Бесплатный вебинар для агентств недвижимости и индивидуальных предпринимателей по финансовому мониторингу 5 / 578
23 мая 2016
3 июня 2016 г. Бесплатный вебинар для субъектов Федерального закона №115-ФЗ. Онлайн трансляция по всей России.
Начало трансляции: 14.00. ч. (время МСК)
Тема вебинара: «Проблемы организаций и ИП по проверке среди своих клиентов («ежеквартальные» проверки)». Новые требования Росфинмониторинга.
Программа вебинара:
1. Комментарии эксперта к письму Росфинмониторинга №52 от 13 мая 2016 г. (новые требования Росфинмониторинга и «размытые» ответы)
2. Порядок проведения проверки клиентов не реже чем каждые три месяца.
3. Фиксирование результата проверки клиентов.
4. Каких клиентов проверять и не проверять не реже чем каждые три месяца.
5. Каких клиентов включать в «ежеквартальный отчет».
6. Представление информации о результатах проверки в Росфинмониторинг (формирование ФЭС 3-ФМ, сроки проведения проверки, сроки направления сообщения в Росфинмониторинг).
7. Ответы эксперта на вопросы слушателей.
Лектор: ПИНИГИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
Эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ более 10 лет. Профессиональный практикующий юрист в области гражданского и корпоративного права. Опыт работы на рынке недвижимости составляет 13 лет.
Узкой специализацией является активная юридическая деятельность на протяжении 10 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ).
Имея непрерывный опыт работы в этой сфере, одна из первых в Самарской области и ближайших регионах России начала развивать и организовала поддержку малому и крупному бизнесу в организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Начиная работу практически с основания и развития законодательства в сфере ПОД/ФТ, приобрела огромный опыт и знания по финансовому мониторингу, что подтверждается большим количеством благодарных клиентов.
В 2015 году награждена городской премией за активную юридическую поддержку предпринимателей по Росфинмониторингу.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС! Подать заявку на участие в вебинаре
Начало трансляции: 14.00. ч. (время МСК)
Тема вебинара: «Проблемы организаций и ИП по проверке среди своих клиентов («ежеквартальные» проверки)». Новые требования Росфинмониторинга.
Программа вебинара:
1. Комментарии эксперта к письму Росфинмониторинга №52 от 13 мая 2016 г. (новые требования Росфинмониторинга и «размытые» ответы)
2. Порядок проведения проверки клиентов не реже чем каждые три месяца.
3. Фиксирование результата проверки клиентов.
4. Каких клиентов проверять и не проверять не реже чем каждые три месяца.
5. Каких клиентов включать в «ежеквартальный отчет».
6. Представление информации о результатах проверки в Росфинмониторинг (формирование ФЭС 3-ФМ, сроки проведения проверки, сроки направления сообщения в Росфинмониторинг).
7. Ответы эксперта на вопросы слушателей.
Лектор: ПИНИГИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
Эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ более 10 лет. Профессиональный практикующий юрист в области гражданского и корпоративного права. Опыт работы на рынке недвижимости составляет 13 лет.
Узкой специализацией является активная юридическая деятельность на протяжении 10 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ).
Имея непрерывный опыт работы в этой сфере, одна из первых в Самарской области и ближайших регионах России начала развивать и организовала поддержку малому и крупному бизнесу в организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Начиная работу практически с основания и развития законодательства в сфере ПОД/ФТ, приобрела огромный опыт и знания по финансовому мониторингу, что подтверждается большим количеством благодарных клиентов.
В 2015 году награждена городской премией за активную юридическую поддержку предпринимателей по Росфинмониторингу.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС! Подать заявку на участие в вебинаре
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
16 июн. 2016
Добрый день, а будут еще такой вебинар?
16 июн. 2016
Здравствуйте, во вторник 21 июня будет хороший вебинар. Пришлю Вам ссылку на почту.
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
06 июл. 2016
28 июня состоялся ПРОФИЛЬНЫЙ ВЕБИНАР по финансовому мониторингу
для АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ.
Тема вебинара: «Финансовый мониторинг в агентстве недвижимости»
Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна
эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:
1. Как правильно организовать внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в агентстве недвижимости и не нарушить законодательство (сроки, порядок).
2. Перечень документов, которые должны быть в агентстве недвижимости (ИП) в целях ПОД/ФТ (обязательные документы, которые проверит Росфинмониторинг).
