4 апреля Росфинмониторинг выставил оценки (индекс применения мер надзорного реагирования 10 / 978
Новости Федеральной службы по финансовому мониторингу
137
Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние"
17 июл. 2010
04 апр. 2016
Уважаемые участники форума, в теме предлагаю обсудить результаты присвоения индекса применения мер надзорного реагирования, выставленных сегодня 4 апреля 2016 года Росфинмониторингом в личных кабинетах организаций и ИП, состоящим на учете в Росфинмониторинге.
Делитесь своими проблемами, решим вместе. Задавайте вопросы, ответим всем.
Делитесь своими проблемами, решим вместе. Задавайте вопросы, ответим всем.
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
07 апр. 2016
Я тоже получила высокий уровень, красный квадратик. Что теперь с этим всем делать?
07 апр. 2016
Алина Лазурный Берег писал(а):Я тоже получила высокий уровень, красный квадратик. Что теперь с этим всем делать?
"Пакуйте чемоданы" (с)
П. С. Ничего.
Куда хочу, Туда лечу...
137
Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние"
17 июл. 2010
10 апр. 2016
Вам необходимо заполнить раздел "Предоставить объяснения" и пройти дополнительное добровольное сотрудничество.
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
10 апр. 2016
Овсянникова Елена писал(а):Алина Лазурный Берег писал(а):Я тоже получила высокий уровень, красный квадратик. Что теперь с этим всем делать?
"Пакуйте чемоданы" (с)
П. С. Ничего.
Елена, а кто у вас в агентстве занимается взаимодействием с РФМ- бухгалтер или вы лично?
10 апр. 2016
Maravilla писал(а):Овсянникова Елена писал(а):Алина Лазурный Берег писал(а):Я тоже получила высокий уровень, красный квадратик. Что теперь с этим всем делать?
"Пакуйте чемоданы" (с)
П. С. Ничего.
Елена, а кто у вас в агентстве занимается взаимодействием с РФМ- бухгалтер или вы лично?
Я лично.
Куда хочу, Туда лечу...
12 апр. 2016
Пинигина Елена писал(а):Вам необходимо заполнить раздел "Предоставить объяснения" и пройти дополнительное добровольное сотрудничество.
Для предоставления объяснений просит указать дату исправлений, нужно направить отчеты все что пропустила? допустим с того момента как я встала на учет в сентябре 2015 года или только последний?
14 апр. 2016
В общем все основания для того чтобы сниматься предпринимателям с учета РФМ имеются , при условии если они не оказывают посреднических услуг, то есть если не участвуют в сделках по доверенности ... точка!
Примеры удачного снятия с учата уже имеются ... в добрый путь из этого ИГА!
внешняя ссылка
Примеры удачного снятия с учата уже имеются ... в добрый путь из этого ИГА!
14 апр. 2016
Овсянникова Елена писал(а):Алина Лазурный Берег писал(а):Я тоже получила высокий уровень, красный квадратик. Что теперь с этим всем делать?
"Пакуйте чемоданы" (с)
П. С. Ничего.
сниматься с учета ....
04 мая 2016
жаль что не где не было написано что объяснительную нужно было подать до 25 апреля с отчетами
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей