Темы 23

20.01.2021 Бесплатный вебинар для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ

Тема: «Изменения законодательства в январе 2021 г. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг»

Начало: 13:00 ч. (время МСК)
Окончание: как получится

Программа вебинара:

1. Обзор изменений законодательства с 01.01.2021 г.
2. Какие организации и ИП о каких сделках обязаны сообщать в Росфинмониторинг.
3. Изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Ответы на вопросы участников вебинара

Спикер
ПИНИГИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ
лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ».

Регистрация внешняя ссылка

Тема: Важные изменения для риэлторского сообщества в "антиотмывочном" законе. Ответы эксперта по ПОД/ФТ в прямом эфире. Выступление эксперта в ипотеке!

15 сентября 2020 г. Время: 13:00 - 15:00 (МСК)
Только для сферы недвижимости!!!
Для кого вебинар?
- агентства недвижимости и предприниматели, оказывающие консультационные и посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимым имуществом;
- организации и предприниматели, оказывающие юридические услуги по подготовке сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- ипотечные брокеры и специалисты рынка недвижимости.

13.07.2020 г. официально был опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Что изменилось для рынка недвижимости и когда изменения вступят в силу, в прямом эфире расскажет эксперт по ПОД/ФТ Пинигина Елена Евгеньевна.

Спикеры:
Пинигина Елена Евгеньевна. Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», 15 лет помогает организациям и предпринимателям рынка недвижимости исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.

Молокова Елена Игоревна
Эксперт в ипотеке и личных финансах Более 7 лет профессионально занимаюсь ипотечным брокериджем и руковожу компанией ООО «ФинансКОНСАЛТИНГ».

Регистрация внешняя ссылка

Изменения в изменения - это чисто по нашему ...

Цитата:
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся:
организация и осуществление внутреннего контроля;
обязательный контроль;

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию......................
Во, как! Мне это напоминает ГАИшников сидящих с радарами в кустах и искренне верящих в то что они занимаются профилактикой правонарушений.

19 Ноября | Телемост Санкт - Петербург — Самара, в формате онлайн (участие БЕСПЛАТНОЕ)

Прими участие на масштабном бесплатном онлайн мероприятии с известными спикерами на рынке недвижимости.

Регистрация по ссылке внешняя ссылка

Рассмотрим - «Ответы на актуальные вопросы в сфере недвижимости, практика применения законодательства, кейсы успешной работы агента»

Для Вас выступит:
Спикер на тему «Банкротство физических лиц - риск для покупателя недвижимости»
Эксперт «Риски и потери агента при работе с клиентами, которые могут быть включены в Перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности»
Спикер на тему «Секреты экспресс обучения стажеров, что важно, а что запрещено. Какие навыки надо "прокачать" на старте.

⚠ К нам присоединиться секретный гость, который поделится кейсами успешной работы с клиентами по агентским договорам»

Скоро увидимся!

19 Ноября | Телемост Санкт - Петербург — Самара, в формате онлайн (участие БЕСПЛАТНОЕ)
Прими участие в масштабном бесплатном онлайн мероприятии с известными спикерами на рынке недвижимости.
Регистрация по ссылке внешняя ссылка
Рассмотрим - «Ответы на актуальные вопросы в сфере недвижимости, практика применения законодательства, кейсы успешной работы агента»
Для Вас выступит:
Спикер на тему «Банкротство физических лиц - риск для покупателя недвижимости»
Эксперт «Риски и потери агента при работе с клиентами, которые могут быть включены в Перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности»
Спикер на тему «Секреты экспресс обучения стажеров, что важно, а что запрещено. Какие навыки надо "прокачать" на старте.
⚠ К нам присоединиться секретный гость, который поделится кейсами успешной работы с клиентами по агентским договорам»

Тема «Проверка со стороны Росфинмониторинга, ожидаемые изменения закона №115-ФЗ»

Для кого подходит вебинар?

агентства недвижимости и предприниматели, оказывающие консультационные и посреднические услуги при осуществлении сделок с недвижимым имуществом (включая аренду, сделки на первичном рынке)
организации и предприниматели, оказывающие юридические услуги по подготовке сделок купли-продажи недвижимого имущества

Когда будет проходить вебинар?

Дата: 06 августа 2019 г.

