контролировать, а то один с ума сойдёт, полгорода вырежет, пока до него докопаются...Опасно судьбы людей в руки одного человека вручать, тем более если он может обогатиться на аферах.
Это я про про только нотариальные регистрации сделок, которые планируются ввести.
Нотариусов нужно контролировать, а то один с ума сойдёт, полгорода вырежет, пока до него докопаются...Опасно судьбы людей в руки одного человека вручать, тем более если он может обогатиться на аферах.
Это я про про только нотариальные регистрации сделок, которые планируются ввести.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