3. Обязательные мероприятия в целях осуществления внутреннего контроля (какие лица осуществляют, сроки, порядок).
4. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности.
5. Представление информации в Росфинмониторинг (формирование ФЭС, сроки).
6. Идентификация клиентов агентств недвижимости (кто клиента, а кто нет, фиксирование сведений о клиентах).
7. По каким сделкам необходимо направлять сообщения в Росфинмониторинг, по каким не надо (сроки направления).
8. Как составить правильно договор на оказание посреднических услуг. Посредник или нет?
9. Кто должен проводить идентификацию клиентов и направлять сообщение о сделках в Росфинмониторинг по договорам о сотрудничестве.
10. Как проводит проверку Росфинмониторинг и Прокуратура.
11. Ответы эксперта на вопросы слушателей.
Для тех, кто не смог принять участие в мероприятии, мы представили возможность просмотреть запись вебинара и задать вопросы эксперту по финансовому мониторингу.
С записью вебинара можно ознакомиться по ссылке
для АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ.
Тема вебинара: «Финансовый мониторинг в агентстве недвижимости»
Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна
эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:
1. Как правильно организовать внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в агентстве недвижимости и не нарушить законодательство (сроки, порядок).
2. Перечень документов, которые должны быть в агентстве недвижимости (ИП) в целях ПОД/ФТ (обязательные документы, которые проверит Росфинмониторинг).
3. Обязательные мероприятия в целях осуществления внутреннего контроля (какие лица осуществляют, сроки, порядок).
4. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности.
5. Представление информации в Росфинмониторинг (формирование ФЭС, сроки).
6. Идентификация клиентов агентств недвижимости (кто клиента, а кто нет, фиксирование сведений о клиентах).
7. По каким сделкам необходимо направлять сообщения в Росфинмониторинг, по каким не надо (сроки направления).
8. Как составить правильно договор на оказание посреднических услуг. Посредник или нет?
9. Кто должен проводить идентификацию клиентов и направлять сообщение о сделках в Росфинмониторинг по договорам о сотрудничестве.
10. Как проводит проверку Росфинмониторинг и Прокуратура.
11. Ответы эксперта на вопросы слушателей.
Для тех, кто не смог принять участие в мероприятии, мы представили возможность просмотреть запись вебинара и задать вопросы эксперту по финансовому мониторингу.
С записью вебинара можно ознакомиться по ссылке
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
31 окт. 2016
ЗАВТРА! 01 ноября 2016 ВЕБИНАР
Тема: Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
ООО «Юридический Центр «ТЛТ» в партнерстве с МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга) в рамках проекта поддержки предпринимателей - субъектов 115-ФЗ «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ», проводит ВЕБИНАР по финансовому мониторингу.
БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ БЕЗ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТОЛЬКО УЧАСТНИКАМ ФОРУМА ners.ru!
Трансляция по всей России!
Начало: 10.00 ч. (мск)
Перерыв: 13.00 ч. - 13.30 ч. (мск)
Окончание: 17.00 ч. (мск)
Слушатели:
работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма в сфере Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
Лектор:
Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга на рынке недвижимости России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге.
ВНИМАНИЕ при регистрации в поле "Должность" необходимо указать ners
ВЫ УЗНАЕТЕ ВСЁ О ФИНАНСОВОМ МОНИТОРИНГЕ И ОБ ИСПОЛНЕНИИ "АНТИОТМЫВОЧНОГО" ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА!
Регистрация по ссылке
Тема: Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
ООО «Юридический Центр «ТЛТ» в партнерстве с МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга) в рамках проекта поддержки предпринимателей - субъектов 115-ФЗ «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ», проводит ВЕБИНАР по финансовому мониторингу.
БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ БЕЗ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТОЛЬКО УЧАСТНИКАМ ФОРУМА ners.ru!
Трансляция по всей России!
Начало: 10.00 ч. (мск)
Перерыв: 13.00 ч. - 13.30 ч. (мск)
Окончание: 17.00 ч. (мск)
Слушатели:
работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма в сфере Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
Лектор:
Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга на рынке недвижимости России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге.
ВНИМАНИЕ при регистрации в поле "Должность" необходимо указать ners
ВЫ УЗНАЕТЕ ВСЁ О ФИНАНСОВОМ МОНИТОРИНГЕ И ОБ ИСПОЛНЕНИИ "АНТИОТМЫВОЧНОГО" ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА!
Регистрация по ссылке
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