Начало: 14.00 ч. (время московское)
Окончание: 16.00 ч. (время московское)

План мероприятия:

Основные обязанности в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ
Проверки со стороны Росфинмониторинга и прокуратуры
Документы, которые необходимо иметь при проверке
Как вести себя с проверяющими (права и обязанности при проверке)
Изменения в законодательстве, которые обяжут все организации и ИП рынка недвижимости соблюдать закон №115-ФЗ
Ответы на вопросы слушателей
Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, более 14 лет помогает рынку недвижимости соблюдать закон №115-ФЗ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние» (партнер МУМЦФМ), главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»

Подать заявку внешняя ссылка

Господин Туров любит нагнетать жути... Это маркетинговый ход для продажи его обучения по налогообложению.
Причем в сфере ПОД/ФТ, на мой субъективный взгляд, он разбирается весьма посредственно.

Требования Росфинмониторинга к рынку недвижимости и изменения в законодательстве

28 февраля 2019 Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» проводит бесплатный вебинар только для организаций и предпринимателей рынка недвижимости.

На вебинаре будет озвучена важная информация от ведущего в России эксперта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и учредителя межрегиональной жилищной программы «Переезжаем в Петербург»

Тема вебинара: «Исполнение закона №115-ФЗ и новое в законах рынка недвижимости»

Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке недвижимости (консультационная, юридическая, посредническая, аренда, строительство)

Часть 1. Спикер - Лавров Николай Борисович
Вице-президент «Агентство Развития и Исследования Недвижимости». Генеральный директор АН «Недвижимость в Петербурге». С 2014 по октябрь 2016 года Вице-президент Санкт-Петербургской Палаты Недвижимости, член правления СРО АН. Автор и организатор Жилищной программы «Переезжаем В Петербург», постоянный докладчик и участник выставки для населения «Жилищный проект», спикер Гражданского Жилищного форума.

Программа выступления:
Последствия нового 214 закона, что уже видим, и прогнозы
Как открыть в своем агентстве окно электронной регистрации
Спец предложения для членов межрегиональной сети АН "Переезжаем в Петербург"

Часть 2. Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 14 лет помогает организациям и предпринимателям рынка недвижимости исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.

Программа выступления:
Как исполнить требования Росфинмониторинга без «ущерба» для деятельности
Как минимизировать обязанности и кому разрешено не сдавать «ежеквартальный» отчет
Когда отчитываться о сделке на 3 млн. руб., а когда нет.
Что проверяет Росфинмониторинг (видимое и невидимое).
Ответы на вопросы


Дата: 28 февраля 2019 г.

Начало: 13.00 ч. (время московское)
Окончание: 15.00 ч. (время московское)

Подать заявку на участие:
внешняя ссылка

23 февраля 2019 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" вступит в силу 23.02.2019 взамен Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 N59.

Какие действия необходимо предпринять организациям и предпринимателям рынка недвижимости в связи с вступлением в силу Приказа №366?

1. Провести обучение в форме дополнительного инструктажа 23 февраля, если при осуществлении деятельности, суббота является рабочим днем, или не позднее 25 февраля 2019 г. т.е. в первый рабочий день после вступления в силу Приказа.
2. Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 23 марта 2019 года. Изменения затрагивают множество программ правил, в том числе программу идентификации. Заказать новые ПВК.
3. Внести изменения в Программу обучения кадров, т.к. программа обучения должна предусматривать изучение нормативно правовых актов сферы ПОД/ФТ, а Приказ №366, устанавливающий требования к идентификации, является одним из важнейших документов, который необходимо использовать при проведении обучения с сотрудниками.
4. Загрузить ПВК в раздел «Организация внутреннего контроля» в вашем личном кабинете на портале Росфинмониторинга. У нотариусов, адвокатов, и иных лиц ст. 7.1 закона №115-ФЗ пока такой возможности в личном кабинете нет.
5. Утвердить новые анкеты клиентов с учетом требований, установленных новым Приказом и приложениями к нему и применять их с 23.02.2019

Да. Такие финты характерны для мошенников в социальной инженерии, поэтому с опаской отношусь к созданию новой страницы. Хотя заметил, что за выходные куча людей добавилась.

