Проект поддержки предпринимателей «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ» 3 / 243
На общих основаниях допускается размещение только БЕСПЛАТНЫХ образовательных материалов и мероприятий по недвижимости. Анонсы платных тренингов и семинаров размещаются на правах рекламы. Стоимость рекламной темы зависит от срока, на который тема публикуется.
07 июл. 2016
Мы запустили первый в России уникальный проект поддержки организаций и предпринимателей, деятельность которых попадает под действие Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Главная задача проекта способствовать повышению общего уровня знаний субъектов Федерального закона №115-ФЗ, доступности услуг по получению знаний субъектами закона, юридических услуг по консультированию и подготовки документов за счет получения финансовой поддержки спонсоров проекта.
Проект поддержки предпринимателей «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ» - это программа реальных действий, в основе которой лежит актуальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация будет способствовать доступности и открытости информации для субъектов Федерального закона №115-ФЗ, доступности получения знаний должностными лицами и предпринимателями для улучшения ситуации в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Проект осуществляется в партнерстве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу для формирования в Российской Федерации системы подготовки и обучения кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ПОЛУЧАЮТ:
- безвозмездную помощь специалистов центра в сфере ПОД/ФТ в том числе при проверках надзорными органами;
- возможность участвовать бесплатно в обучающих мероприятиях по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ;
- участие в реализации проекта и решение возникающих проблем при реализации федерального закона №115-ФЗ;
- необходимые документы сферы ПОД/ФТ.
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА:
Главная задача проекта способствовать повышению общего уровня знаний субъектов Федерального закона №115-ФЗ, доступности услуг по получению знаний субъектами закона, юридических услуг по консультированию и подготовки документов за счет получения финансовой поддержки спонсоров проекта.
Проект поддержки предпринимателей «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ» - это программа реальных действий, в основе которой лежит актуальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация будет способствовать доступности и открытости информации для субъектов Федерального закона №115-ФЗ, доступности получения знаний должностными лицами и предпринимателями для улучшения ситуации в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Проект осуществляется в партнерстве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу для формирования в Российской Федерации системы подготовки и обучения кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ПОЛУЧАЮТ:
- безвозмездную помощь специалистов центра в сфере ПОД/ФТ в том числе при проверках надзорными органами;
- возможность участвовать бесплатно в обучающих мероприятиях по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ;
- участие в реализации проекта и решение возникающих проблем при реализации федерального закона №115-ФЗ;
- необходимые документы сферы ПОД/ФТ.
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА:
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
28 июл. 2016
У ВАС ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАН ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПОД/ФТ?
ХОТИТЕ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНО НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ?
ООО «Юридический Центр «ТЛТ» Межрегиональный центр по ПОД/ФТ, партнер МУМЦФМ в рамках проекта поддержки организаций и предпринимателей, деятельность которых попадает под действие Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ» Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ
проводит бесплатный независимый аудит (проверку) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с выдачей письменного заключения и рекомендаций авторитетного эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ Пинигиной Елены.
Срок действия данной программы в рамках проекта поддержки до 1 сентября 2016 года
Что проверит эксперт:
- правила внутреннего контроля и наличие новой редакции ПВК
- правильность заполнения анкет клиентов при проведении идентификации
- соблюдение сроков и порядка направления сообщений в Росфинмониторинг
- соблюдение сроков и порядка проведения внутреннего обучения (вводный, плановый, внеплановый инструктажи)
- порядок назначения специальных должностных лиц и уведомление о их назначении надзорными органами
- соблюдение требований к образованию и квалификации специальных должностных лиц
- соблюдение сроков прохождения целевых инструктажей и повышения уровня знаний
- порядок и сроки направления сообщений по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям
- соблюдение иных обязанностей, установленных Федеральным законом 115-ФЗ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ ГАРАНТИРУЕМ!
