Внимание Индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в Росфинмониторинге, исполняющим обязанности 115-ФЗ! 21 / 5871

В личных кабинетах ИП на сайте Росфинмониторинга появились новые вкладки: Вопросник "Проверь свой риск", "Добровольное сотрудничество". Обратите внимание. Вкладки необходимо заполнить. Вкладки пока не у всех есть, но будут. Например у наших клиентов - не у всех появились пока. Ранее такие вкладки появились в декабре 2015 у организаций. Это так называемая удаленная проверка Росфинмониторинга, по результатам которой будут выставлены оценки и предложено представить объяснение причин нарушения законодательства по ПОД/ФТ в случае обнаружения таких нарушений. Не заполнившие вкладки, будут взяты на особый контроль со стороны надзора. Тем кто заполнит, будет учтено при планировании проверок.

Спасибо за информацию.
Вопрос к коллегам: кто ведет у вас взаимодействие с РФМ, бухгалтер или вы сами?

Взаимодействие с Росфинмониторингом должно осуществлять специальное должностное лицо. Стороннему бухгалтеру (не СДЛ) тем более не рекомендуется доверять такую ответственную работу. Отвечает за организацию внутреннего контроля руководитель организации или ИП.

Пинигина Елена
Поясните пожалуйста, что это значит ?
Я имею в виду , какие ИП состоят на учете Росфинмониторинга ?
Я тоже ИП , как проверить, состою я на учете или нет ???
Знаю , что в этом году все ИП обязаны предоставить до 01 апреля информацию в Службу Статистики.
За непредоставление-штраф...кажется 10 тыс. руб.

Здравствуйте, это касается индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Такие организации и ИП должны стоять на учете в федеральной службе по Финансовому мониторингу. В соседних темах обсуждения есть по этому поводу, надо вставать на учет или нет. Информация касается тех, кто стоит на учете и исполняет обязанности, установленные Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями). А есть те, которые надеются на судебную практику, которая меняется с такой же скоростью как и само законодательство. На совещаниях в Росфинмониторинге периодически поднимается тема по агентствам недвижимости, которые убирают ОКВЭД по посредническим услугам и ставят консультационные. Выбор за каждым самостоятельный в этом вопросе.

Пинигина Елена писал(а):
Здравствуйте, это касается индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Такие организации и ИП должны стоять на учете в федеральной службе по Финансовому мониторингу. В соседних темах обсуждения есть по этому поводу, надо вставать на учет или нет. Информация касается тех, кто стоит на учете и исполняет обязанности, установленные Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями). А есть те, которые надеются на судебную практику, которая меняется с такой же скоростью как и само законодательство. На совещаниях в Росфинмониторинге периодически поднимается тема по агентствам недвижимости, которые убирают ОКВЭД по посредническим услугам и ставят консультационные. Выбор за каждым самостоятельный в этом вопросе.

С позволения размещу ответ РФМ по консультационным услугам:

Именно по этой причине сейчас идут масштабные камеральные проверки агентств недвижимости, которые не стоят на учете. С целью определить по фактически осуществляемым услугам и операциям, относится агентство к субъектам 115-ФЗ или нет. Такая практика сейчас новая у Росфинмониторинга, проверяют все за 5 лет. Практика возникла в связи со сложившейся судебной практикой, которая обсуждается в соседней ветке. Поэтому малоприятно пройти углубленную проверку Росфинмониторинга, и нет гарантии, что операции подходящие под критерии посреднических не будут выявлены. Позже выложу свежий запрос Росфинмониторинга как раз агентства по камеральной проверке агентства недвижимости, которое не стоит на учете. Будем давить на судебную практику, отбиваться. Будем держать сообщество в курсе.

Кроме того, указанные в ответе Росфинмониторинга коды видов экономической деятельности по ОКВЭД не используются в настоящее время. Классификатор не вступил в действие (не имеет никакой силы вообще) и такие коды не могут быть предусмотрены в деятельности организаций и ИП. Таким образом указанный ответ вообще не имеет никакого смысла, потому что в действующем ОКВЭД эти коды отсутствуют. Что соответственно и не требует постановки на учет, что вполне логично и в ответе отражено. Поделитесь тогда пожалуйста запросом, чтоб иметь представление о том, что именно вы спрашивали. О будущем ОКВЭД, который значительно отличается от сегодняшнего и вступит может быть в силу в 2017 году?

Как обещала, приказ о камеральной проверке и список требуемых документов от апреля этого года. Таких запросов у меня много за апрель. Организация не стоит на учете в МРУ Росфинмониторинга. Запрос прикрепила.

Пинигина Елена писал(а):
Кроме того, указанные в ответе Росфинмониторинга коды видов экономической деятельности по ОКВЭД не используются в настоящее время. Классификатор не вступил в действие (не имеет никакой силы вообще) и такие коды не могут быть предусмотрены в деятельности организаций и ИП. Таким образом указанный ответ вообще не имеет никакого смысла, потому что в действующем ОКВЭД эти коды отсутствуют. Что соответственно и не требует постановки на учет, что вполне логично и в ответе отражено. Поделитесь тогда пожалуйста запросом, чтоб иметь представление о том, что именно вы спрашивали. О будущем ОКВЭД, который значительно отличается от сегодняшнего и вступит может быть в силу в 2017 году?

Читаем внимательно и не заявляем голословно:
внешняя ссылка

Принять Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с датой введения в действие 1 февраля 2014 года с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 1 января 2014 года, с установлением переходного периода до 1 января 2017 года и последующей отменой Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

Классификатор уже действует, а 1 января 2017 года не новый начинает действовать, а старый полностью прекращает ...