Мы как-то сразу встали на учёт в Росфинмониторинге, ничего шибко страшного там нет. По сделкам свыше 3млн отчитаться, да отчёт раз в квартал сдать. И раз в 3 года нужно проходить переобучение... но там не бешеные деньги.
Для больших городов, может, посложнее, т.к. больше сделок с суммой от 3млн, а у нас таких 1-2 в месяц проходит, поэтому директор сама отчитывается, никаких других специально обученных людей нет.

Совместный информационно-обучающий вебинар Межрегиональной жилищной программы "Переезжаем в Петербург" (Санкт-Петербург) и компании "Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние"

Темы: Об опыте прохождения проверки Росфинмониторинга, как и что надо делать, исполнение агентом "антиотмывочного" закона, а так же, как зарабатывать на межрегиональных сделках и получать дополнительный доход.

Спикеры:
- Лавров Николай, руководитель Жилищной программы "Переезжаем в Петербург", генеральный директор. ГК "Недвижимость в Петербурге"
- Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, учредитель, руководитель "Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга "Национальное достояние", ООО "Юридический центр "ТЛТ", главный редактор информационного издания "ВЕСТИ 115-ФЗ"

Дата: 17 мая 2018
Начало: 12.00 ч. (время московское)
Окончание: 14.00 ч. (время московское)

Подать заявку: внешняя ссылка

Соответствующие рекомендации Росфин дал в декабре в отношении выявления публичных должностных лиц.
Но это именно рекомендации. Появились пугалки, якобы за их не исполнение начали наказывать, но, думаю, это не более чем набивание цены недобросовестными разработчиками ПВК.

Уважаемый руководитель,
если ваш бизнес связан с посредническими услугами в сфере купли-продажи недвижимого имущества, эта информация является важной для Вас
[b:vkwhxlcd][color=#000080:vkwhxlcd]05 июля 2017 [/color:vkwhxlcd][/b:vkwhxlcd]года в рамках партнерства с международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) в г. Самара в Торгово - промышленной палате Самарской области состоится важный семинар для организаций и предпринимателей рынка недвижимости
[color=#000080:vkwhxlcd][b:vkwhxlcd]Участие в семинаре бесплатное[/b:vkwhxlcd][/color:vkwhxlcd]
[b:vkwhxlcd]Тема семинара:[/b:vkwhxlcd] «Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Тема крайне актуальна для компаний и предпринимателей рынка недвижимости т.к. они являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ.
[color=#000080:vkwhxlcd][b:vkwhxlcd]Почему 2017 год является годом проверок со стороны Росфинмониторинга?[/b:vkwhxlcd][/color:vkwhxlcd]
В 2018 году Российская Федерация примет участие в четвертом раунде взаимных оценок ФАТФ для определения соответствия ее системы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма международным стандартам. Успешное прохождение Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ позволит не только сохранить ведущее место Российской Федерации в международной системе ПОД/ФТ, но и защитит представителей российского бизнес-сообщества от возможных неблагоприятных последствий, связанных со сложной международной обстановкой. Тем не менее, успешное прохождение Российской Федерацией четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ не возможно без тесного взаимодействия представителей органов государственной власти и частного сектора.
К сожалению, достаточно остро стоит вопрос соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, являющимися субъектами Федерального закона 115-ФЗ законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ”.
ООО “Юридический Центр “ТЛТ”, являясь официальным партнером МУМЦФМ (Международного учебно-методического центра финансового мониторинга), членом Торгово-промышленной палаты Самарской области, в рамках соглашения о распространении знаний в целях противодействия терроризму и отмыванию преступных доходов, проводит семинар.
На семинаре Вы узнаете все о своих обязанностях и ответственности.
Ввиду отсутствия достаточной информации об обязанностях и узкой специфики федерального закона №115-ФЗ, обучающий материал будет очень полезен для слушателей.
[color=#000040:vkwhxlcd][b:vkwhxlcd]Программа семинара:[/b:vkwhxlcd][/color:vkwhxlcd]
1.Основные обязанности в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
2.Как исполнить закон с минимальными трудозатратами, минимизировать риски привлечения к ответственности
3.Какую отчетность сдавать в Росфинмониторинг
4.Каких клиентов необходимо проверять, как заполнить анкету клиента. Что важно учесть в работе с клиентами
5.В какие сроки проходить обязательное обучение
6.Рассмотрим пакет основных документов, которые проверит Пробирная Палата, Росфинмониторинг, ЦБ РФ, порядок проведения проверки
7. Спикер ответит на все вопросы участников

[b:vkwhxlcd][color=#000080:vkwhxlcd]Начало в 14.00 ч. (время местное)
Окончание в 17.00 ч.

