Темы 3

7 ноября 2018 г. в личных кабинетах субъектов ПОД/ФТ на сайте Росфинмониторинга размещена первая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Спустя несколько часов после этого была размещена уточненная редакция Перечня, которую и следует использовать в работе субъектам ПОД/ФТ.
Что нужно сделать сейчас?

внешняя ссылка

Традиционный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ в рамках общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга»

На вебинаре 20.03.2018 будут рассмотрены наиболее значимые события в сфере финансового мониторинга, произошедшие в январе-марте 2018 г.

Изменения законодательства по ПОД/ФТ.
Необходимость обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
Свежие разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
Черный список отказников: статистика, практика применения, тенденции.
Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Практика надзорных мероприятий в сфере ПОД/ФТ
Блиц: ответы спикера на вопросы слушателей.

Подробнее внешняя ссылка

А мне нравится наш РН, каждый может выбрать себе агентов на любой вкус - по договору письменному, устному, с предоплатой, оплатой частями, времни показов и пр. Не понимаю почему его называют дикий, прекрасный, свободный рынок...