О постановке на учет в Росифинмониторинг для агентств недвижимости России 5 / 637

[Илья]

Руководителей агентств недвижимости просто повергает в шок необходимость сдачи отчетности о сделках и постановки на учет в Федеральное агентство финансового мониторинга. Как встать на учет? Зачем отправлять информацию, которая вроде бы составляет тайну клиента?. Кому это нужно, и что нам за это будет?

Полный текст со всеми нормативными документами внешняя ссылка

[Сирина]

На самом деле ничего сложного, самое главное - согласовать Правила. Форму 3СПД заполнять несложно, просто муторно. Ещё одна никому особо не нужная нагрузка на плечи директора и юриста. Но штрафы большие , поэтому манкировать не стоит.

[Илья]

Да, ИПБОЮЛ не обязаны регистрироваться в ФинМониторинге

[bleedwell]

Государство тоже можно поднять, теневой капитал всплывает потом в других местах - криминале.
Но механизм до конца не отработан, сомневаюсь, что многие будут соблюдать указанные правила

[Илья]

у нас была камеральная проверка РФМ
тьфу-тьфу-тьфу
все нормально, работаем