Новости Росфинмониторинга и новое в "антиотмывочном " законодательстве 35 / 5870

Уважаемые коллеги, партнеры, с наступающим вас НОВЫМ ГОДОМ!
Желаю вам и вашим семьям КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ В БЛАГИХ НАЧИНАНИЯХ! Пусть волшебная новогодняя ночь станет первой ступенькой в новый год, наполненный счастьем, радостью, успехом! С праздником, мои дорогие! Спасибо, что вы с нами! Вместе мы сила!

Сломал ногу, сиди дома 70 суток
Или как предпринимателя «наказали» за воспрепятствование проверки со стороны Росфинмониторинга, которая проводилась по жалобе клиента.
Новая статья эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ о привлечении к ответственности за воспрепятствование проведению уполномоченным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Пинигина Елена
Штрафа зато не выписали судя по статье. Думаю ,что 700 штук штрафа это куда хуже чем приостановка деятельности на 70 дней. Тем более в аренде.

Росфинмониторинг утвердил план график предупреждения нарушений «антиотмывочного» законодательства

Утвержден план-график проведения Росфинмониторингом профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований "антиотмывочного" законодательства внешняя ссылка

Важные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ с 30.07.2017
30 июля вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 г. №267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вносящий изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Подробнее внешняя ссылка

Пинигина Елена
Вы работаете по 115 закону только с юрлицами? А физических лиц консультируете?
В каких случаях может быть полезна информация физлицу в рамках 115 закона?
Есть какие-то примеры из Вашей практики?

Почитаешь статьи,такое впечатление,что люди сутками их клепают,что не статья,то простыня на 100 строк)

12.12.17, 18:26
Антон Смолев писал(а):
Почитаешь статьи,такое впечатление,что люди сутками их клепают,что не статья,то простыня на 100 строк)

Сфера финансового мониторинга и ПОД/ФТ очень сложная. В такой теме в трех словах не расскажешь. Поэтому статьи такие предназначены в большенстве для специальных должностных лиц организаций, которые проходили обучение и имеют хотя бы базовые знания в сфере ПОД/ФТ. Для них такие статьи имеют ценность.

Пинигина Елена,
Согласен. Для меня большая часть это темный лес

ВНИМАНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Изменения в закон 115-ФЗ, вступающие в силу 30 марта 2018 года, потребуют внесения изменений в правила внутреннего контроля всех организаций и предпринимателей.