Бесплатный вебинар по ПОД/ФТ 10 / 1025

[Дмитрий Щеголихин]

Опубликована запись очередного бесплатного вебинара, состоявшегося 6 сентября 2016 г. и посвященного обзору изменений в законодательстве по ПОД/ФТ.
Тема оказалась настолько востребованной, что ограничения вебинарной комнаты не позволили принять участие всем желающим.
Некоторые из рассмотренных вопросов актуальны и для риэлторов.

В частности:

Новая редакция Федерального закона 115-ФЗ от 01.09.2016 (Федеральный закон от 23.06.2016 N 191-ФЗ)

Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»

Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом (утв. Банком России 20.07.2016 N 550-П)
ЧТО ЖДЕТ ТЕХ, КТО ВНЕСЕН В ЧЕРНЫЙ СПИСОК ОТКАЗНИКОВ?

Обзор ожидаемых изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ

Ответы на вопросы слушателей

С записью вебинара можно ознакомиться здесь внешняя ссылка

[Дмитрий Щеголихин]

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР
"Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга"
21 марта 2017 г. в 10.30

Обзор наиболее значимых событиях в сфере финансового мониторинга, произошедших в конце 2016 г. и в первом квартале 2017 г.

Лектор - Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель Юридического центра "Догма"

Программа вебинара и ссылка для регистрации здесь внешняя ссылка

[Дмитрий Щеголихин]

БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР по ПОД/ФТ
Традиционный обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ от Юридического центра "Догма"
• Изменения законодательства по ПОД/ФТ.
• Необходимость обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
• Свежие разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
• Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
• Обзор ожидаемых изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ.
• Блиц: ответы спикера на вопросы слушателей.

Регистрация участников тут: внешняя ссылка

[Дмитрий Щеголихин]

23 ноября 2017 года в 10.00 состоится очередной бесплатный вебинар в рамках общероссийского образовательного проекта «АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА».
На вебинаре будут рассмотрены наиболее значимые события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, произошедшие в августе-ноябре 2017 г.
Ознакомиться с программой вебинара и порядком регистрации участников можно на сайте внешняя ссылка

[АН Дмитрий]

Дмитрий Щеголихин,
Скажите пожалуйста. Для отправки сообщения в росфинмониторинг нужна электронная подпись для агентства недвижимости.

[Дмитрий Щеголихин]

Здравствуйте.
Да, нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.
Без нее Ваш отчет не будет принят.

[Дмитрий Щеголихин]

Размещена запись нашего бесплатного двухчасового вебинара на тему "Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ", состоявшегося 23 ноября 2017 года.
внешняя ссылка

[Дмитрий Щеголихин]

ПОДВОДИМ ИТОГИ 2017-го ГОДА!!!

Доброй традицией для ЮЦ "Догма" стало проведение ежеквартальных бесплатных вебинаров на тему "Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ".

Сегодня мы анонсируем еще одно мероприятие, которое решили сделать регулярным, - ежегодный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ с целью подвести итоги прошедшего года.

Подробности и порядок регистрации на нашем сайте - внешняя ссылка

[Дмитрий Щеголихин]

Уже завтра! Бесплатный вебинар по ПОД/ФТ "ПОДВОДИМ ИТОГИ 2017-го ГОДА!!!"
11.01.2018, начало в 10.00 по мск.

Подробности и порядок регистрации на нашем сайте - внешняя ссылка

[Дмитрий Щеголихин]

Традиционный бесплатный вебинар по ПОД/ФТ в рамках общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга»

На вебинаре 20.03.2018 будут рассмотрены наиболее значимые события в сфере финансового мониторинга, произошедшие в январе-марте 2018 г.

Изменения законодательства по ПОД/ФТ.
Необходимость обновления Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Проведение внутреннего обучения с сотрудниками.
Свежие разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
Черный список отказников: статистика, практика применения, тенденции.
Изменения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Практика надзорных мероприятий в сфере ПОД/ФТ
Блиц: ответы спикера на вопросы слушателей.

Подробнее внешняя ссылка