Темы 1

Опасная идея, и дело не только в контроле. Погуглите про "Нигерийский скам".

Надо бояться, что лишишься всей суммы, если вдруг окажется что на исходном счёте денег не было. Причем не важно, если вы успеете снять и обналичить - вы останетесь должны банку.

Это самое популярное банковское мошенничество:

Шаг 1:

- жертве дают фальшивый чек, или
- жертве делают перевод со счёта, на котором на самом деле нет денег, или которым на самом деле не имеют права распоряжаться;

Шаг 2:

- жертва кладёт чек на свой счёт, или получает перевод на свой счёт;
- жертва отдаёт в обмен что-то ценное;

Шаг 3:

- банк обнаруживает что чек фальшивый, и обнуляет счёт жертвы;
- или банк обнаруживает что перевод фальшивый/неавторизированный, и обнуляет счёт жертвы;
- если жертва успела снять эти деньги, то будет должна их вернуть банку.