казнить нельзя помиловать 11 / 704

Росфинмониторинг это организация которая вас в итоге разорит и закроет.

Если вы считаете себя субъектом 115 фз и встали на учет то ищите другой бизнес - рано или поздно вы закроетесь и останетесь должны штрафы государству.
115 фз выполнить нельзя в принципе как бы вы не старались, чтобы вы не делали этот закон не выполним в принципе ... встав на учет вы подвесили топор над своей головой который может упасть в любой момент.

Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО закон и все инструкции РФМа ... это смерть вашего бизнеса.

Как этого избежать? Исключить деятельность указанную в законе из своей деятельности (и фактически и юридически) и быть морально готовым к судебным разборкам ... а они будут независимо от того стоите вы на учете или нет, если стоите вам будет сложнее доказать что вы не ишак.

Итак:

1. Откажитесь от участия в сделках по доверенности ... это основное за что вас подтянут, тут без вариантов.
2. Поменяйте ОКВЭДЫ на консультационные, информационные, рекламные и т.д и НЕМЕДЛЕННО СНИМАЙТЕСЬ с учета - это не сложно, примеров снятия с учета очень много ...
3. приведите договора в соответствие с кодами ОКВЭД ...

... ждите проверки. Отсидеться не получиться ... если вы стоите на учете то проверка будет в любом случае и проверки будут регулярными ... и штрафы тоже будут регулярными.

Что делать с проверкой?

Внимательно читать запрос и вовремя отвечать по каждому пункту ...

"Смелость города берет" ©

Если найдутся отчаявшиеся, кто решится на подобный шаг, пишите.
С удовольствием поучаствую в битве с представителями Росфинмониторинга в качестве консультанта. Хочется проверить в деле ряд наработок и аргументов.

Руденко Владимир

если вы стоите на учете то вам не удастся в суде ссылаться на то что вы указанных в законе услуг не оказываете ... встали на учет - значит обязаны исполнять закон.

Если вы не стоите на учете, то в суде будете доказывать что вы не являетесь субъектом этого закона, он на вас не распространяется и вы не обязаны его исполнять - это совсем другая юридическая позиция и тут шансы отбиться от РФМовского рабства есть.

Главное не бояться ... и настроиться на защиту своего бизнеса.

Я ничего не имею против 115 фз ... закон нужный для борьбы с коррупцией. отмывания денег и т.д. но я категорически против того понимания закона который практикует РФМ в отношении посреднических услуг при осуществлении сделок с недвижимым имуществом ... вот против этого противозаконного трактования чинушами себе в угоду и нужно бороться законными способами ... иначе рабство у чинуш РФМа пожизненно!

Не бойтесь ... вы в силах сохранить свой бизнес и честь!

Дмитрий Щеголихин писал(а):
найдутся отчаявшиеся, кто решится на подобный шаг

примеров снятия с учета достаточно много ... снимают!

Так они снимут любого, кто подаст такое заявление. Там даже формы никакой нет. В свободной форме.

Весь вопрос в том, как вести себя при проверках росфина и прокуратуры.
Вот участие прокурора может еще больше осложнить защиту в суде.

Дмитрий Щеголихин

есть пример удачного прохождения проверки прокуратурой ...

Руденко Владимир
Да кто ж спорит-то. Таких примеров немало.
Я про то, что если вдруг Росфин к Вам прицепится с подачи прокуратуры (а этим господам регулярно ставят планы по выявлению нарушений), то в судебном процессе придется бодаться еще и с прокурором (по инструкции они должны участвовать в деле по которому выносят постановление о возбуждении административного делопроизводства).
А еще немаловажно, в каком суде бодаться. Как правило, это арбитраж (если наказывают ИП и ООО). Но вот если вдруг оштрафуют должностное лицо (директора, СДЛ), то обжаловать придется в суд общей юрисдикции. И вот там, как правило, уже без вариантов. Разве что будут явные процессуальные огрехи. По существу отбиться вряд ли удастся.

Руденко Владимир писал(а):
Что делать с проверкой?

Внимательно читать запрос и вовремя отвечать по каждому пункту ...

Тут важно не просто ответить, но и подумать, как ответить. Как не дать в руки Росфина доказательства против себя и не попасть под статью о воспрепятствовании проверке (ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ).

Дмитрий Щеголихин писал(а):
не просто ответить, но и подумать, как ответить.

никто не говорил что будет легко ... но свобода того стоит!

А есть здесь компании, которые реально снялись с учета? Хотелось бы услышать их мнение.

ducat2000 писал(а):
А есть здесь компании, которые реально снялись с учета? Хотелось бы услышать их мнение.

Мне обещали на днях скинуть ответ Росфина с отказом в снятии с учета.
Жду не дождусь глянуть на это диво-дивное.
Отказ может быть как по существу, так и по формальным признакам. Надо разбираться.