Адрес проведения: [/color:vkwhxlcd][/b:vkwhxlcd]г. Самара, здание Торгово-промышленной палаты Самарской области по адресу: ул. Алексея Толстого, 6.
Подать заявку: [url:vkwhxlcd]http://xn----otbkrggbb4h.xn--p1ai/obuchenie-po-pod-ft/05-07-2017-besplatniy-seminar-samara/[/url:vkwhxlcd]

ЗАВТРА! 01 ноября 2016 ВЕБИНАР
Тема: Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ

ООО «Юридический Центр «ТЛТ» в партнерстве с МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга) в рамках проекта поддержки предпринимателей - субъектов 115-ФЗ «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ», проводит ВЕБИНАР по финансовому мониторингу.

БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ БЕЗ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТОЛЬКО УЧАСТНИКАМ ФОРУМА ners.ru!

Трансляция по всей России!

Начало: 10.00 ч. (мск)
Перерыв: 13.00 ч. - 13.30 ч. (мск)
Окончание: 17.00 ч. (мск)

Слушатели:
работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма в сфере Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ

Лектор:
Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга на рынке недвижимости России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге.
[b:2jru2wep][color=#BF0080:2jru2wep]ВНИМАНИЕ при регистрации в поле "Должность" необходимо указать ners[/color:2jru2wep][/b:2jru2wep]
ВЫ УЗНАЕТЕ ВСЁ О ФИНАНСОВОМ МОНИТОРИНГЕ И ОБ ИСПОЛНЕНИИ "АНТИОТМЫВОЧНОГО" ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА!
Регистрация по ссылке [url:2jru2wep]http://xn----otbkrggbb4h.xn--p1ai/obuchenie-po-pod-ft/tselevoy-instruktazh-1nov/[/url:2jru2wep]

22 сентября 2016 ВЕБИНАР
[b:r92qfwt7][color=#400000:r92qfwt7]Тема: Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ

БЕСПЛАТНО.
[/color:r92qfwt7][/b:r92qfwt7]
ООО «Юридический Центр «ТЛТ» в партнерстве с МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга) в рамках проекта поддержки предпринимателей - субъектов 115-ФЗ «Доступно о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ», проводит ВЕБИНАР по финансовому мониторингу.

Трансляция по всей России!

Дата: 22 сентября 2016
Начало: 10.00 ч. (мск)
Перерыв: 13.00 ч. - 13.30 ч. (мск)
Окончание: 16.00 ч. (мск)

Слушатели:
работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации преступных доходов, и финансированию терроризма в сфере Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ

Лектор:
Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга на рынке недвижимости России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге.

ВЫ УЗНАЕТЕ ВСЁ О ФИНАНСОВОМ МОНИТОРИНГЕ И ОБ ИСПОЛНЕНИИ "АНТИОТМЫВОЧНОГО" ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА!

ПРОЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ПРОГРАММУ вебинара и ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ можно по ссылке:
[url:r92qfwt7]http://юрист-тлт.рф/obuchenie-po-pod-ft/tselevoy-instruktazh-an/[/url:r92qfwt7]

[quote="Денис Берников":3sa643xg][b:3sa643xg][user=4410:3sa643xg]Руденко Владимир[/user:3sa643xg][/b:3sa643xg]

можно у ВАС попросить образцы договор при продаже/ покупке. Оформляю ИП, очень интересно изучить договорные отношения. Спасибо. Денис. Кронштадт. внешняя ссылка[/quote:3sa643xg]

может просто сразу денег попросите?

Проверьте Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ на соответствие требованиям действующего законодательства и надзорных органов бесплатно!
Акция проводится до 1 июня 2016 года!

Руководитель Юридического Центра "ТЛТ", эксперт и авторитетный юрист-практик по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, опыт работы в указанной области более 10 лет, лично проверит Правила внутреннего контроля Вашей организации или индивидуального предпринимателя! По результату проверки, Вы получите комментарии к ПВК и рекомендации по устранению недостатков. Эксперт имеет также опыт работы на рынке недвижимости более 14 лет, что позволяет в полной мере учитывать реальную практику применения законодательства в сфере финансового мониторинга при работе агентств недвижимости.

