Дядя с мешком денег. Финмониторинг. 42 / 1046

[eugen]

Расклад: Есть покупатель из маленького города в кемеровской области, ИПшник с маленьким официальным оборотом, деньги наличные, все нал. Обосновать происхождение средств может, но со скрипом. Не тормознет ли сделку Финмониторинг, если расчет наличный через ячейку? Сможет ли он в принципе завести более 10 миллионов рублей сейчас в декабре 21 года на счет в банке с нулевыми подтверждающими документами или разок в год можно?

[Карпушкина Вероника]

Расклад: Есть покупатель из маленького города в кемеровской области, ИПшник с маленьким официальным оборотом, деньги наличные, все нал. Обосновать происхождение средств может, но со скрипом. Не тормознет ли сделку Финмониторинг, если расчет наличный через ячейку? Сможет ли он в принципе завести более 10 миллионов рублей сейчас в декабре 21 года на счет в банке с нулевыми подтверждающими документами или разок в год можно?

Странные вопросы). Можно все. Вопрос "как".

[eugen]

Расклад: Есть покупатель из маленького города в кемеровской области, ИПшник с маленьким официальным оборотом, деньги наличные, все нал. Обосновать происхождение средств может, но со скрипом. Не тормознет ли сделку Финмониторинг, если расчет наличный через ячейку? Сможет ли он в принципе завести более 10 миллионов рублей сейчас в декабре 21 года на счет в банке с нулевыми подтверждающими документами или разок в год можно?

Странные вопросы). Можно все. Вопрос "как".

Нужно одномоментно, не суммами до 600 тыс.
Я настолько погрузился в аккредитивы и сервис безопасных расчетов, что не понимаю как там с кэшем сейчас?

[Николай Тюленев]

Сможет ли он в принципе завести более 10 миллионов рублей сейчас в декабре 21 года на счет в банке

Заполнит анкету по форме банка, что это его накопления.
Ему сколько годиков-то?

[eugen]

Сможет ли он в принципе завести более 10 миллионов рублей сейчас в декабре 21 года на счет в банке

Заполнит анкету по форме банка, что это его накопления.
Ему сколько годиков-то?

59, покупает для 2-х летней дочери «на вырост», сейчас под сдачу.

[Николай Тюленев]

59

Вполне мог успеть накопить. )

[Карпушкина Вероника]

Нужно одномоментно, не суммами до 600 тыс.

Почему?

[Коллежский асессор]

можно?

В 92 - 94 годах скупал ваучеры и продавал оптом в Томске одному оренбуржцу. Если че, я подтвержу)

[Карпушкина Вероника]

Вот вариант.
А вообще тнадо узнать в конкретном банке у куратора.

[eugen]

Нужно одномоментно, не суммами до 600 тыс.

Почему?

Внести всю сумму на счет хочет одномоментно, чтобы быстро купить через электронную регистрацию и уехать на родину, где колотит бабло.