Ввод/Вывод денег в Россию из за рубежа. 63 / 7669

Решила открыть тему, вполне возможно у кого то будут мысли по ней.
Очень хотелось бы - чтобы тут был поток хороших и дельных советов - легитимных. Типо: ликбез, для интересующихся этим вопросом.
__________

Итак:
есть скажем 100 тыс долларов. Цифру тут можно поставить любую. Их надо ввести на счет в Россию.
Как лучше, грамотней и легитимней это сделать?
Вариант:
А) как частное лицо
Б) как юридическое лицо

И тот же вопрос - по выводу тех же 100 тысяч долларов из России. Это если кому то придется перечислять их за рубеж, там ему они нужней... будут.)

Мелкие суммы вывозил из России в сумке с декларированием на обеих таможнях.
Более полумиллиона переводом со своего счета в России на свой счет в США.
вопросов не было...

Обратно пока таскаю по 10 000 наличными без заполнения бумаг

В Израиль выводили 100 000 долларов.
Со счета в российском банке на счет в израильском банке по свифту платежки делали.
Особых проблем не было.Валютный контроль пропустил.
В Израиле в банке только попросили подтвердить происхождение денег.

wbif писал(а):
В Израиле в банке только попросили подтвердить происхождение денег.

Как подтвердили происхождение денег, и в какой форме?

GreetS писал(а):
Как подтвердили происхождение денег, и в какой форме?

Деньги были после продажи квартиры в России.
Просто в банке Hapoalim показали ДКП.
Им этого хватило.

Про 10 тыс у.е. налом и без заполнения бумаг - это ясно.
Ладно, попробую объяснить. Вопрос возник, когда сидела я как то с одним мужчиной разговаривала, он живет сейчас на Западе, и вот ему встал вопрос купить в Москве хату. Хочет ввезти на неё деньги, которые у него в сейфе лежат). Не много, думаю (я лишь это могу примерно сказать) - тыщ 200-300 у.е. И вот он тоже у меня спрашивал совета "как лучше сделать". А я и сама призадумалась -т.к. вопрос то оказывается "интересный".
Сейчас банки вроде блокируют перевод денег из за границы. Он этого боится. Говорит "Если через фирму буду переводить, то нужен контракт, хорошо - будет контракт, но вот не блокирнут ли мне мои деньги, вместе со счетом в России?". Если деньги просто туда не дойдут. Одним словом уповает он на то, что сейчас банки повсеместно блокируют ввод денег (из за санкций) из за рубежа. Никто и ничего особенно не объясняет, а денег ввод - проблема. (ну и соответственно -вывод тоже). Мы же тут не о ярдах у.е. говорим, эти деньги по другим высоким каналам - "на раз" переводят. А вот у обычных людей, которым несколько сот тысяч может, ввести надо - "голова кругом идет"... :-(

Говорят какой то Российско-азиатский банк сделали (кто что знает? Не уверена, что верно написала даже название), куда входят много азиатских стран, и вот как вроде через него советуют. Вроде, как лояльней там "это дело" происходит...
Т.к. банкиры русские сами говорят: "Отмашки на ввод денег из за границы нет (санкции ведь рулят) и мы можем и счет заморозить и деньги не поступят..на него. :ny_tik:

И сделать не чего не можем."

Поэтому путь скорей - ввод, как на юр лицо. Но вот через какой Банк? Т.к. заморозка счета и не поступление денег - дело серьезное...

После продажи квартир - при наличии ДКП - это все семечки. Тут все нормально будет.
Но ведь бывают моменты, когда не все деньги можно подтвердить, хоть они и заработаны... И их тоже тратят люди, и на них тоже что то покупают или их для бизнеса могут использовать, или ещё для чего то....
Вот тут и нужно всё знать. И нужны маленькие легитимные "хитрости"....

GreetS

Daniela-R писал(а):
Не много, думаю (я лишь это могу примерно сказать) - тыщ 200-300 у.е. И вот он тоже у меня спрашивал совета "как лучше сделать"

Если повезет в Россию наличными (если не испугается в такой сумме наличные везти) , то никаких проблем не будет. Задекларирует на въезде эту сумму и все. С вывозом кстати тоже самое, декларируешь наличные и вывозишь.

Daniela-R

Не вижу особой проблемы.
Открывает он счет в России например в ВТБ24. Консультируется по этому вопросу со службой валютного контроля.В каждом банке есть отдел валютного контроля.
Перевод денег со счета за границей на счет в РФ,назначение платежа стандартное- Transfer of own funds.

GreetS писал(а):
Если повезет из в Россию наличными, то никаких проблем не будет. Задекларирует на въезде эту сумму и все. С вывозом кстати тоже самое, декларируешь наличные и вывозишь.

Дык = это если все налоги заплачены на все эти деньги. Ведь проверят же, когда их задекларируешь. Декларация в финмониторинг поступает.
Это при вывозе из России. Могут на границе также объяснения потребовать, когда декларацию покажешь - происхождение денег, с подтверждением сказанного и на бумажном носителе...

При ввозе в Россию - та же петрушка. И человек должен будет доказать - откуда у него эти 300 штук у.е. образовались там, когда как вроде - лишних нет и по налоговым сданным декларациям у него прибыль небольшая была... :du_ma_et:

________

Про Российско-азиатский банк кто что знает? Может у кого то счет там есть или у знакомых есть?
А с Китаем как работают? и как за товар -туда-сюда, деньги перечисляют китайским фирмам?