ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег 1 / 50

[Porpeller]

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания

Подробнее на РБК:
внешняя ссылка