Подать заявку на участие в акции можно по [url=http://юрист-тлт.рф/act/proverte-pravila-vnutrennego-kontrolya-po-pod-ft/:naegckcp]ссылке[/url:naegckcp]

БЕСПЛАТНО! ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ (ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ)
По окончании обучения выдается Свидетельство установленного образца, подтверждающее прохождение лицом целевого инструктажа или повышения уровня знаний в целях реализации Федерального закона №115-ФЗ и Приказа Росфинмониторинга №203.
Акция действует при заказе услуг по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Ближайший инструктаж состоится 27 мая 2016 г.

Подать заявку можно по [url=http://юрист-тлт.рф/act/besplatno-tselevoy-instruktazh-i-povyshenie-urovnya-znaniy-v-tselyakh-pod-ft-onlayn-translyatsiya-po/:5x1cly12]ссылке[/url:5x1cly12]

Обновление личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и возникшие проблемы

18 мая 2016 года на протяжении всего дня личный кабинет субъектов Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу был недоступен пользователям. Причиной оказалось обновление интерфейса личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Что изменилось:
[url=./foto/image_page.php?image_id=36424:3h5ntwre][img:3h5ntwre]http://img.ners.ru/foto/medium/91/91025baa260fb50ea8fec7d21c8da993.png[/img:3h5ntwre][/url:3h5ntwre]
Росфинмониторинг дал разъяснения по текущим актуальным вопросам:
- связанным с ошибками с сертификатами;
- проблем, вызванных ошибками интернет браузера;
- ошибок по настройке рабочего места;
- восстановления логина\пароля в личном кабинете;
- некорректного, неполного, заполнения профиля в личном кабинете или заполнение его ошибочными данными;
- отсутствия в личном кабинете функционала разделов по 110; 3484-У; 483; 4-СПД.
Уже сегодня к нам начали поступать многочисленные звонки с вопросами пользователей по возникшим проблемам при использовании личного кабинета. К сожалению после обновления личного кабинета у многих организаций:
- исчезли вкладки, позволяющие направить сообщения в Росфинмониторинг, у агентств недвижимости вкладка 110. Мы советуем с возникшими проблемами обращаться в службу технической поддержки в порядке указанном Росфинмониторингом в разъяснениях по текущим актуальным вопросам. Отсутствие в личном кабинете функционала разделов по 110; 3484-У; 483; 4-СПД – по вопросам отсутствия функционала в личном кабинете пользователя необходимо разместить обращение на портале в электронном виде с обязательным приложением скана свидетельства из налоговой, после чего заявка будет принята в работу. Для уточнения хода работ по заявке можно обратиться в техническую поддержку портала по телефонам: (495) 627-33-98, 627-32-99. Ссылка на создание заявки: внешняя ссылка.
- исчезли все направленные ранее сообщения в Росфинмониторинг. В связи, с чем отсутствует возможность направить, например, скорректированные ФЭС.
Однако! Многие пользователи ошибочно полагают, что вкладки для формирования сообщений исчезли. Внимательно изучите обновленное меню личного кабинета. На картинке ниже указано, где теперь находятся формы для формирования ФЭС у всех организаций и индивидуальных предпринимателей. Слева в меню личного кабинета есть вкладка «Отправка сообщений». Разверните вкладку и переходите в «Подготовить сообщение». Справа откроется страница со всеми формами ФЭС.
Отправленные ранее сообщения тоже никуда не исчезли. Ниже при открытии вкладки «Отправленные сообщения», Вы найдете все ранее направленные.
[url=./foto/image_page.php?image_id=36425:3h5ntwre][img:3h5ntwre]http://img.ners.ru/foto/medium/6f/6fe8ec92e0bdc9e0121e0b6ae2a059e0.png[/img:3h5ntwre][/url:3h5ntwre]
В службу поддержки практически невозможно дозвониться, требуется длительное ожидание ответа оператора. Наберитесь терпения, все проблемы решатся в ближайшее время.
Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, можно задать на электронную почту внешняя ссылка.

жаль что не где не было написано что объяснительную нужно было подать до 25 апреля с отчетами

Штраф от 60 тысяч...

Зарегать новую ОООшку под ключ, за 7 дней -15тысяч...

Старые агенства итак в теме финмониторинга, а молодым все равно терять нечего.

Что-то таким образом государство пытается увеличить количество однодневок...