Что необходимо для начала работы по проверке:
- Подать заявку на аудит внутреннего контроля по ссылке:
- После получения заявки специалист центра направит вам анкету с вопросами необходимыми для проверки.
- После получения анкеты от вас, в течении 5-ти рабочих дней вы получите заключение эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. В случае обнаружения недостатков внутреннего контроля или нарушений, эксперт даст вам рекомендации по их устранению.
ХОТИТЕ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНО НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ?
ООО «Юридический Центр «ТЛТ» Межрегиональный центр по ПОД/ФТ, партнер МУМЦФМ в рамках проекта поддержки организаций и предпринимателей, деятельность которых попадает под действие Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ» Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ
проводит бесплатный независимый аудит (проверку) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с выдачей письменного заключения и рекомендаций авторитетного эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ Пинигиной Елены.
Срок действия данной программы в рамках проекта поддержки до 1 сентября 2016 года
Что проверит эксперт:
- правила внутреннего контроля и наличие новой редакции ПВК
- правильность заполнения анкет клиентов при проведении идентификации
- соблюдение сроков и порядка направления сообщений в Росфинмониторинг
- соблюдение сроков и порядка проведения внутреннего обучения (вводный, плановый, внеплановый инструктажи)
- порядок назначения специальных должностных лиц и уведомление о их назначении надзорными органами
- соблюдение требований к образованию и квалификации специальных должностных лиц
- соблюдение сроков прохождения целевых инструктажей и повышения уровня знаний
- порядок и сроки направления сообщений по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям
- соблюдение иных обязанностей, установленных Федеральным законом 115-ФЗ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ ГАРАНТИРУЕМ!
Что необходимо для начала работы по проверке:
- Подать заявку на аудит внутреннего контроля по ссылке:
- После получения заявки специалист центра направит вам анкету с вопросами необходимыми для проверки.
- После получения анкеты от вас, в течении 5-ти рабочих дней вы получите заключение эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. В случае обнаружения недостатков внутреннего контроля или нарушений, эксперт даст вам рекомендации по их устранению.
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
31 авг. 2016
22 сентября 2016 ВЕБИНАР
Тема: Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
БЕСПЛАТНО.
ООО «Юридический Центр «ТЛТ» в партнерстве с МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга) в рамках проекта поддержки предпринимателей - субъектов 115-ФЗ «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ», проводит ВЕБИНАР по финансовому мониторингу.
Трансляция по всей России!
Дата: 22 сентября 2016
Начало: 10.00 ч. (мск)
Перерыв: 13.00 ч. - 13.30 ч. (мск)
Окончание: 16.00 ч. (мск)
Слушатели:
работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма в сфере Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
Лектор:
Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга на рынке недвижимости России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге.
ВЫ УЗНАЕТЕ ВСЁ О ФИНАНСОВОМ МОНИТОРИНГЕ И ОБ ИСПОЛНЕНИИ "АНТИОТМЫВОЧНОГО" ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА!
ПРОЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ПРОГРАММУ вебинара и ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ можно по ссылке:
Тема: Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
БЕСПЛАТНО.
ООО «Юридический Центр «ТЛТ» в партнерстве с МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга) в рамках проекта поддержки предпринимателей - субъектов 115-ФЗ «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ», проводит ВЕБИНАР по финансовому мониторингу.
Трансляция по всей России!
Дата: 22 сентября 2016
Начало: 10.00 ч. (мск)
Перерыв: 13.00 ч. - 13.30 ч. (мск)
Окончание: 16.00 ч. (мск)
Слушатели:
работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма в сфере Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
Лектор:
Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга на рынке недвижимости России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге.
ВЫ УЗНАЕТЕ ВСЁ О ФИНАНСОВОМ МОНИТОРИНГЕ И ОБ ИСПОЛНЕНИИ "АНТИОТМЫВОЧНОГО" ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА!
ПРОЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ПРОГРАММУ вебинара и ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ можно по ссылке:
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
