Бесплатный Семинар (очно и онлайн) по "антиотмывочному" закону 115-ФЗ 1 / 326
03 июл. 2017
Уважаемый руководитель,
если ваш бизнес связан с посредническими услугами в сфере купли-продажи недвижимого имущества, эта информация является важной для Вас
05 июля 2017 года в рамках партнерства с международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) в г. Самара в Торгово - промышленной палате Самарской области состоится важный семинар для организаций и предпринимателей рынка недвижимости
Участие в семинаре бесплатное
Тема семинара: «Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Тема крайне актуальна для компаний и предпринимателей рынка недвижимости т.к. они являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ.
Почему 2017 год является годом проверок со стороны Росфинмониторинга?
В 2018 году Российская Федерация примет участие в четвертом раунде взаимных оценок ФАТФ для определения соответствия ее системы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма международным стандартам. Успешное прохождение Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ позволит не только сохранить ведущее место Российской Федерации в международной системе ПОД/ФТ, но и защитит представителей российского бизнес-сообщества от возможных неблагоприятных последствий, связанных со сложной международной обстановкой. Тем не менее, успешное прохождение Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ не возможно без тесного взаимодействия представителей органов государственной власти и частного сектора.
К сожалению, достаточно остро стоит вопрос соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, являющимися субъектами Федерального закона 115-ФЗ законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ”.
ООО “Юридический Центр “ТЛТ”, являясь официальным партнером МУМЦФМ (Международного учебно-методического центра финансового мониторинга), членом Торгово-промышленной палаты Самарской области, в рамках соглашения о распространении знаний в целях противодействия терроризму и отмыванию преступных доходов, проводит семинар.
На семинаре Вы узнаете все о своих обязанностях и ответственности.
Ввиду отсутствия достаточной информации об обязанностях и узкой специфики федерального закона №115-ФЗ, обучающий материал будет очень полезен для слушателей.
Программа семинара:
1.Основные обязанности в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
2.Как исполнить закон с минимальными трудозатратами, минимизировать риски привлечения к ответственности
3.Какую отчетность сдавать в Росфинмониторинг
4.Каких клиентов необходимо проверять, как заполнить анкету клиента. Что важно учесть в работе с клиентами
5.В какие сроки проходить обязательное обучение
6.Рассмотрим пакет основных документов, которые проверит Пробирная Палата, Росфинмониторинг, ЦБ РФ, порядок проведения проверки
7. Спикер ответит на все вопросы участников
Начало в 14.00 ч. (время местное)
Окончание в 17.00 ч.
Адрес проведения: г. Самара, здание Торгово-промышленной палаты Самарской области по адресу: ул. Алексея Толстого, 6.
Подать заявку:
если ваш бизнес связан с посредническими услугами в сфере купли-продажи недвижимого имущества, эта информация является важной для Вас
05 июля 2017 года в рамках партнерства с международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) в г. Самара в Торгово - промышленной палате Самарской области состоится важный семинар для организаций и предпринимателей рынка недвижимости
Участие в семинаре бесплатное
Тема семинара: «Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Тема крайне актуальна для компаний и предпринимателей рынка недвижимости т.к. они являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ.
Почему 2017 год является годом проверок со стороны Росфинмониторинга?
В 2018 году Российская Федерация примет участие в четвертом раунде взаимных оценок ФАТФ для определения соответствия ее системы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма международным стандартам. Успешное прохождение Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ позволит не только сохранить ведущее место Российской Федерации в международной системе ПОД/ФТ, но и защитит представителей российского бизнес-сообщества от возможных неблагоприятных последствий, связанных со сложной международной обстановкой. Тем не менее, успешное прохождение Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ не возможно без тесного взаимодействия представителей органов государственной власти и частного сектора.
К сожалению, достаточно остро стоит вопрос соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, являющимися субъектами Федерального закона 115-ФЗ законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ”.
ООО “Юридический Центр “ТЛТ”, являясь официальным партнером МУМЦФМ (Международного учебно-методического центра финансового мониторинга), членом Торгово-промышленной палаты Самарской области, в рамках соглашения о распространении знаний в целях противодействия терроризму и отмыванию преступных доходов, проводит семинар.
На семинаре Вы узнаете все о своих обязанностях и ответственности.
Ввиду отсутствия достаточной информации об обязанностях и узкой специфики федерального закона №115-ФЗ, обучающий материал будет очень полезен для слушателей.
Программа семинара:
1.Основные обязанности в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
2.Как исполнить закон с минимальными трудозатратами, минимизировать риски привлечения к ответственности
3.Какую отчетность сдавать в Росфинмониторинг
4.Каких клиентов необходимо проверять, как заполнить анкету клиента. Что важно учесть в работе с клиентами
5.В какие сроки проходить обязательное обучение
6.Рассмотрим пакет основных документов, которые проверит Пробирная Палата, Росфинмониторинг, ЦБ РФ, порядок проведения проверки
7. Спикер ответит на все вопросы участников
Начало в 14.00 ч. (время местное)
Окончание в 17.00 ч.
Адрес проведения: г. Самара, здание Торгово-промышленной палаты Самарской области по адресу: ул. Алексея Толстого, 6.
Подать заявку:
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ, лауреат национальной премии "Преподаватель года по ПОД/ФТ" 2020, руководитель МЭЦФМ "Национальное достояние"
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
